证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-005 永泰运化工物流股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召 开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉议案》。 同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定，修 订《公司章程》。具体修订情况如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | | 行使下列职权： | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | | | | | 行使下列职权： | (五)审议批准公司的年度财务预算方案、 | | | 决算方案、年度报告； | | (五)审议批准公司的年度财务预算方案、 | | | | | | 决算方案； | (十二)审议批准第四十一条规定的事项； ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-004 永泰运化工物流股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目"年产 8,000 吨化学品复配 分装及配套储存项目"达到预定可使用状态日期由原计划的 2023 年 12 月延长至 2024 年 9 月。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会 对募投项目的实施造成实质性的影响。公司第二届董事会战略委员会第九次会议 已审议通过本事项，保荐机构甬兴证券有限公司对本事项发表了无异议的核查意 见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司公开发 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-007 永泰运化工物流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重 复投票。如同一表决权出现重复投票表决的 ...

永泰运化工物流股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 1 第一章 总则 第一条 为维护永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和其他有关法律法规规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律法规之规定成立的股份有限 公司。公司系依法经批准由浙江永泰物流有限公司整体变更，并由全体发起人采 取发起设立的方式设立。公司在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 91330204746303411D。 第三条 公司首次公开发行股票并上市的申请于 2022 年 4 月 6 日经中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准，首次向社会公众发行人民币 普通股 2,597 万股，于 2022 年 4 月 29 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：永泰运化工物流股份有限公司。 英文名称：Yongtaiyun chemical logistics Co., Ltd。 第五条 公司住所：浙江省宁波 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-003 永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：同意根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规以及《公司章程》的规定，修订《监 事会议事规则》。 1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 1 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2024 年 1 月 18 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送 达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 1 月 5 日向各位监事发出，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由吴晋先生召集和主持，会议的召 集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：同意公司对募投项目"年产 8,000 吨化学品复配分装 及配套储存项目"达到预定可使用状态日期由原计划的 2023 年 12 ...

永泰运化工物流股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《永泰运化工物流股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规 范性文件之规定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，股东大会应当在《公司法》和公司章 程规定的范围内行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、年度报告； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-006 特别提示： 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"或"永泰运"）及全资子 公司预计提供担保额度超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超 过 70%的被担保对象担保，请投资者充分关注担保风险。 公司于 2024 年 1 月 18 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会 第十四次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请 2024 年度银行综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及全资子公司向商业银行等金融机构申请合 计不超过 30 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，在公司合并报表范围内的 各主体之间（公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资子公司对全资子公司） 提供不超过人民币 18 亿元的担保额度。 该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、2024 年度授信及担保情况概述 1、授信及担保基本情况 永泰运化工物流股份有限公司 关于公司及全资子公司申请 2024 年度银行综合授信额度及担保事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 ...

永泰运化工物流股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事履职指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《永泰运 化工物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监 ...

永泰运化工物流股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")的法 人 治理结构，进一步明确公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规以及《永泰运化工物流股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，特制定本议事规则。 第二条 监事会应当在《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》所规 定的范围内行使职权。 第三条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责并报告工作，行使法 律法规、《公司章程》和股东大会赋予的各种权利，维护公司、股东及员工的 合法权益。 第四条 监事会主要以实施日常监督检查、召开监事会会议等形式开展工 作。 第五条 监事会由 3 名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的 公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司 职工通过职工代表大会民主选举产生。监事会设主席 1 人，由全体监事的过半 数选举产生和罢免。 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。监事连续两次未 ...

永泰运化工物流股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")的对外担 保行为，严格控制公司对外担保风险，保护公司、股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件 及《永泰运化工物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定本制 度。 第三章 对外担保的审批权限及程序 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的基本原则 第四条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担 保的行为有权拒绝。 第五条 全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不 得强制公司为他人提供担保。 第六条 ...