对外投资审批 - 对外投资涉资产总额占近一期经审计总资产50%以上等6种情况需股东大会批准[6][7] - 对外投资涉资产总额占近一期经审计总资产10%以上等6种情况需董事会批准[7] 交易审议 - 交易标的“购买或出售资产”累计达近一期经审计总资产30%需股东大会审议且三分之二以上表决权通过[9] 财务资助 - 公司提供财务资助需全体董事过半数及三分之二以上出席董事同意[10] - 单笔财务资助超近一期经审计净资产10%等4种情况需股东大会审议[10][13] 子公司投资 - 全资、控股子公司对外投资先公司决策机构审议，再子公司依程序批准[10] 投资收回与转让 - 被投资公司经营期满等4种情况公司可收回对外投资[16] - 投资项目有悖公司经营方向等4种情况公司可转让对外长期投资[17] 处置权限与披露 - 处置对外投资权限与批准实施对外投资权限相同[19] - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[19][20]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设部门[1] - 审计委员会至少每季度开会审议报告[1] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[2] 资金管理 - 建立防控股股东等占用资金制度且无占用[2] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[3] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[3] - 公司和股东完全履行相关承诺[3] 其他事项 - 完全执行现金分红制度并如实披露[3]

培训安排 - 2024年12月16日在魅视科技会议室培训[2] - 培训对象为董事、监事等相关人员[2] 培训内容 - 结合2024年新法规，讲解推动资本市场高质量发展内容[2][3] - 结合公司实际情况解答疑问[3] 培训效果 - 增强公司相关人员合规意识，达到预期目标[4]

市场扩张和并购 - 2024年12月16日公司董事会同意以1000万元自有资金设立海南全资子公司海南星微科技有限公司[1] - 2024年12月20日海南星微完成工商注册登记并取得营业执照[2] - 海南星微注册资本为1000万元人民币[2]

市场扩张和并购 - 公司拟1000万元在海南设全资子公司[2] - 拟以海南子公司800万港币设香港孙公司[2] - 2024年12月16日董事会通过投资议案[3] 其他信息 - 投资不构成关联交易和重大资产重组[4] - 投资利于深化国际化战略等[10] - 投资存在获批、市场等风险[11]

会议信息 - 公司第二届董事会第八次会议于2024年12月16日召开[1] - 会议通知于2024年12月13日以电子邮件方式发出[1] - 应参加董事7名，实际参加董事7名[1] 议案情况 - 会议审议通过对外投资设立海南全资子公司及香港全资孙公司的议案[1] - 议案表决同意票数为7票，反对等票数均为0票[1] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决[2] - 议案无需提交股东大会审议表决[3] 公告信息 - 相关公告详见《证券时报》等媒体及巨潮资讯网[3] - 备查文件为公司第二届董事会第八次会议决议[5] - 公告日期为2024年12月17日[6]

股票情况 - 2024年11月29日和12月2日连续两日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 未发现对股价有较大影响的未公开重大信息[3] - 自查不存在违反信息公平披露情形[6] 经营与事项 - 目前经营正常，内外部环境无重大变化[3] - 无应披露未披露重大事项及筹划阶段重大事项[3] - 控股股东及实际控制人在异常波动期间未买卖股票[3]

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-041 广东魅视科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日收 到民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）关于《关于更换持续督导保 荐代表人的函》。现将有关情况公告如下： 民生证券作为公司首次公开发行股票并上市（下称"IPO"）的保荐机构，李 运先生和王德昌先生作为公司 IPO 持续督导保荐代表人，法定持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日。 由于李运先生工作调整，民生证券决定委派谢柯女士（简历见附件）接替李 运先生的工作，继续履行对公司 IPO 的持续督导保荐责任。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代表人为谢柯女士和王德昌先 生，继续履行相关的职责和义务，直至相关工作全部结束。 公司董事会对李运先生在担任公司 IPO 持续督导保荐代表人期间所作出的 贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 广东魅视科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 ...

股票情况 - 2024年11月26 - 28日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项及筹划事项[3][4] - 自查无违反信息公平披露情形[6] 经营状况 - 目前经营正常，内外部环境无重大变化[3] 交易情况 - 异常波动期控股股东及实控人未买卖公司股票[3] 指定媒体 - 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网为指定信息披露媒体[6]

股票表现 - 2024年11月15 - 28日连续10个交易日公司收盘价格涨幅偏离值累计超100%，属严重异常波动[2] 估值数据 - 截至2024年11月28日，公司最新静态市盈率60.88，滚动市盈率67.05，市净率5.5[3] - 截至2024年11月28日，公司所属行业静态市盈率39.4，滚动市盈率36.44，市净率3.3[4] 信息披露 - 公司于2024年11月22日、26日披露《股价异常波动公告》[6]