募集资金情况 - 公司公开发行2500万股，发行价每股21.71元，募集资金总额5.4275亿元，净额4.955905亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金结余8468.70万元[5] - 累计变更用途的募集资金总额1.288747亿元，占比26%[25] 资金投入情况 - 截至2025年6月30日，置换预先投入自筹资金1.791289亿元，直接投入募投项目1.845076亿元（2025年上半年投入4823.99万元），补充流动资金6000万元[4][5] - 公司募集资金净额4.955905亿元，本年度投入4823.99万元，累计投入4.236365亿元[25] 项目投资进度 - 智能分布式显控升级改造项目累计投入7604.42万元，投资进度59.01%[25] - 智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目累计投入2.310825亿元，投资进度101.38%[25] - 营销网络建设项目累计投入5650.98万元，投资进度71.73%[25] - 补充流动资金项目累计投入6000万元，投资进度100%[25] - 承诺投资项目整体投资进度85.48%[25] 资金管理与收益 - 截至2025年6月30日，理财产品/结构性存款投资收益435.68万元，累计利息收入扣除手续费净额837.62万元[4] - 公司可使用不超5亿元自有资金和不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[16] - 2025年1 - 6月，公司使用闲置募集资金现金管理累计3.1亿元，到期赎回2.5亿元，期末余额0.6亿元[16] 其他事项 - 2024年公司调整部分募投项目实施主体、地点、方式、投资总额和计划进度，智能分布式显控升级改造项目实施地点和方式变更[11] - 2022 - 2024年公司与多家银行及保荐机构签署募集资金监管协议[7][8] - 报告期内，公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[14]

业绩总结 - 公司2025年期初往来资金余额总计3300.05万元[3] - 1 - 6月往来累计发生（不含利息）总计6124.74万元[3] - 1 - 6月偿还累计发生总计798万元[3] - 6月末往来资金余额总计8626.79万元[3] 子公司情况 - 广州魅视智造2025年6月末往来余额8010.25万元[2] - 广州魅视通信6月末往来余额0万元[2] - 北京魅视科技6月末往来余额483.13万元[2] - 上海魅视领创6月末往来余额80.08万元[3] - 广州智领智慧6月末往来余额40.5万元[3] - 山东魅视信息6月末往来余额12.83万元[3]

会议情况 - 公司第二届监事会第八次会议于2025年8月26日召开，3名监事全参加[1] 报告审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[1][3] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[4][5] 报告评价 - 监事会认为2025年半年度报告编制和审议合规，内容真实准确完整[1] - 监事会认为2025年上半年募集资金管理使用规范，无违规情形[4] 报告查看 - 2025年半年度报告详见巨潮资讯网，摘要见指定报刊和巨潮资讯网[4] - 2025年半年度募集资金专项报告详见指定报刊和巨潮资讯网[6]

会议情况 - 广东魅视科技第二届董事会第十一次会议于2025年8月26日召开，7名董事均参加[1] 议案表决 - 《关于修订公司章程的议案》等6项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[1][3][5][7][8][10][11][13][14][17][18][20] - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要》等2项议案表决全票通过，无需提交股东大会审议[27][29][29][31] - 《关于修订公司部分管理制度》等2项议案无需提交股东大会审议[23][26]

财务表现 - 上半年营业收入7071.85万元 同比增长10.31% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1907.76万元 同比下降36.74% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1798.81万元 同比下降34.44% [1] 每股指标 - 基本每股收益0.19元 [1]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第八次会议于2025年8月26日以现场结合远程视频方式召开 [1] - 会议通知已于2025年8月15日通过电子邮件发出 [1] - 应参会监事3名 实际参会监事3名 其中梁展毅和陈龙光现场参会 叶木波远程视频参会 [1] - 会议由监事会主席梁展毅主持 董事会秘书兼财务总监江柯列席会议 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 [1] - 监事会认为半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 半年度报告全文披露于巨潮资讯网 摘要刊登于三大证券报及巨潮资讯网 [2] 募集资金使用审议结果 - 监事会审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 [2] - 公司严格遵循深交所自律监管指引和内部管理制度管理募集资金 [2] - 募集资金存放与使用符合规范 未发生资金投向变更或损害股东利益行为 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 专项报告通过三大证券报及巨潮资讯网披露 [3] 决议效力与文件备案 - 两项议案均无需提交股东大会审议表决 [2][3] - 监事会全体成员对半年度报告信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [2] - 备查文件已按规定完成归档 [3]

董事相关 - 董事辞任两个交易日内披露，六十日内完成补选[4] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[4] 人员离职 - 董事、高管离职两交易日内申报个人信息[6] - 离职后三年忠实义务有效[10] 股份转让 - 任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] - 任期届满前离职，任期内和届满后半年内每年减持不超25%[10] 监督追责 - 离职人员持股变动由董事会秘书监督[11] - 公司发现违规，董事会审议追责方案[13] - 离职人员有异议，15日内向审计委员会申请复核[13] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起实施[15]

广东魅视科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东魅视科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律 法规、业务规则和《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理 人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章 程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之 间的指定联络人，依据有关法律法规及《公司章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深交所颁发 （六）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规 ...

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[6] - 任期与同届董事会董事相同，连续任职不超六年[6] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露等多项工作[2] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职评估报告[20] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[23] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体委员半数以上通过[25] - 会议记录保存不少于十年[31] 其他规定 - 人数不足六十日内完成补选[7] - 行使职权费用由公司承担[16] - 发现违规向董事会通报或股东会报告并披露[15]

广东魅视科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章总则 第一条 为进一步完善广东魅视科技股份有限公司(以下简称"公 司")治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《广东魅视科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； 第三条 公司根据实际工作开展需要召开独立董事专门会议，并 于会议召开前三天通知全体独立董事。经全体独立董事同意，可免除 前述通知期限要求。半数以上独立董事可以提议召开临时会议。公司 应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责与权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经 ...