广东魅视科技股份有限公司 章 程 2024年4月 | 第一章 | 总则 | ·····················································································3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围······································································4 | | 第三章 | 股份 | ·····················································································4 | | 第一节 | 股份发行 | ············································································4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 ··························································· ...

广东魅视科技股份有限公司 2023年度公司财务决算报告 根据公司一年来的经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，我们编制 了2023年度财务决算报告。 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司2023年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。公司财务报表已经广东司农会计师事务所（特殊普通 合伙）审计并出具标准无保留意见报告。 （1）货币资金期末余额52639.22万元，较2022年末增加3465.97万元，同比 增长7.05%，主要系期末交易性金融资产到期转回所致。 （2）应收票据期末余额631.58万元，同比增长58.68%，主要为银行承兑汇 票；应收账款期末余额7421.88万元，同比增长13.68%，主要系公司营业收入增 长所致。 （3）交易性金融资产期末余额9085.81万元，同比下降37.47%，主要系公司 利用闲置资金进行现金管理，本期末到期后转回货币资金所致。 （4）其他流动资产期末余额903.71万元，同比增长370.47%，主要系在建工 程取得的相关增值税进项 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-009 广东魅视科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）成立 于 2020 年 11 月 25 日。 司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度财务审计机构。现将有关事项公告如下： 统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3。 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。 执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册 ...

广东魅视科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司 章程》、《监事会议事规则》的有关规定，全体监事认真履行职责，对公司的重 大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，维护了公司及全 体股东，特别是中小投资者的合法权益。现将 2023 年度监事会相关工作情况报 告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司一共召开了 7 次监事会会议。具体情况如下： 1、2023 年 1 月 9 日，广东魅视科技股份有限公司召开第一届监事会第九次 会议，审议通过了《关于聘用公司 2022 年度审计机构的议案》。 5、2023 年 9 月 26 日，广东魅视科技股份有限公司召开第一届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》、《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》和《关于使用自 有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 1 6、2023 年 10 月 12 日，广东魅视科技股份有限公司召开第二届监事会第一 次会议，审议通过了《关于选举梁展毅为广东魅视科技股份有限公司第二届 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-013 广东魅视科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第三 次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会 议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14：00； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2500万股，发行价每股21.71元，募集资金总额5.4275亿元，净额4.955905亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金结余2.183205亿元[3] - 2023年度募集资金净额为49,559.05万元，本年度投入8,618.56万元，累计投入28,515.79万元，累计投资进度57.54%[23] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，置换预先投入自筹资金1.791289亿元，直接投入募投项目9406.89万元（2023年投入7422.56万元），补充流动资金1196.00万元[3] - 2023年度公司使用闲置募集资金现金管理累计金额4.754亿元，累计到期赎回3.204亿元，期末余额1.85亿元[14] 项目投资进度 - 智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目截至期末投资进度100.92%[23][25] - 营销网络建设项目截至期末投资进度54.79%[23] - 补充流动资金截至期末投资进度19.93%[23] 其他情况 - 2022 - 2023年公司与多家银行及保荐机构签署监管协议，期间银行账户开户银行有调整和更名[4][5][6] - 报告期内公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更等违规情形[9][11][15][16][18] - 广东司农会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[20] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关法规，无违规情形[21]

广东魅视科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （毛宇丰） 各位董事： 本人毛宇丰，自担任广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"独董新规"）等有关法律、法规、规章及其他规范性文 件和公司章程的规定和要求，独立自主行使相关职权，勤勉履职，监督公司规范化运 作，维护公司和股东的利益，积极参与公司的各项事务，较好地发挥了独立董事的作 用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人履历：自 2020 年 10 月至今任本公司独立董事。现任佳都科技集团股份有限公 司行业部专家。1982 年 8 月至 1997 年 8 月任冶金工业部武汉钢铁设计研究院高工； 1997 年 8 月至 2001 年 9 月任广州地铁总公司运营总部自动化车间主任；2001 年 9 月至 2002 年 6 月任广州地铁总公司运营总部副总工程师；2002 年 9 月至 2020 年 2 月任广州 地铁设 ...

广东魅视科技股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]24000350017 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… 1 | | | 合并利润表…………………………………………… 2 | | | 合并现金流量表……………………………………… 3 | | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… 6 | | | 母公司利润表………………………………………… 7 | | | 母公司现金流量表…………………………………… 8 | | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-91 | 告 报 司农审字[2024]24000350017 号 广东魅视科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东魅视科技股份有限公司(以下简称"魅视科技")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表，2023 ...

广东魅视科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章总则 第一条 为进一步完善广东魅视科技股份有限公司(以下简称"公 司")治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《广东魅视科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制 度。 （三）公司董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 核查； 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责与权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独 立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 （二）公 ...

广东魅视科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，履行有关法律法规规 定的义务，贯彻执行股东大会通过的各项决议，推进董事会决议的实施，不断完 善公司的治理水平及规范运作能力，保证了公司持续稳定的发展。现将 2023 年 度董事会相关工作情况报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 21173.06 亿元，较去年同 期增长 8.13%；净利润 8710.52 万元，较去年同期增长 2.74%； 2、全年保密工作无失、泄密事件发生； 2023 年度，公司共召开了 4 次股东大会，其中一次为 2022 年年度股东大会， 3 次临时股东大会。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记 录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作。具体召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年第一 | 2023 | ...