魅视科技(001229)

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魅视科技:2023年度独立董事述职报告(胡永健)
2024-04-28 16:16
一、独立董事的基本情况 广东魅视科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (胡永健) 各位董事: 本人胡永健,自担任广东魅视科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事 以来,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定和要求, 独立自主行使相关职权,勤勉履职,监督公司规范化运作,维护公司和股东的利益, 积极参与公司的各项事务,较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下: 本人履历:自 2020 年 10 月至今任本公司独立董事。现任华南理工大学教授。1984 年 7 月-1987 年 8 月任东风汽车有限公司(原中国二汽)助理工程师;1990 年 7 月-1992 年 7 月任湖北汽车工业学院助教;1992 年 8 月-1998 年 6 月任华中师范大学讲师;2005 年 4 月-2006 年 8 月任韩国成均馆大学(SKKU)研究教授;2006 年 9 月-2008 年 8 月任 韩国科学 ...
魅视科技:董事会薪酬与考核委员会工作制度
2024-04-28 16:16
委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事应占多数[5] - 委员由董事长等提名,董事会过半数选举产生[5] - 委员任期与同届董事会一致,连续任职不超六年[5] 补选与会议 - 委员辞职致人数不足,六十日内完成补选[7] - 会议原则上现场召开,提前三日通知并提供资料,资料保存十年[11] - 半数以上委员出席方可举行,决议经全体委员半数以上同意通过[12][13] 委员管理 - 连续两次不出席会议也不委托出席,董事会可免去职务[13] - 有利害关系委员应披露,全体委员半数以上(不含本人)决议是否回避[15] 会议流程 - 表决方式为举手表决或书面表决(含传真表决)[14] - 现场会议有记录,出席委员签名,董事会秘书保存[19] - 通过的议案及表决结果书面记录,委员签字报董事会[22] 职责与制度 - 委员可调查董事、高管,各部门应配合[21] - 人力资源部门负责会议前期准备并提供资料[21] - 按方案对董事及高管绩效考评,提出报酬方案报董事会[22] - 工作制度自董事会通过之日起施行,由董事会修订和解释[26][27]
魅视科技:公司章程
2024-04-28 16:16
广东魅视科技股份有限公司 章 程 2024年4月 | 第一章 | 总则 | ·····················································································3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围······································································4 | | 第三章 | 股份 | ·····················································································4 | | 第一节 | 股份发行 | ············································································4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 ··························································· ...
魅视科技:2023年度公司财务决算报告
2024-04-28 16:16
广东魅视科技股份有限公司 2023年度公司财务决算报告 根据公司一年来的经营情况和财务状况,结合公司合并报表数据,我们编制 了2023年度财务决算报告。 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司2023年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2023年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。公司财务报表已经广东司农会计师事务所(特殊普通 合伙)审计并出具标准无保留意见报告。 (1)货币资金期末余额52639.22万元,较2022年末增加3465.97万元,同比 增长7.05%,主要系期末交易性金融资产到期转回所致。 (2)应收票据期末余额631.58万元,同比增长58.68%,主要为银行承兑汇 票;应收账款期末余额7421.88万元,同比增长13.68%,主要系公司营业收入增 长所致。 (3)交易性金融资产期末余额9085.81万元,同比下降37.47%,主要系公司 利用闲置资金进行现金管理,本期末到期后转回货币资金所致。 (4)其他流动资产期末余额903.71万元,同比增长370.47%,主要系在建工 程取得的相关增值税进项 ...
魅视科技:关于续聘公司2024年度审计机构的公告
2024-04-28 16:16
证券代码:001229 证券简称:魅视科技 公告编号:2024-009 广东魅视科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"司农事务所")成立 于 2020 年 11 月 25 日。 司农事务所组织形式:合伙企业(特殊普通合伙)。 广东魅视科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开 了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》,拟续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司 2024 年度财务审计机构。现将有关事项公告如下: 统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3。 注册地址:广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。 执行事务合伙人(首席合伙人)吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日,司农事务所从业人员 333 人,合伙人 32 人,注册 ...
魅视科技:2023年度监事会工作报告
2024-04-28 16:16
广东魅视科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,公司监事会遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司 章程》、《监事会议事规则》的有关规定,全体监事认真履行职责,对公司的重 大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督,维护了公司及全 体股东,特别是中小投资者的合法权益。现将 2023 年度监事会相关工作情况报 告如下: 一、报告期内监事会工作情况 报告期内,公司一共召开了 7 次监事会会议。具体情况如下: 1、2023 年 1 月 9 日,广东魅视科技股份有限公司召开第一届监事会第九次 会议,审议通过了《关于聘用公司 2022 年度审计机构的议案》。 5、2023 年 9 月 26 日,广东魅视科技股份有限公司召开第一届监事会第十 三次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》、《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》和《关于使用自 有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 1 6、2023 年 10 月 12 日,广东魅视科技股份有限公司召开第二届监事会第一 次会议,审议通过了《关于选举梁展毅为广东魅视科技股份有限公司第二届 ...
魅视科技:关于召开2023年度股东大会通知的公告
2024-04-28 16:16
会议时间 - 2023年度股东大会现场会议时间为2024年5月20日14:00[1] - 网络投票时间为2024年5月20日,深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1][14] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2024年5月20日9:15,结束时间为15:00[15] - 现场会议登记时间为2024年5月17日9:00 - 12:00、13:30 - 18:00[8] 会议方式及相关规定 - 会议召开方式为现场投票及网络投票相结合,股权登记日为2024年5月15日[2] - 议案6.00为特别决议议案,需出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过[6] - 每项议案表决只能选一项,多选或不选视为弃权[20] 会议审议事项 - 会议审议11项议案,包括2023年度董事会、监事会工作报告等[5] - 2024年度财务预算报告在审议范围内[19] - 涉及修改公司章程及办理工商变更登记议案[19] - 2023年度利润分配方案需股东表决[19] - 部分募集资金投资项目变更议案待审议[20] - 续聘公司2024年度审计机构议案需表决[20] 其他事项 - 授权委托书应于2024年5月17日18:00前送达公司[20] - 法人委托股东需加盖法人印章[20] - 股东大会会期半天,出席者费用自理[11]
魅视科技:民生证券股份有限公司关于广东魅视科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
2024-04-28 16:16
募集资金情况 - 公司公开发行2500万股,发行价每股21.71元,募集资金总额5.4275亿元,净额4.955905亿元[1] - 截至2023年12月31日,募集资金结余2.183205亿元[3] - 2023年度募集资金净额为49,559.05万元,本年度投入8,618.56万元,累计投入28,515.79万元,累计投资进度57.54%[23] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日,置换预先投入自筹资金1.791289亿元,直接投入募投项目9406.89万元(2023年投入7422.56万元),补充流动资金1196.00万元[3] - 2023年度公司使用闲置募集资金现金管理累计金额4.754亿元,累计到期赎回3.204亿元,期末余额1.85亿元[14] 项目投资进度 - 智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目截至期末投资进度100.92%[23][25] - 营销网络建设项目截至期末投资进度54.79%[23] - 补充流动资金截至期末投资进度19.93%[23] 其他情况 - 2022 - 2023年公司与多家银行及保荐机构签署监管协议,期间银行账户开户银行有调整和更名[4][5][6] - 报告期内公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更等违规情形[9][11][15][16][18] - 广东司农会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[20] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关法规,无违规情形[21]
魅视科技:2023年度独立董事述职报告(毛宇丰)
2024-04-28 16:16
广东魅视科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (毛宇丰) 各位董事: 本人毛宇丰,自担任广东魅视科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事 以来,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》(以下简称"独董新规")等有关法律、法规、规章及其他规范性文 件和公司章程的规定和要求,独立自主行使相关职权,勤勉履职,监督公司规范化运 作,维护公司和股东的利益,积极参与公司的各项事务,较好地发挥了独立董事的作 用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人履历:自 2020 年 10 月至今任本公司独立董事。现任佳都科技集团股份有限公 司行业部专家。1982 年 8 月至 1997 年 8 月任冶金工业部武汉钢铁设计研究院高工; 1997 年 8 月至 2001 年 9 月任广州地铁总公司运营总部自动化车间主任;2001 年 9 月至 2002 年 6 月任广州地铁总公司运营总部副总工程师;2002 年 9 月至 2020 年 2 月任广州 地铁设 ...
魅视科技:2023年年度审计报告
2024-04-28 16:16
广东魅视科技股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]24000350017 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… 1 | | | 合并利润表…………………………………………… 2 | | | 合并现金流量表……………………………………… 3 | | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… 6 | | | 母公司利润表………………………………………… 7 | | | 母公司现金流量表…………………………………… 8 | | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-91 | 告 报 司农审字[2024]24000350017 号 广东魅视科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东魅视科技股份有限公司(以下简称"魅视科技")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 ...