广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记 的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露于指定信息披露媒体及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号:2024- 016）。 近日，公司完成了《广东魅视科技股份有限公司公司章程》工商备案登记手 续，并取得了由广州市市场监督管理局下发的《准予变更登记（备案）通知书》 及最新的公司营业执照。 二、备查文件 证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-018 1、《广东魅视科技股份有限公司营业执照》 2、《准予变更登记（备案）通知书》 特此公告。 广东魅视科技股份有限公司 关于修改《公司章程》完成工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于修改《公司章程》及办理工商备案登记的情况 2024 年 6 月 19 日 广东魅视科技股份有限公司 董事会 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2500万股新股，发行价21.71元/股，募资总额54275.00万元，净额49559.05万元[1] - 2022年8月3日募集资金划至专项账户[1] 监管协议情况 - 2024年4月26日同意授权办理签署四方监管协议事宜[4] - 公司等四方签署《募集资金四方监管协议》[4] 账户余额与协议规定 - 截至2024年5月28日，魅视智造专户余额为0元[5] - 丙方检查、乙方出具对账单及支取通知规定[6][7] - 丙方义务至2024年12月31日解除，协议一式8份[8]

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-016 2、现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 662 号金融城 绿地中心 913AVCiT 会议室； 广东魅视科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14： 00； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间任意时间； 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：广东魅视科技股份有限公司董事会； ...

致：广东魅视科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东魅视科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 和现行有效的《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关 规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东魅视科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 1. 经广东魅视科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的 《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-015 广东魅视科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第三 次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会 议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2024 年 5 月 15 日下午交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权 以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可 以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4） ...

公告信息 - 公司2024年4月29日披露2023年度股东大会通知公告，后发现部分信息有误[1] - 原深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00，更正后为5月20日9:15 - 15:00[1][3] - 公告其他内容不变，公司将加强核查提高披露质量[3] - 公告日期为2024年5月18日[4]

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-003 广东魅视科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电 子邮件方式已于 2024 年 4 月 16 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名（其中，现场参加的监事有梁展毅和陈龙光，以远程视频方式 参会的监事为叶木波）。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 本次会议由监事会主席梁展毅先生主持。经与会监事认真审议，形成了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司 章程》、《监事会议事规则》的有关规定，全体监事认真履行职责，对公司的重 大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年度 编制单位：广东魅视科技股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度 占用资金的 利息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小 计 — — — 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小 计 — — — 其他关联方及其附 属企业 小 计 — — — 总 计 — — — 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度 往来资金的 利息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期末往 来资金余额 往来形 成原因 往来性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 上市公司的子公司 及其附属企业 北京魅视科技有 限公司 子公司 其他 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-004 广东魅视科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案基本情况 （二）利润分配方案的合法性、合规性、合理性 本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》等相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司已披露的《广东 魅视科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》有关上市后未来三 年分红回报规划的要求，本次利润分配不存在超分配现象。公司的现金分红水平 与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。 （一）利润分配方案的具体内容 二、相关审批程序及意见 经广东司农会计师事务所(特 ...

智能制造基地项目的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本概述 证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-012 广东魅视科技股份有限公司 关于对外投资建设魅视显控产业 魅视智造拟通过购地自建方式，于广州市白云区未来产业创新核 心区 AB1207042-2 地块（宗地面积 15088 平方米，可建设用地面积 13333 平方米）上建设魅视显控产业智能制造基地，计划投资总金额 不超过 3 亿元人民币（本项目中的智能分布式显控升级改造项目拟使 用募集资金 12,887.47 万元投资建设，其余部分使用自有或自筹资金 投资建设）。魅视智造已于 2024 年 4 月 19 日签署关于未来产业创新 核心区 AB1207042-2 地块的成交确认书，后续将签署国有建设用地使 用权出让合同及支付土地款项。 （二）对外投资的决策和审批程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议，审议 通过了《关于对外投资建设魅视显控产业智能制造基地项目的议案》 及《关于部分募集资金投 ...