会议召开 - 公司第二届董事会第九次会议于2024年12月31日召开[1] - 同意于2025年1月17日召开2025年第一次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》需提交股东大会审议[3] - 《关于修订对外投资管理制度的议案》需提交股东大会审议[7] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》无需再提交审议[10]

广东魅视科技股份有限公司 章 程 2024年12月 | 第一章 | 总则 | ·····················································································3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围······································································4 | | 第三章 | 股份 | ·····················································································4 | | 第一节 | 股份发行 | ············································································4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | ·························································· ...

（一）单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业增资、受让其他企业 股权等权益性投资； 广东魅视科技股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等业务规则及《广东魅视科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及子公司在境内外，以货币资金、以 及房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资 产作价出资，进行的各种形式的投资活动，包括下列投资行为： 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司股东大会、董事会及总经理办公 ...

| 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：魅视科技 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王德昌 联系电话：0755-22662000 | | | | 保荐代表人姓名：谢柯 联系电话：0755-22662000 | | | | 现场检查人员姓名：王德昌 | | | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 16 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 | | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度；查阅公司股东大会、董事会、监事会三会文 | | | | 件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文件，对三会召集程序、出 | | | | 席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查。核查董监高、控股股东、实际控 | | | | 制人的变动情况。 | | | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席 ...

民生证券股份有限公司 关于广东魅视科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场培训报告 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"民生证券"）作为广东魅 视科技股份有限公司（以下简称"魅视科技"、"公司"）首次公开发行股票并上 市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，于 2024 年 12 月 16 日对魅视科技的董事、监事、高级管 理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训，培 训情况如下： 一、培训时间、地点及培训对象 培训时间：2024 年 12 月 16 日 培训地点：魅视科技会议室 培训对象：董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东、实 际控制人等相关人员 二、培训的主要内容 本次培训结合 2024 年新发布或修订的《国务院关于加强监管防范风险推动 资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《关于深化 上市公司并购重组市场改革的意见》等相关法 ...

市场扩张和并购 - 2024年12月16日公司董事会同意以1000万元自有资金设立海南全资子公司海南星微科技有限公司[1] - 2024年12月20日海南星微完成工商注册登记并取得营业执照[2] - 海南星微注册资本为1000万元人民币[2]

一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为充分利用海南自由贸易港的政策红利和香港独特的地位与优势，结合广东 魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展的需要，公司拟于海南设 立全资子公司，投资总额 1000 万元人民币，并拟以海南全资子公司作为出资主 体投资 800 万元港币设立香港全资孙公司，剩余资金作为海南全资子公司运营使 用。 （二）对外投资的决策和审批程序 公司于 2024 年 12 月 16 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关 于对外投资设立海南全资子公司及香港全资孙公司的议案》。本议案无需提交股 东大会审议。 证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-044 广东魅视科技股份有限公司 关于对外投资设立海南全资子公司 及香港全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等有关法律、法规、 规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重 大资产重组管理办法》所规定的重 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第八次会议于2024年12月16日召开[1] - 会议通知于2024年12月13日以电子邮件方式发出[1] - 应参加董事7名，实际参加董事7名[1] 议案情况 - 会议审议通过对外投资设立海南全资子公司及香港全资孙公司的议案[1] - 议案表决同意票数为7票，反对等票数均为0票[1] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决[2] - 议案无需提交股东大会审议表决[3] 公告信息 - 相关公告详见《证券时报》等媒体及巨潮资讯网[3] - 备查文件为公司第二届董事会第八次会议决议[5] - 公告日期为2024年12月17日[6]

股票情况 - 2024年11月29日和12月2日连续两日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 未发现对股价有较大影响的未公开重大信息[3] - 自查不存在违反信息公平披露情形[6] 经营与事项 - 目前经营正常，内外部环境无重大变化[3] - 无应披露未披露重大事项及筹划阶段重大事项[3] - 控股股东及实际控制人在异常波动期间未买卖股票[3]

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-041 广东魅视科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日收 到民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）关于《关于更换持续督导保 荐代表人的函》。现将有关情况公告如下： 民生证券作为公司首次公开发行股票并上市（下称"IPO"）的保荐机构，李 运先生和王德昌先生作为公司 IPO 持续督导保荐代表人，法定持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日。 由于李运先生工作调整，民生证券决定委派谢柯女士（简历见附件）接替李 运先生的工作，继续履行对公司 IPO 的持续督导保荐责任。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代表人为谢柯女士和王德昌先 生，继续履行相关的职责和义务，直至相关工作全部结束。 公司董事会对李运先生在担任公司 IPO 持续督导保荐代表人期间所作出的 贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 广东魅视科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 ...