股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议于10月16日14:00召开[4] - 股权登记日为2025年10月13日[5] - 会议地点在广州市白云区启德路83号魅视科技大厦16层会议室[5] 议案及投票 - 议案1.00、2.00、3.00为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[7] - 网络投票代码为361229，投票简称为魅视投票[18] 其他安排 - 现场会议登记时间为2025年10月14日9:00 - 12:00、13:30 - 18:00[10] - 授权委托书应于2025年10月14日18:00前送达公司[23] - 会议联系人是江柯，电话为020 - 89301789[13]

会议情况 - 公司第二届监事会第十次会议于2025年9月26日召开，3名监事均参加[1] 议案表决 - 《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等3项议案表决结果均为同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票[2][4][6] 激励计划 - 激励对象不包括独立董事等特定人员[5] - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[5] - 董事会薪酬与考核委员会股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年9月26日召开，7名董事全参加[1] - 拟于2025年10月16日在广州召开2025年第三次临时股东大会[11] 议案表决 - 《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等三项议案6票同意待股东大会审议[2][4][8] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》7票同意无需再审议[11] 回避情况 - 董事张成旺为激励对象，对相关议案回避表决[4][9]

激励计划情况 - 公司具备实施2025年激励计划主体资格[2] - 激励计划制定、审议流程和内容合规，需股东大会审议[3] - 公司未为激励对象提供财务资助[4] 激励对象情况 - 激励对象为董事、高管及核心骨干，不含特定人员[6] - 激励对象不存在不得参与情形，主体资格合法有效[6][7] 后续安排 - 公司将公示激励对象信息，公示期不少于10天[7] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施激励计划[7]

股权激励计划 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额10%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20％[3] - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[3] 考核与限售 - 绩效考核指标含公司业绩和个人绩效指标[4] - 限制性股票授予与首次解除解限间隔不少于12个月[4] - 每期解除限售时限不少于12个月[4] - 各期解除限售比例未超获授总额50%[4] 股票期权 - 股票期权授权与首次可行权间隔不少于12个月[5] - 后一行权期起算日不早于前一行权期届满日[5] - 每期行权时限不少于12个月[5] - 每期可行权比例未超获授总额50%[5] 合规与审议 - 最近一年财报和内控审计报告未被出具否定或无法表示意见[2] - 薪酬与考核委员会发表有利公司且无损害股东利益意见[5] - 公司聘请律所出具法律意见书[5] - 董事会表决草案关联董事回避[5] - 股东大会审议草案关联股东拟回避[5] - 不存在重大无先例事项[5] 其他 - 董事会于2025年9月26日保证填写情况真实准确完整合法[6]

激励计划权益授予 - 拟授予权益总计300.00万股，占公司股本总额10,000.00万股的3.00%[6][24] - 首次授予权益240.00万股，占拟授出权益总数的80.00%，占公司股本总额的2.40%[6][24] - 预留授予权益60.00万股，占拟授出权益总数的20.00%，占公司股本总额的0.60%[6][24] 激励对象 - 首次授予激励对象总人数为82人[7][21] - 董事张成旺获授3.00万股，占授予权益总数的1.00%，占股本总额的0.03%[25] - 财务总监、董事会秘书江柯获授3.80万股，占授予权益总数的1.27%，占股本总额的0.04%[25] - 80名核心技术（业务）骨干员工获授233.20万股，占授予权益总数的77.73%，占股本总额的2.33%[25] 价格与有效期 - 授予限制性股票的授予价格为16.33元/股，股票期权的行权价格为26.13元/份[7] - 激励计划有效期最长不超过48个月，首次授予和预留授予有效期最长不超过36个月[8][24] 考核目标 - 2025 - 2026年为首次授予限制性股票考核年度，2025年营业收入和净利润增长率目标值均不低于10%，2026年均不低于30%[33] - 若预留授予权益在2025年三季报披露前授予，考核年度为2025 - 2026年，2025年营业收入和净利润增长率目标值均不低于10%，2026年均不低于30%[58] - 2026年营业收入和净利润增长率目标均不低于30%，2027年分别不低于60%和60%[59] 解除限售与行权 - 首次授予各批次限制性股票限售期分别为12个月、24个月，第一个解除限售期解除限售比例为50%，第二个解除限售期解除限售比例为50%[28] - 预留授予各批次限制性股票的限售期分别为12个月、24个月，第一个解除限售期比例为50%，第二个解除限售期比例为50%[48] - 预留授予的股票期权等待期分别为12个月、24个月，第一个行权期比例为50%，第二个行权期比例为50%[50] 调整规则 - 资本公积转增股本等情况，调整限制性股票数量Q＝Q0×（1＋n）[38][63][67] - 配股调整限制性股票数量Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[38][64][68] - 缩股调整限制性股票数量Q＝Q0×n[38][64][69] - 派息调整授予价格P＝P0 - V，调整后P须大于1[40][65][69] 费用摊销 - 首次授予限制性股票数量为240.00万股，需摊销的总费用为3,616.80万元[74] - 预计2025年会计成本为452.10万元，2026年为2,411.20万元，2027年为753.50万元[74] 特殊情况处理 - 激励对象离职后2年内从事同业竞争需返还全部税后收益[79] - 公司最近1个会计年度财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[82] - 公司上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止[82]

激励计划权益授予 - 拟授予权益总计300.00万股，占公司股本总额10,000.00万股的3.00%[6][25] - 首次授予权益240.00万股，占拟授出权益总数的80.00%，占公司股本总额的2.40%[6][25] - 预留授予权益60.00万股，占拟授出权益总数的20.00%，占公司股本总额的0.60%[6][25] 授予价格与对象 - 授予限制性股票的授予价格为16.33元/股，股票期权的行权价格为26.13元/份[7] - 首次授予的激励对象总人数为82人[7] 有效期与实施程序 - 激励计划有效期最长不超过48个月，首次授予及预留授予有效期最长不超过36个月[8][25] - 激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施，自股东大会审议通过之日起60日内完成授予等程序，否则终止计划[10] 考核指标与解除限售 - 激励计划首次授予限制性股票考核年度为2025 - 2026年，2025年营业收入和净利润增长率目标值均不低于10%，2026年均不低于30%[34] - 公司层面解除限售比例与考核年度考核指标完成度挂钩，个人层面绩效考核分A、B、C、D四档，对应不同解除限售比例[35][36] 权益调整与回购 - 若在公告日至股份登记期间公司有资本公积转增股本等事项，限制性股票数量和授予价格按相应公式调整[39][40] - 公司按激励计划回购注销限制性股票，回购价格一般为授予价格，股本或股价数量变化时需调整[41] 预留权益相关 - 预留授予权益有效期最长不超过48个月，其中限制性股票和股票期权有效期最长不超过36个月[47] - 预留权益授予日在激励计划提交股东大会审议通过后12个月内由董事会确定[47] 费用摊销 - 首次授予限制性股票数量为240.00万股，需摊销的总费用为3,616.80万元，2025 - 2027年分别摊销452.10万元、2,411.20万元、753.50万元[75]

激励计划授予情况 - 首次授予限制性股票总数240.00万股，占拟授予权益总数80.00%，占公告日股本总额2.40%[2] - 董事张成旺获授3.00万股，占拟授予权益总数1.00%，占公告日股本总额0.03%[2] - 财务总监等江柯获授3.80万股，占拟授予权益总数1.27%，占公告日股本总额0.04%[2] - 80名骨干员工共获授233.20万股，占拟授予权益总数77.73%，占公告日股本总额2.33%[2] 激励计划限制条件 - 激励对象获授股票未超公告时公司股本总额1%[2] - 激励计划涉及标的股票总数累计不超公告时公司股本总额10%[2] 激励对象范围 - 激励对象不包括独董及大股东等相关人员[2] 预留部分安排 - 预留激励对象将在计划经股东会审议通过后12个月内确定[3]

公司基本信息 - 公司成立于2010年8月4日，注册资本10,000万元[10] - 2022年5月17日，获证监会核准公开发行不超过2,500万股新股[11] - 2022年8月8日起，股票在深交所上市，简称“魅视科技”，代码“001229”[11] 激励计划概况 - 2025年9月26日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[14][58][59] - 激励对象共82人，预留部分12个月内确定[20] - 拟授予权益300万股，占股本总额3%[25] 权益分配 - 首次授予240万股，占拟授出权益80%，占股本2.4%[25][26] - 预留授予60万股，占拟授出权益20%，占股本0.6%[26] - 董事张成旺获授3.00万股，占拟授予权益1.00%，占股本0.03%[27] - 财务总监江柯获授3.80万股，占拟授予权益1.27%，占股本0.04%[27] - 骨干员工获授233.20万股，占拟授予权益77.73%，占股本2.33%[27] 时间安排 - 首次授予有效期最长36个月，60日内完成授予程序[30][31] - 首次授予限售期12个月、24个月[33] - 预留授予有效期最长48个月，授予日12个月内确定[36][37] 价格设定 - 首次授予限制性股票授予价格16.33元/股[49][50] - 预留授予限制性股票授予价格16.33元/股[51][52] - 预留授予股票期权行权价格26.13元/份[53][54] 后续程序 - 公示激励对象，公示期不少于10天[60] - 股东大会前5日披露审核及公示说明[61] - 自查内幕信息知情人买卖情况[62] - 召开股东大会审议激励计划[63]

激励计划概况 - 2025年限制性股票与股票期权激励计划拟授予权益总计300.00万股，占公司股本总额3.00%[16][17] - 首次授予权益240.00万股，占拟授出权益总数80.00%，占公司股本总额2.40%[17] - 预留授予权益60.00万股，占拟授出权益总数20.00%，占公司股本总额0.60%[17] 价格相关 - 首次授予限制性股票授予价格为16.33元/股[18] - 预留授予限制性股票授予价格为16.33元/股[18][19] - 预留授予股票期权行权价格为每份26.13元[19] 公司条件 - 公司不存在不得实行股权激励的情形，符合实行条件[11] - 公司最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[11] - 公司最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[11] - 公司上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配的情形[11] 其他要点 - 激励对象为董事、高管及核心技术（业务）骨干员工[6] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[22] - 激励计划考核体系分公司层面业绩考核和个人层面绩效考核[27] - 公司层面业绩考核指标为营业收入增长率或净利润增长率[27] - 激励计划实施尚需魅视科技股东会决议批准[32]