股东大会安排 - 公司决定于2025年1月17日召开2025年第一次临时股东大会[4] - 2025年1月2日公司披露召开股东大会通知的公告[5] 参会股东情况 - 现场出席5人，代表60,837,373股，占比60.8374%[7] - 网络投票91人，代表9,909,618股，占比9.9096%[7] - 中小投资者91人，代表152,900股，占比0.1529%[7] - 出席共96人，代表70,746,991股，占比70.7470%[8] 议案表决结果 - 《关于修改公司章程议案》同意70,722,991股，占比99.9661%通过[12] - 《关于修订对外投资管理制度议案》同意70,726,091股，占比99.9705%通过[14] 其他 - 股东大会采取现场与网络投票结合方式[10] - 律师认为本次股东大会合法有效[17]

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2025-004 广东魅视科技股份有限公司 （2）网络投票时间为：2025 年 1 月 17 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 17 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间任意时间； 2、现场会议召开地点：广州市白云区启德路 83 号—魅视科技 （AVCiT）大厦 16 层会议室； 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：广东魅视科技股份有限公司董事会； 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）下午 14： 0 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2025-001 广东魅视科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以 电子邮件方式已于 2024 年 12 月 27 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（其中，现场参加的董事为方华、叶伟飞、张成旺、陈慧 芹和胡永健，以远程视频方式参会的董事为毛宇丰和曾庆文），本次会议的召开 符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长方华先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 上的相关公告。 二、审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》 表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数 为 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本 ...

广东魅视科技股份有限公司 章 程 2024年12月 | 第一章 | 总则 | ·····················································································3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围······································································4 | | 第三章 | 股份 | ·····················································································4 | | 第一节 | 股份发行 | ············································································4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | ·························································· ...

（一）单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业增资、受让其他企业 股权等权益性投资； 广东魅视科技股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等业务规则及《广东魅视科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及子公司在境内外，以货币资金、以 及房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资 产作价出资，进行的各种形式的投资活动，包括下列投资行为： 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司股东大会、董事会及总经理办公 ...

| 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：魅视科技 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王德昌 联系电话：0755-22662000 | | | | 保荐代表人姓名：谢柯 联系电话：0755-22662000 | | | | 现场检查人员姓名：王德昌 | | | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 16 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 | | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度；查阅公司股东大会、董事会、监事会三会文 | | | | 件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文件，对三会召集程序、出 | | | | 席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查。核查董监高、控股股东、实际控 | | | | 制人的变动情况。 | | | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席 ...

民生证券股份有限公司 关于广东魅视科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场培训报告 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"民生证券"）作为广东魅 视科技股份有限公司（以下简称"魅视科技"、"公司"）首次公开发行股票并上 市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，于 2024 年 12 月 16 日对魅视科技的董事、监事、高级管 理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训，培 训情况如下： 一、培训时间、地点及培训对象 培训时间：2024 年 12 月 16 日 培训地点：魅视科技会议室 培训对象：董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东、实 际控制人等相关人员 二、培训的主要内容 本次培训结合 2024 年新发布或修订的《国务院关于加强监管防范风险推动 资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《关于深化 上市公司并购重组市场改革的意见》等相关法 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-045 广东魅视科技股份有限公司 关于对外投资设立海南全资子公司进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召 开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立海南全资子公司及 香港全资孙公司的议案》，同意拟以自有资金 1000 万元人民币投资设立海南全 资子公司海南星微科技有限公司（以下简称"海南星微"）。公司于 2024 年 12 月 17 日对外披露《关于对外投资设立海南全资子公司及香港全资孙公司的公告》 （公告编号：2024-044），全文内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、进展情况 近日，公司完成海南星微的工商注册登记手续，并取得了海南省市场监督管 理局颁发的营业执照，相关信息如下： 统一社会信用代码：91460000MAE85442XU 公司名称：海南星微科技有限公司 类型：有限责任公司（自然人投 ...

一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为充分利用海南自由贸易港的政策红利和香港独特的地位与优势，结合广东 魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展的需要，公司拟于海南设 立全资子公司，投资总额 1000 万元人民币，并拟以海南全资子公司作为出资主 体投资 800 万元港币设立香港全资孙公司，剩余资金作为海南全资子公司运营使 用。 （二）对外投资的决策和审批程序 公司于 2024 年 12 月 16 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关 于对外投资设立海南全资子公司及香港全资孙公司的议案》。本议案无需提交股 东大会审议。 证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-044 广东魅视科技股份有限公司 关于对外投资设立海南全资子公司 及香港全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等有关法律、法规、 规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重 大资产重组管理办法》所规定的重 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-043 广东魅视科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以 电子邮件方式已于 2024 年 12 月 13 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（其中，现场参加的董事为方华、叶伟飞、张成旺、陈慧 芹和胡永健，以远程视频方式参会的董事为毛宇丰和曾庆文），本次会议的召开 符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长方华先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于对外投资设立海南全资子公司及香港全资孙公司的议案》 表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数 为 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交 ...