首次公开发行前股份解禁概况 - 本次解除限售股份数量为70,594,091股，占公司总股本的70.5941% [1] - 解禁上市流通日期为2025年8月8日 [1] - 涉及股东共5名，包括控股股东方华及一致行动人叶伟飞、曾庆文等 [5] 公司股本结构变动 - 首次公开发行前总股本75,000,000股，发行后增至100,000,000股 [1] - 当前限售流通股占比70.59%（70,594,091股），无限售流通股占比29.41%（29,405,909股） [2] - 解禁后无限售流通股将增至100,000,000股，限售股清零 [6] 股东承诺履行情况 - 解禁股东均遵守了招股说明书及上市公告书中的承诺 [3] - 不存在非经营性占用资金或违规担保情形 [4] - 控股股东及一致行动人间接持股部分需继续遵守减持承诺 [5] 保荐机构核查结论 - 保荐机构确认解禁符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求 [7] - 信息披露真实准确完整，股东无违反IPO承诺行为 [7]

股份情况 - 本次解除限售股份数量为70,594,091股，占公司总股本70.5941%[2][20] - 解除限售股份上市流通日为2025年8月8日[2][20] - 公司首次公开发行前总股本75,000,000股，发行后为100,000,000股[3] - 截至公告披露日，总股本100,000,000股未变[4] - 限售条件流通股变动前70,594,091股占比70.59%，变动后47,320,569股占比47.32%[24] - 无限售条件流通股变动前29,405,909股占比29.41%，变动后52,679,431股占比52.68%[24] 股东承诺 - 控股股东等持股5%以上股东、董事任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不转让[6][8][9] - 魅视一期、二期合伙企业锁定期满两年内减持价格不低于发行价[7] - 首次公开发行前股份36个月内不转让或回购[8][9] - 上市后6个月股价低于发行价，锁定期延长6个月，期满两年内减持价不低于发行价[8] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不转让[8][9] - 违反股份锁定承诺，减持收益归公司，公司有权扣留分红[8][9] 股价稳定 - 上市后三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产触发稳定股价义务[9][11][13][14] - 触发后单次增持资金不低于上年度税后薪酬总和30%，12个月内不高于50%[11][12][14] - 增持价格不高于上一会计年度经审计每股净资产[10][11][12][14] - 增持计划完成后6个月内不出售增持股票[10][11][12][14] - 满足条件2个交易日内发通知，5个工作日内公告增持计划[10][11][12][14] - 增持公告披露后2个交易日内启动，30个交易日内实施完毕并公告[10][11][12][13][14] - 股价连续5个交易日高于净资产可停止增持[10][11][12][13][14] 其他承诺 - 招股书虚假记载等，督促公司回购新股，控股股东等赔偿损失[14][15] - 公司骗取发行注册，实际控制人购回新股[15] - 控股股东等不越权干预、不侵占公司利益[15] - 促使薪酬、股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[15][16] - 未履行承诺公开说明、道歉、赔偿损失[16] - 约束职务消费，不输送利益损害公司[15][16] 本次解除限售 - 本次申请解除股份限售股东5名[20] - 方华等所持限售股全部解除限售[21][22] - 截至公告披露日，申请解除限售股东遵守承诺[19] - 公司关注股东减持，监督履行承诺并披露情况[23] - 保荐机构认为本次限售股上市流通符合规定[26]

股本结构 - 公司首次公开发行前总股本7500万股，发行2500万股后总股本为1亿股[1] - 截至核查意见出具日，总股本1亿股未变，限售股7059.4091万股占70.59%，无限售股2940.5909万股占29.41%[2] 股份锁定与减持 - 控股股东等锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价，任职期间每年转让不超25%[4] - 魅视一期、二期合伙企业锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价[5] - 首次公开发行后36个月内，相关人员不转让或委托管理、不由公司回购首发前股份[6] 稳定股价措施 - 上市后三年内，连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产触发增持[8][10][11] - 单次增持资金不低于上年度现金分红及薪酬（税后）总和的30%，连续12个月内不超50%[7][8][10][11] 解除限售情况 - 2025年8月8日70594091股限售股上市流通，占股本总额70.5941%，5名股东申请解除[17] - 股东方华等5人所持限售股本次全部解除限售[18] 其他承诺 - 招股书虚假记载等，控股股东等督促回购新股，致投资者损失依法赔偿[12] - 若欺诈发行上市，实际控制人购回全部新股[13] - 控股股东等承诺不越权干预公司经营、不损害公司利益[13]

股东大会审议通过的利润分配方案 - 公司2024年度股东大会审议通过利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金股利6元（含税），共计分配现金股利人民币6000万元（以1亿股为基数计算）[1] - 若公司股本总额发生变化，将维持现金红利分配总额不变，相应调整每股分配金额[1] - 剩余未分配利润全额结转至下一年度[1] 本次实施的利润分配方案 - 以公司现有总股本1亿股为基数，向全体股东每10股派6元人民币现金（含税）[2] - QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派5.4元（税后）[2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，暂不扣缴个人所得税[2] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收[2] 股权登记日与除权除息日 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月23日[2] - 除权除息日为2025年6月24日[2] 权益分派对象 - 分派对象为截至2025年6月23日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东[2] 权益分派方法 - 委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月24日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[3] 相关参数调整情况 - 公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东在公司首次公开发行股票时承诺，若股价连续20个交易日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[3] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[3] - 本次权益分配实施完成后，将对上述有关价格限制作相应调整[3] 咨询机构 - 咨询地址为广州市白云区启德路83号—魅视科技（AVCiT）大厦16层[4] - 咨询联系人为江柯、罗嘉健[4] - 咨询电话为020-89301789，传真电话为020-89301789-816[4] 备查文件 - 《广东魅视科技股份有限公司2024年度股东大会决议》[4] - 《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》[4] - 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件[4]

业绩分配 - 2024年度以1亿股为基数，每10股派现金股利6元，共分配6000万[1] - QFII等每10股派5.4元[3] 权益信息 - 股权登记日为2025年6月23日，除权除息日为6月24日[4] - 权益分派对象为6月23日收市后在册全体股东[5] - A股股东现金红利于6月24日划入账户[6] 其他 - 控股股东等承诺上市后6个月股价及减持价格限制[7] - 权益分配完成后调整价格限制[8]

公司业务与产品 - 公司是国内领先的AI边缘计算和智能分布式视听产品及解决方案提供商，2022 - 2024年营业收入约2亿元，主要产品有智能分布式系统、矩阵拼接类产品、中控系统等，应用场景广泛 [1][2] - 结合前沿技术推出边缘智能协作平台、AI人工智能系列产品，丰富产品品类 [2] - 新产品已量产并投入使用，为营收带来积极贡献，增强市场竞争力 [3] 财务指标与原因 - 2022 - 2024年毛利率约75%，净利率略高于40%，高于同行业公司 [4] - 毛利率和净利率高的原因包括产品技术含量高、软件赋能硬件、产品定制化和服务附加值高、品牌知名度高、有效控制生产成本和运营费用、通过系统集成商销售等 [4][5][6] 公司对比与项目 - 与淳中科技相比，产品结构不同，公司分布式系统占营收超80%，淳中科技专业视听产品占营收约68%，公司毛利率更高 [8] - 智能分布式显控升级改造项目拟使用募集资金12,887.47万元，其余用自有或自筹资金，旨在优化生产、提升质量、扩充产能等 [9] 业绩情况与展望 - 2025年一季度净利润5,857,541.26元，同比下降59.23%，原因是在建工程转固后折旧、运营和销售成本增加 [9] - 后续将开拓国内外市场，出租闲置场地增加营收和净利润 [9] 销售与客户 - 主要销售模式包括向系统集成商销售、向ODM客户销售、向终端用户直接供货，系统集成商是主要客户类型 [9][10] 海外业务 - 2024年境外收入降幅大，受全球贸易保护主义和地缘政治博弈影响，已在新加坡、香港成立公司开拓海外市场 [10] 激励与愿景 - 上市前已做股权激励，有两个员工持股平台，后续将评估实施必要性 [10] - 企业使命是领视界 创不凡，愿景是成为受人尊敬的世界级企业 [10]

股东情况 - 参加股东大会股东及代理人83名，持股70,919,891股，占比70.9199%[5] - 中小投资者78名，持股325,800股，占比0.3258%[5] - 现场会议股东及代理人6名，持股60,837,873股，占比60.8379%[6] - 网络投票股东77名，持股10,082,018股，占比10.0820%[7] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意70,695,691股，占比99.6839％[9] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意70,693,691股，占比99.6810％[11] - 《关于独立董事2024年度述职报告的议案》总表决同意70,692,691股，占比99.6796％[13] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》总表决同意70,695,691股，占比99.6839％[27] - 《监事会对公司内部控制评价报告的意见》总表决同意70,693,691股，占比99.6810％[29] 其他 - 公司审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》[26] - 公司审议通过《监事会对公司内部控制评价报告的意见》[29] - 律师认为股东大会召集等均合法有效[32] - 公告由广东魅视科技股份有限公司董事会于2025年5月20日发布[35]

股东大会信息 - 公司2025年4月25日决定于5月19日召开2024年度股东大会[6] - 2025年4月26日披露召开2024年度股东大会通知的公告[6] - 现场会议于2025年5月19日14:00在广州市白云区启德路83号—魅视科技大厦16层会议室召开[7] 投票数据 - 现场投票及网络投票股东83人，代表有表决权股份70,919,891股，占比70.9199%[9] - 现场出席股东及代理人6人，代表有表决权股份60,837,873股，占比60.8379%[8] - 网络投票股东77名，代表有表决权股份10,082,018股，占比10.0820%[9] - 中小投资者78人，代表有表决权股份325,800股，占比0.3258%[9] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意70,695,691股，占比99.6839％[15] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案同意占比约99.68%，表决通过[16][17][18][19][20][21][22][23][24] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[26]

经营业绩 - 2025年一季度营业总收入2731.13万元 同比下降1.63% [2] - 归母净利润585.75万元 同比大幅下降59.23% [2] - 扣非净利润526.85万元 同比下降55.76% [2] 成本与费用 - 三费(销售费用、管理费用、财务费用)总计1130.96万元 占总营收比例从去年同期25.14%上升至41.41% 增幅达64.7% [3] 盈利能力 - 毛利率54.17% 较去年同期减少28.18个百分点 [4] - 净利率21.45% 同比减少58.55个百分点 [4] - 每股收益0.06元 同比减少57.14% [4] 现金流与资产负债 - 每股经营性现金流0.22元 同比增长44.66% [5] - 货币资金3.74亿元 较去年同期6.06亿元减少38.34% [5] - 应收账款6159.9万元 同比减少2.43% [5] - 有息负债128.31万元 同比减少31.72% [5] 商业模式与资本运作 - 累计融资总额5.43亿元 累计分红总额1.00亿元 分红融资比0.18 [6] - 业绩主要依靠股权融资驱动 [6] 总结 - 2025年一季度表现不佳 盈利能力和成本控制面临较大挑战 [7]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月19日14：00召开[1] - 网络投票时间为2025年5月19日[1] - 股权登记日为2025年5月14日[2] - 现场会议登记时间为2025年5月16日9：00 - 12:00、13:30 - 18:00[8] - 异地股东登记须在2025年5月16日18:00前送达或传真[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票2025年5月19日9:15开始、15:00结束[15] 会议信息 - 网络投票代码为361229，投票简称为魅视投票[13] - 中小投资者指除特定人员外其他股东[7] - 会议审议10项议案，含2024年度董事会、财务决算报告等[5] - 会期半天，出席者费用自理[10] - 股东大会有总议案及10项非累积投票议案待表决[18] 议案内容 - 涉及董事会、监事会、独立董事工作报告等多项议案[18] - 有2024年度财务决算、2025年度财务预算报告议案[18] - 有2024年度利润分配方案、2024年度报告及摘要议案[18] - 有暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途议案[18] - 有续聘公司2025年度审计机构议案[18] - 有监事会对公司内部控制评价报告的意见议案[18] 投票与委托 - 议案表决用“√”方式，每项三选一，多选或不选弃权[19] - 授权委托书应于2025年5月16日18：00前送达公司[19] - 委托股东为法人单位须加盖法人印章[19]