各位董事： 广东魅视科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱维彬） 本人朱维彬，担任了广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会独立董事。任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件和 公司章程的规定和要求，独立自主行使相关职权，勤勉履职，监督公司规范化运作， 维护公司和股东的利益，积极参与公司的各项事务，较好地发挥了独立董事的作用。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 1 本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，本着勤勉尽责、独立自主的原则认 真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科 学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如 下： 1、2023 年度，公司共计召开了 7 次董事会，本人作为公司第一届董事会独立董事 通过现 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-008 广东魅视科技股份有限公司 关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于修改公 司章程并办理相关工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、公司章程修订情况 为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《广 东魅视科技股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体如下： | 序号 | 修改《公司章程》前 | | 修改《公司章程》后 | | --- | --- ...

民生证券股份有限公司 关于广东魅视科技股份有限公司 部分募集资金投资项目投资总额、实施方式等变更的 核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 魅视科技股份有限公司（以下简称"魅视科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对魅视科技变更部分募集资金投资项目投资总额、实施方式等 变更的相关事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据公司战略发展及实际生产经营需要，结合募投项目实施的内外部情况， 从审慎投资和合理利用资金的角度考虑，公司拟调整智能分布式显控升级改造项 目的实施主体、实施地点、实施方式、投资总额、项目计划进度等。具体情况如 下： （一）项目实施主体变更情况 公司智能分布式显控升级改造项目的原实施主体为广东魅视科技股份有限 公司，现拟变更为公司全资子公司：广州魅视智造科技有限公司（以下简称"魅 视智造"）。 经中国证 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-002 广东魅视科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电 子邮件方式已于 2024 年 4 月 16 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名， 实际参加董事 7 名（其中，现场参加的董事有方华、叶伟飞、张成旺、陈慧芹、 胡永健和毛宇丰，以远程视频方式参会的董事为曾庆文），本次会议的召开符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数 为 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 《广东魅视科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 （h ...

广东魅视科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 提名委员会工作，主任委员在委员范围内由董事会选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选 可以连任，但是连续任职不得超过六年。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司 法》、公司章程或本工作制度规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的提名，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数，至少一名为专业会计人士[5] 任期与补选 - 委员任期与同届董事会董事相同，连选可连任，连续任职不超六年[5] - 委员辞职致人数少于规定，公司六十日内完成补选[6] 工作要求 - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[9] 会议安排 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[13] - 不迟于会议召开前三日通知全体委员并提供资料，资料保存至少十年[15] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体委员半数以上通过[16] - 委员连续两次不出席也不委托出席，董事会可免去其职务[16] - 表决方式为举手表决或书面表决[18] - 现场会议当场宣布结果，非现场会议次日统计并通知[18] - 会议议案及表决结果书面报董事会[20][30] 其他规定 - 工作组成员可列席，必要时可邀请其他人员，非委员无表决权[20] - 有利害关系委员应披露情况，半数以上无利害关系委员决议是否回避[20] - 未披露利害关系委员表决无效，影响结果需重新表决[20] - 有利害关系委员回避后有表决权人数不足，全体委员就程序性问题决议，董事会审议内容[20] - 会议记录或决议注明有利害关系委员回避情况[21] - 现场会议书面记录，出席委员和记录人签名，记录由董事会秘书保存[21] - 出席委员对会议事项负有保密义务[22] - 工作制度自董事会通过之日起施行，由董事会负责修订[25] - 工作制度解释权归属公司董事会[26]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为211730641元，较2022年的195803266.75元增长8.13%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为87105234.03元，较2022年的84785382.29元增长2.74%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为81116352.77元，较2022年的75312889.46元增长7.71%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为93523446.07元，较2022年的85010758.78元增长10.01%[8] - 2023年基本每股收益为0.87元/股，较2022年的1.02元/股下降14.71%[8] - 2023年稀释每股收益为0.87元/股，较2022年的1.02元/股下降14.71%[8] - 2023年加权平均净资产收益率为9.24%，较2022年的15.70%下降6.46%[8] - 2023年末总资产为1050815128.88元，较2022年末的983473170.48元增长6.85%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为972748868.39元，较2022年末的919270816.15元增长5.82%[8] - 2023年各季度营业收入分别为39083104.71元、46018709.48元、54634697.35元、71994129.46元[11] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为16137170.75元、17421459.47元、26594216.31元、26952387.50元[11] - 2023年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为14829022.13元、17164802.70元、26300780.08元、22821747.86元[11] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为5182901.18元、19782621.08元、27286710.51元、41271213.30元[11] - 2023年非经常性损益合计5988881.26元，2022年为9472492.83元，2021年为2374371.18元[12] - 2023年增值税即征即退涉及金额5891072.90元，认定为经常性损益[13] - 2023年个税手续费返还涉及金额72670.88元，认定为经常性损益[13] - 2023年公司营业收入21,173.06万元，同比增长8.13%，净利润8,710.52万元，同比增长2.74%[45] - 2023年境内收入18,131.53万元，同比增长2.7%，境外收入2,990.6万元，同比增长55.34%，境外收入占比从2022年9.83%上升至2023年14.12%[45] - 2023年研发投入1907.42万元，同比增长6.44%，占比营业收入的9.01%[45] - 报告期末公司总资产规模为105,081.51万元，同比增长6.85%，资产负债率7.43%[45] - 2023年在建工程金额同比增长147.30%，分布式综合管控平台创新中心项目即将完成内部装修工程[45] - 2023年营业收入2.12亿元，同比增长8.13%，专业视听行业占比100%[47] - 分布式系统收入1.64亿元，占比77.59%，同比增长4.63%；其他产品收入2607.26万元，占比12.31%，同比增长152.36%[47] - 境内收入1.82亿元，占比85.85%，同比增长2.96%；境外收入2995.01万元，占比14.15%，同比增长55.57%[47] - 2023年销售量59761个/台/块，同比下降2.30%；生产量61834个/台/块，同比下降3.64%；库存量10982个/台/块，同比增长7.26%[48] - 直接材料成本4352.24万元，占比85.76%，同比增长18.94%；安装调试费104.82万元，占比2.07%，同比增长86.77%[48] - 前五名客户合计销售金额3545.78万元，占年度销售总额比例16.75%；前五名供应商合计采购金额1393.86万元，占年度采购总额比例39.90%[49][50] - 2023年销售费用4975.55万元，同比增长24.47%；管理费用1317.30万元，同比下降16.57%[50][51] - 财务费用 -1291.29万元，同比增长278.95%；研发费用1907.42万元，同比增长6.44%[52][53] - 2023年研发人员数量65人，较2022年的55人增长18.18%，占比22.18%，较2022年的19.16%提升3.02%[74] - 2023年研发投入金额19,074,167.96元，较2022年的17,920,798.75元增长6.44%，占营业收入比例9.01%，较2022年的9.15%下降0.14%[74] - 2023年经营活动现金流入小计240,662,632.67元，较2022年的240,226,950.90元增长0.18%[74] - 2023年经营活动现金流出小计147,139,186.60元，较2022年的155,216,192.12元下降5.20%[74] - 2023年经营活动产生的现金流量净额93,523,446.07元，较2022年的85,010,758.78元增长10.01%[74] - 2023年投资活动现金流入小计281,517,721.91元，较2022年的508,422,830.84元下降44.63%[74] - 2023年投资活动现金流出小计287,647,059.53元，较2022年的631,642,152.46元下降54.46%[74] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -6,129,337.62元，较2022年的 -123,219,321.62元增长 -95.03%[74] - 2023年筹资活动现金流入小计0元，较2022年的509,861,850.07元下降100.00%[74] - 2023年筹资活动现金流出小计44,583,441.68元，较2022年的26,175,179.35元增长70.33%[74] - 现金及现金等价物净增加额为43,540,719.12元，同比减少90.28%[75] - 投资活动现金流入小计同比下降44.63%，现金流出小计同比下降54.46%，现金流量净额同比下降95.03%[75] - 筹资活动现金流入小计同比减少100.00%，现金流出小计同比增加70.33%，现金流量净额同比减少109.22%[75] - 投资收益为1,078,582.59元，占利润总额1.09%；公允价值变动损益为858,082.19元，占利润总额0.87%；资产减值为 -198,731.68元，占利润总额 -0.20%；营业外收入为5,063,392.69元，占利润总额5.12%；营业外支出为73,007.46元，占利润总额0.07%[75] - 2023年末在建工程金额为134,268,386.50元，占总资产比例12.78%，较年初比重增加7.26%，因募投项目投资增加所致[76] - 交易性金融资产期初数为145,302,632.20元，本期公允价值变动损益为858,082.19元，期末数为90,858,082.19元[76][77] - 公司期末使用受限制的货币资金为337,550.00元，均为履约保函保证金[77] - 分布式综合管控平台创新中心项目截至报告期末累计实际投入134,268,386.50元，项目进度87.11%[78] - 2022年公司首次公开发行股份上市，募集资金总额为54,275万元，净额为49,559.05万元，截至2023年12月31日，已累计使用28,515.79万元，尚未使用21,043.26万元[81] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金17,912.89万元以及已支付的发行费用338.21万元[81] - 承诺投资项目募集资金总额49,559.05万元，本报告期累计投入8,618.56万元，截至期末累计投入28,515.79万元[83] - 智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目截至期末投资进度100.92%，超出部分为募集资金现金管理投资收益及利息收入投入[83][86] - 营销网络建设项目截至期末投资进度54.79%[83] - 补充流动资金项目截至期末投资进度19.93%[83] - 2022年用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金17,912.89万元以及已支付的发行费用338.21万元[84] - 截至2023年12月31日，公司剩余募集资金21,832.05万元，其中3,332.05万元存放于募集资金专户（活期），18,500.00万元存放于定期存款账户[85] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以100000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（不含年初未分配利润）的10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[147] - 重大投资计划或重大现金支出情形包括未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[147] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[148] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[148] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[148] - 调整利润分配政策的议案需三分之二以上独立董事且经全体董事过半数以上表决同意，提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[148] - 公司具体利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会表决，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过[149] - 公司拟以100000000股为基数，每10股派发现金股利6元（含税），共计分配现金股利60000000元[151][152] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[152] - 可分配利润为263531506.89元[152] 公司业务与产品情况 - 公司是国内领先的分布式视听产品及解决方案提供商，专注专业视听领域[14] - 公司联合科研力量承担国家重点研发计划青年科学家项目“云边融合的安全存储系统”[14] - 公司主要产品为分布式系统、矩阵拼接类产品和中控系统三大类[27] - 分布式系统分为IP分布式系统和光纤分布式系统两类，IP分布式系统是报告期内主要收入来源[27] - 分布式+AI大模型能在分布式环境下处理高清媒体数据并使用大型AI模型进行分析等任务[28] - 分布式+AI边缘智能协作平台可实现人脸等识别、抓拍等服务，应用于多业务场景[29] - 5K Copilot智慧会议搭载分布式智能化系统，适配21：9超宽巨屏，呈现5K超高清画质[30] - 5K Copilot KVM智慧座舱应用自主研发编码技术，首创4K主驾+2K纵屏显示模式[31] - 矩阵拼接类产品包括无缝切换矩阵和可视化拼接处理系统，用于本地信号切换和拼接处理[31] - 中控系统可与灯光等控制模块交互，实现一键开关等功能，支持多种接口和双向反馈[32] - 公司2023年获评国家专精特新“小巨人”，获信号处理十佳品牌等荣誉称号[34] - 公司自主研发的ASE计算机屏幕编码技术可在低带宽环境下实现端到端无损画质传输[35] - 公司分布式系统产品实现低延时、低带宽、低码率、高清画质效果，广泛应用于多领域[35] - 公司建立以ASE计算机屏幕编码技术为主的核心技术体系，形成特定产品结构[39] - 公司携手高校承担国家重点研发计划青年科学家项目“云边融合的安全存储系统”[39] - 公司开发分布式综合管控平台等众多优秀产品[39] - 4K智能坐席输出节点等3种产品被评为2022年度广东省名优高新技术产品[40] - 公司产品广泛应用于多个业务场景，打造众多优质案例，如联合国生物多样性大会五大核心指挥中枢等[41] - 公司开展分布式光纤系统升级等项目研发

各位董事： 广东魅视科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈慧芹） 本人陈慧芹，自担任广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件和公司章 程的规定和要求，独立自主行使相关职权，勤勉履职，监督公司规范化运作，维护公 司和股东的利益，积极参与公司的各项事务，较好地发挥了独立董事的作用。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人履历：自 2023 年 10 月至今任本公司独立董事。现任广州市劲迈经纬市场策划 有限公司的集团财务总监及经纬行动（福建）营销策划有限公司监事。1996 年 7 月至 1997 年 12 月任珠海市审计师事务所审计助理；1998 年 1 月至 1998 年 12 月任珠海市立 信会计师事务所审计项目经理；1999 年 1 月至 2003 年 2 月任珠海中拓正泰会计师事务 所审计部门经理；2002 年 8 月 ...

一、独立董事的基本情况 广东魅视科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡永健） 各位董事： 本人胡永健，自担任广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定和要求， 独立自主行使相关职权，勤勉履职，监督公司规范化运作，维护公司和股东的利益， 积极参与公司的各项事务，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下: 本人履历：自 2020 年 10 月至今任本公司独立董事。现任华南理工大学教授。1984 年 7 月-1987 年 8 月任东风汽车有限公司（原中国二汽）助理工程师；1990 年 7 月-1992 年 7 月任湖北汽车工业学院助教；1992 年 8 月-1998 年 6 月任华中师范大学讲师；2005 年 4 月-2006 年 8 月任韩国成均馆大学（SKKU）研究教授；2006 年 9 月-2008 年 8 月任 韩国科学 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数[5] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[5] - 委员任期与同届董事会一致，连续任职不超六年[5] 补选与会议 - 委员辞职致人数不足，六十日内完成补选[7] - 会议原则上现场召开，提前三日通知并提供资料，资料保存十年[11] - 半数以上委员出席方可举行，决议经全体委员半数以上同意通过[12][13] 委员管理 - 连续两次不出席会议也不委托出席，董事会可免去职务[13] - 有利害关系委员应披露，全体委员半数以上（不含本人）决议是否回避[15] 会议流程 - 表决方式为举手表决或书面表决（含传真表决）[14] - 现场会议有记录，出席委员签名，董事会秘书保存[19] - 通过的议案及表决结果书面记录，委员签字报董事会[22] 职责与制度 - 委员可调查董事、高管，各部门应配合[21] - 人力资源部门负责会议前期准备并提供资料[21] - 按方案对董事及高管绩效考评，提出报酬方案报董事会[22] - 工作制度自董事会通过之日起施行，由董事会修订和解释[26][27]