经与会董事认真审议，做出如下决议： 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-058 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件等方式发出，会议于 2024 年 9 月 10 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名 （全体董事以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于向关联方销售产品暨关联交易的议案》 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方 销售产品暨关联交易的公告》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-059 经与会监事审议，形成决议如下： 审议通过《关于向关联方销售产品暨关联交易的议案》 监事会认为：公司本次向关联方销售产品事项符合公司正常发展经营的需要， 有助于扩大公司销售规模，提高公司装备业务经营业绩。关联交易价格公允合理， 决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方 销售产品暨关联交易的公告》。 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件等方式发出，会议于 2024 年 9 月 10 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（ ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-056 劲旅环境科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000.00 万元（含本数）的闲置募 集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自本次 董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使 用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等披露的《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-050）。 一、本次开立募集资金现金管理专用结算账户情况 公司近日在中国银行合肥站北支行开立了现金管理专用结算账户用于闲置 募集资金现金管理的结算，账户具体信息如下： 2024 年 9 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-055 劲旅环境科技股份有限公司 截至本公告日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为 12,000 万元，使用期限未超过 12 个月，用于暂时补充流动资金的募集资金将在 到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置 募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 20 日，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计 划的前提下，使用不超过 16,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期 限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见披露于《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2023-078）。在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审计委员会提名，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司 内审部门负责人的议案》，同意聘任郁露女士（简历详见附件）为公司内审部门 负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-052 劲旅环境科技股份有限公司 关于聘任公司内审部门负责人的公告 截至本公告披露日，郁露女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高 级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。郁露女士不属于失 信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒， 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。其 任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 郁露女士简历 郁露女士：出生于 1988 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2010 年 12 月至 2019 年 11 月任劲旅环境科技有限 ...

劲旅环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及 网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-054 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票 ...

募集资金情况 - 公司公开发行27,848,337股，募集资金总额961,046,109.87元，净额820,262,700元[1] - 截至2024年6月30日，城乡环卫等三项目分别投入13,300.16万、7,572.09万、1,709.27万元[3] 现金管理计划 - 公司拟用不超60,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限一年[1][9][10] - 2024年8月24日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[1][9] - 保荐机构对现金管理事项无异议，产品有特定要求并控制风险[4][6][10]

劲旅环境科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 利润分配 31 | | 第三节 ...

业绩分配 - 2023年度每10股派现3.5元（含税），转增2股[1] - 2024年6月6日完成分红，总股本从111,393,348股增至133,496,097股[2] 章程修订 - 拟改注册资本和股份总数为133,496,097元/股，需股东大会通过[3]

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-045 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 8 月 14 日以邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 24 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（其中独立董事华东、非独立董事王传华、于洪波以通讯方式出席并表决）。 会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年 度报告》及其摘要。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 本议案已 ...