董事会秘书设立 - 公司设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘[2] 任职与职责 - 七种情形人士不得担任董秘，负责信息披露等事务并协助治理[2][3][4] 聘任与解聘 - 聘任签保密协议，解聘需理由，特定情形应在规定时间解聘[7] 空缺处理 - 董秘空缺有代行职责及聘任时间规定[8] 规定生效 - 本规定经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[8]

股权与股本 - 2025年9月3日以11.18元/股价格向22名激励对象授予173万股限制性股票[4] - 授予完成后公司股本增加729,960股，股本总额为134,226,057股[5] - 公司注册资本由133,496,097元变更为134,226,057元[5][9] 经营范围 - 经营范围新增智能机器人研发与销售、病媒生物防制服务等项目[2] - 经营范围新增再生资源销售、环境卫生公共设施安装服务等多项内容[10] - 经营范围许可项目新增城市建筑垃圾处置(清运)、道路货物运输(不含危险货物)、建筑劳务分包等[10] 公司治理 - 公司不设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[6] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[6][31] - 新增“独立董事”章节，完善独立董事专门会议制度[7] 章程修订 - 公积金弥补亏损先使用任意和法定公积金，不足时可用资本公积金[7] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一修改为“股东会”[7] - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[8] 股份相关规定 - 公司股份形式从记名股票修订为股票形式[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[11] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高人员或审计委员会成员给公司造成损失时，可书面请求相关方诉讼[14] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后，30日内未诉讼或情况紧急，股东可自行诉讼[14] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，应及时向法院诉讼，判决前执行决议[14] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[16] - 公司单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[16] 会议召开与提案 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[17] - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会或股东会[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在规定时间内召开临时股东大会或股东会[17] 董事相关 - 董事任期为3年，届满可连选连任[29] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[29] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[30] 董事会职权 - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议等多项职权[32] - 公司董事会需就注册会计师对财务报告出具的非标准审计意见向股东会说明[32] - 董事会制定董事会议事规则，规则是章程附件[32] 交易审批 - 一年内购买、出售重大资产达公司最近一期经审计总资产30%以上，由董事会决议并提请股东会审议[33] - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产50%，由董事会审批[33] - 公司与关联自然人交易低于15万元、与关联法人交易低于50万元，由总经理批准[34] 财务资助 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[35] - 被资助对象资产负债率超70%需提交股东大会审议[35] - 最近十二个月内财务资助金额累计超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[35] 委员会设置 - 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权[36] - 审计委员会成员为三名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[37] - 战略与ESG委员会负责对公司长期发展战略相关事项研究并提出建议[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[39][40] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[40] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配，本公司持有的股份不参与分配[40] 其他事项 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露半年报，前3个月和前9个月结束1个月内报送并披露季报，且第一季度季报披露时间不得早于上一年度年报披露时间[39] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[42] - 《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议通过[47]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[2] - 董事会审计委员会同意续聘，董事会7票赞成通过续聘议案[8][9] - 本次聘任需股东大会审议通过生效[9] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人196人，注册会计师1549人[3] - 容诚2024年度收入总额251025.80万元，审计业务收入234862.94万元[3] - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计，收费总额62047.52万元[4] 人员与合规 - 项目合伙人郑少杰等自2023年开始为公司提供审计服务[5][6] - 容诚近三年受行政处罚1次、监督管理措施15次等[5]

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议时间为2025年12月3日14:30[2] - 网络投票时间为2025年12月3日9:15 - 15:00[2][11][12] - 股权登记日为2025年11月27日[2] 股东大会登记 - 登记时间为2025年12月2日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[7] - 登记地点为安徽省合肥市新站区沱河路517劲旅环境董事会办公室[7] 投票信息 - 投票代码为“361230”，投票简称为“劲旅投票”[10] 议案情况 - 《关于变更经营范围等议案》等多项议案获同意通过[15] - 变更经营范围等议案需三分之二以上同意通过[6] - 对中小投资者表决单独计票[6]

会议信息 - 公司于2025年11月17日召开第二届监事会第二十二次会议[2] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 会议审议通过续聘容诚会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

公司决策 - 拟变更经营范围，注册资本由133,496,097元变更为134,226,057元[3] - 多项制度修订或制定表决通过，部分需提交股东大会审议[6][7] - 续聘2025年度财务和内控审计机构[8] 会议安排 - 决定于2025年12月3日召开2025年第四次临时股东大会[9]

公司动态 - 公司于2025年11月17日召开第二届第二十六次董事会会议 [1] - 会议审议了关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份营业收入构成为运营服务占比93.67% 设备制造与销售占比6.25% 其他行业占比0.08% [1] - 截至发稿时公司市值为31亿元 [1]

财务业绩 - 2025年前三季度实现归母净利润1.25亿元，同比增长9.36% [1] - 2025年第三季度单季实现归母净利润0.46亿元，同比增长2.63% [1] - 公司2025年至2027年业绩对应的市盈率估值分别为18.75倍、16.56倍、14.65倍 [1] 业务模式与增长动力 - 公司采用环卫服务与装备制造双轮驱动的业务模式，业绩实现稳健增长 [1] - 公司发布股权激励方案，彰显管理层长期发展信心 [1] 技术研发与产品规划 - 积极布局无人环卫车，第三代无人环卫产品正在自有项目上进行小批量验证 [1] - 预计无人环卫产品将于2026年对外部客户销售 [1] - 公司年内将推出1.5吨改进版无人驾驶产品 [1] - 公司年内将推出适应背街小巷及物业场景的0.5吨无人驾驶产品 [1] - 公司正重点研发应用于室外及园林绿化场景的捡拾机器人 [1]

投资评级 - 报告给予劲旅环境"买入"评级，且为首次覆盖 [2][9] 核心观点 - 公司业绩实现稳健增长，2025年前三季度营收11.76亿元，同比增长2.53%，归母净利润1.25亿元，同比增长9.36% [5] - 公司主营业务为环卫服务与装备制造双轮驱动，提供智慧解决方案 [6] - 盈利能力提升，2025年前三季度毛利率同比增加1.23个百分点至27.32%，期间费用率同比下降0.25个百分点至12.84% [6] - 公司在无人环卫领域布局积极，新产品持续推出，设备订单快速放量，行业迈向小批量商业化落地 [7] - 公司发布股权激励方案，设定2025-2027年收入与净利润增长考核目标，彰显长期发展信心 [7] 公司基本情况 - 公司总市值为32亿元，流通市值为12亿元，总股本为1.34亿股 [4] - 最新收盘价为23.48元，市盈率为22.15，资产负债率为38.6% [4] 盈利预测与估值 - 预计公司2025-2027年营收分别为16.72亿元、18.62亿元、20.46亿元，同比增速分别为8.65%、11.36%、9.90% [8] - 预计公司2025-2027年归母净利润分别为1.68亿元、1.90亿元、2.15亿元，同比增速分别为19.49%、13.24%、13.02% [8] - 对应2025-2027年市盈率估值分别为18.75倍、16.56倍、14.65倍 [8][11] 财务表现与预测 - 2025年第三季度单季营收为3.94亿元，同比增长4.23%，归母净利润为0.46亿元，同比增长2.63% [5] - 财务预测显示公司获利能力稳步提升，预计净利率从2024年的9.1%升至2027年的10.5%，ROE从7.6%升至9.7% [14]

公司近期动态 - 公司将于2025年11月3日下午接受方正证券等投资者调研 总经理 董事会秘书及财务总监将参与接待并回答问题[1] - 截至发稿 公司市值为32亿元[1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份 公司营业收入构成中运营服务占比93.67%[1] - 2025年1至6月份 公司营业收入构成中设备制造与销售占比6.25%[1] - 2025年1至6月份 公司营业收入构成中其他行业占比0.08%[1]