分红策略 - 公司拟增加分红频次，提请授权制定2025年中期分红方案[1] - 中期分红需当期盈利等，上限不超当期净利润[1] 授权情况 - 股东大会授权董事会制定并实施方案，期限至2025年年度股东大会召开[2] 审议进度 - 2025年4月会议通过议案，尚需2024年年度股东大会审议[3] 不确定性 - 2025年中期分红安排实施有不确定性，不构成承诺[4]

三、分红送配方案情况 10派3.2元(含税) 前十大流通股东累计持有： 1669.25万股，累计占流通股比： 30.86%，较上期变化： -56.78万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 安徽信安基石产业升级基金合伙企业(有限合伙) | 404.32 | 7.48 | -51.51 | | 合肥国耀伟业创业投资合伙企业(有限合伙) | 332.61 | 6.15 | 不变 | | 国元创新投资有限公司 | 259.20 | 4.79 | 不变 | | 国元股权投资有限公司-池州徽元中小企业发展基金合伙 企业(有限合伙) | 259.20 | 4.79 | 不变 | | 杭州城卓创业投资合伙企业(有限合伙) | 124.48 | 2.30 | 不变 | | 安徽国元种子创业投资基金有限公司 | 86.46 | 1.60 | 不变 | | 嘉兴正石投资合伙企业(有限合伙) | 80.40 | 1.49 | 不变 | | 范武松 | 42.92 | 0.79 | 不变 | | 葛培正 ...

劲旅环境科技股份有限公司 第七条 公司ESG管理架构是由董事会、董事会战略与ESG委员会、ESG执 行机构组成的三级管理架构。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境、社会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、 社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、 社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，评估公司ESG 职责的履行情况，定期披露公司ESG报告，确保ESG信息披露的真实性、准确性、 完整性、一致性。 第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子 公司（以下简称"子公司"）。 第二章 ESG管理机构与职责 第六条 公司应建立结构完整、层级清晰、权责明确和运营高效的ESG管 理体系，明确各层级、各部门、各岗位人员的工作职责，建立更完善的ESG管 理机制，为公司ESG工作开展提供组织保障。 ESG管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强劲旅环境科技股份有限公司 ...

劲旅环境科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）离任独立董事， 在 2024 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等规定和要求， 认真履行职责。现将 2024 年独立董事任职期间的工作情况汇报如下： 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 1、参加会议情况 2024 年任职期间，本人共计参加董事会 1 次、股东大会 2 次。出席会议情 况如下： | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本报告期 应参加董 | 现场出 席董事 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出 席董事 | 缺席董事 | 出席股东 | | 事姓名 | | | | | 会次数 | 大会次数 | | | 事会次数 | 会次数 | 次数 | 会次数 | | ...

市值管理 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，增长整体利益和股东财富[4] - 原则有系统性、科学性、规范性和常态性[4][5] - 董事会领导，董事长为第一负责人，董秘为具体负责人[7] 提升价值 - 方式包括经营提升、并购重组等[11] - 制定现金分红方案，提升次数和比例[11] 禁止行为 - 禁止操控信息披露、内幕交易等行为[15] 股价应对 - 董事会按市值等设预警阈值，触发时研究措施[18] - 股价短期连续或大幅下跌应分析原因、加强沟通[18] - 情形包括连续20个交易日跌幅累计达20%等[20] 市值维护 - 可通过回购、大股东增持等维护市值稳定[13]

劲旅环境科技股份有限公司 各位股东及股东代理人： 本人作为劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等规定和要求，认真履 行职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，充分发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现将 2024 年独立董事任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人华东，出生于 1983 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，经济学 硕士。2006 年 6 月至 2010 年 4 月任南京平达工贸有限公司法务主管；2010 年 10 月至 2013 年 6 月任江苏杨传圣律师事务所律师；2013 年 6 月至 2015 年 6 月 任北京市中银（南京）律师事务所律师；2015 年 6 月至 2021 年 3 月任江苏东银 律师事务所执行合伙人；2021 年 3 月至 2022 年 11 月，任江苏荣境律师事务所 负责人；2023 年 9 月至今，任职于上海汉盛（南京）律师事务所；2019 年 11 ...

劲旅环境科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等规定和要求，认真履 行职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，充分发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现将 2024 年独立董事任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人程永文，出生于 1971 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生。1996 年 7 月至 2004 年 4 月，任安徽化工研究院分析员；2004 年 5 月至 2009 年 8 月，任合肥学院（现合肥大学）讲师；2009 年 9 月至 2015 年 11 月， 任合肥大学副教授；2013 年 9 月至 2016 年 6 月，从事国元证券博士后工作站量 化投资策略研究；2015 年 12 月至今，任合肥大学经济管理学院教授；2024 年 3 月至今，任公司独立董事。 二、2024 年度履职情况 1、 ...

劲旅环境科技股份有限公司 经核查独立董事陈高才、华东、程永文的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 劲旅环境科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事陈高才、华东、程永文的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

劲旅环境科技股份有限公司 各位股东及股东代理人： 2、专门委员会工作的情况 2024 年度独立董事述职报告 本人作为劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等规定和要求，认真履 行职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，充分发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现将 2024 年独立董事任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈高才，出生于 1975 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员，2007 年在上海财经大学会计学院获管理学博士学位，2008 年 5 月至 2010 年 9 月，清华大学经济管理学院工商管理流动站博士后；2011 年 1 月至 2021 年 7 月任浙江工商大学财务与会计学院会计系主任等职务；2021 年 7 月至今任安 徽大学商学院教授；2021 年 7 月至今，任浙江东望时代科技股份有限公司独立 董事；2022 年 9 月至 2024 年 7 月，任黄山谷捷股份有限 ...

劲旅环境(001230.SZ)公告称，公司计划在常州市钟楼区建设新能源特种车辆及智能装备产业基地，总 投资额为10亿元。 ...