证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-073 劲旅环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 25 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，本次会议将采用现场投票 及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 11 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-071 劲旅环境科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"劲旅环境"）于 2024 年 11 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，本议案尚需提交股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1104 号文核准，公司于 2022 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）27,848,337.00 股，每股发行价为 34.51 元，共计募集资金总额为人民币 961,046,109.87 元，扣除发行费用 140,783,409.87 元，募集资金净额为 820,262,700.00 元。 该募集资金已于 2022 年 7 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-072 截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目及使用情况如下： 单位：万元 劲旅环境科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 6 日，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 计划的前提下，使用不超过 12,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用 期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准劲旅环境科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1104 号），公司公开发行人民币普通股（A 股）27,848,337 股。本次募集资金采用公开发行方式实际共计发行人民币普通股 （A 股）27,848,337 股，每股面值人民币 1.00 ...

会议相关 - 第二届监事会第十三次会议于2024年11月6日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过变更部分募集资金用途议案，将提交股东大会[3] - 审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金议案[5] 资金安排 - 公司将用不超12000万元闲置募集资金补充流动资金[5]

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-069 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 11 月 1 日以邮件等方式发出，会议于 2024 年 11 月 6 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名 （董事长于晓霞、独立董事程永文、陈高才和华东以通讯方式出席并表决）。会 议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于 变更部分募集资金用途的公告》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 保荐机 ...

一、变更募集资金投资项目的概述 国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为劲旅 环境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对劲旅环境 变更部分募集资金用途进行了核查，并出具核查意见如下： （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1104 号文核准，公司于 2022 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）27,848,337.00 股，每股发行价为 34.51 元，共计募集资金总额为人民币 961,046,109.87 元，扣除发行费用 140,783,409.87 元，募集资金净额为 820,262,700.00 元。 该募集资金已于 2022 年 7 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了容诚验字[2022]230Z0187 号验 ...

国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为劲旅 环境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对劲旅环境 使用闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准劲旅环境科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1104 号），公司公开发行人民币普通股（A 股）27,848,337 股。本次募集资金采用公开发行方式实际共计发行人民币普通股 （A 股）27,848,337 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.51 元，共计募集资金总额人民币 961,046,109.87 元，减除发行费用人民币（不含税） 140,783,409.87 元后，本次募集资金净额为人民币 820,262,700.00 元。本次公开 发行募集资金到位情 ...

2024 年 8 月 28 日，公司将暂时补充流动资金的募集资金 4,000 万元归还至 相应的募集资金专户。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号： 2024-055）。 截至 2024 年 10 月 29 日，公司已将剩余用于暂时补充流动资金的 12,000 万 元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。截至本公告日，公司已将实际用于暂 时补充流动资金的 16,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期 限未超过 12 个月。公司已将上述资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐 代表人。 特此公告。 劲旅环境科技股份有限公司 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-066 劲旅环境科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置 募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 20 日，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议通知于2024年10月24日发出[2] - 会议于2024年10月28日在公司会议室现场召开[2] - 会议由张锡元先生召集并主持[2] 审议情况 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 监事会认为报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[3] - 报告议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-062 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（其中独立董事程永文、陈高才和华东以通讯方式出席并表决）。会议由董 事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三 季度报告》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 本议案已经公司董事会审 ...