会议信息 - 第二届董事会第二十一次会议于2025年7月11日召开，7名董事全部参加[2] - 公司决定于2025年7月30日召开2025年第三次临时股东大会[9] 激励计划 - 拟授予不超173万股限制性股票，占股本总额1.30%[4] - 2025年限制性股票激励计划等相关议案通过董事会审议，待股东大会审议[3][4][5][6]

股权激励规模与对象 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象为董事、高管的，草案列明其姓名、职务、获授数量[3] 股权激励时间与比例 - 有效期从首次授予权益日起未超10年[3] - 限制性股票授予日与首次解除解限日间隔不少于12个月[4] - 每期解除限售时限不少于12个月[4] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] - 股票期权每期可行权比例不超激励对象获授总额50%[33] 财务与合规情况 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] 各方意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为计划利于公司发展，无明显损害股东利益情况[34] - 律师认为公司符合实行股权激励条件，计划内容、程序等均符合规定[35] 其他情况 - 不存在重大无先例事项[39]

激励计划基本信息 - 2025年限制性股票激励计划拟授予173万股，占公司股本总额1.30%[6][26] - 授予价格为11.18元/股[6][46] - 激励对象共22人[7][21] - 有效期最长不超48个月[7][29] 授予与限售安排 - 股东大会通过且授予条件成就60日内完成授予程序[9][30] - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[31] - 三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%，对应时间为授予完成日起12 - 24个月、24 - 36个月、36 - 48个月内[33] 考核与解除限售 - 首次授予考核年度为2025 - 2027年，有营收和净利润增长率考核目标[39][40] - 公司层面和个人层面均合格，解除限售比例为100%[41][43] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况，按相应公式调整限制性股票数量和授予价格[48][50] 成本与摊销 - 预计2025年8月初授予173万股，总成本约1944.52万元[58] - 2025 - 2028年每年摊销金额分别为526.64万元、939.85万元、364.60万元、113.43万元[58] 回购注销 - 公司特定情形、激励对象资格等变化，未解除限售股票以授予价格回购注销[62][64][65][67] 其他规定 - 激励计划经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[81] - 若与监管机构最新法规冲突，以最新法规规定为准[81]

激励计划基本信息 - 2025年限制性股票激励计划拟授予173万股，占股本总额1.30%[6][26] - 授予价格为11.18元/股[6][45] - 激励对象共22人[7] - 有效期最长不超48个月[7] 授予及解除限售安排 - 股东大会通过且授予条件成就60日内完成授予程序[9][30] - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[31] - 分三个解除限售期，比例分别为40%、30%、30%[33] 考核目标 - 2025 - 2027年为考核年度，每年考核一次[39] - 2025年营收增长率触发值10%，目标值15%；净利润增长率触发值3%，目标值8%[40] - 2026年营收增长率触发值28%，目标值40%；净利润增长率触发值20%，目标值32%[40] - 2027年营收增长率触发值48%，目标值68%；净利润增长率触发值38%，目标值58%[40] 成本摊销 - 预计授予173万股，总成本约1944.52万元[58] - 2025 - 2028年每年摊销金额分别为526.64万元、939.85万元、364.60万元、113.43万元[58] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形，回购注销未解除限售股票[78] - 激励对象出现特定情形，回购注销未解除限售股票[84] 流程及其他 - 董事会审议通过后2个交易日公告[62] - 激励对象名单公示期不少于10天[22][62] - 计划经股东大会审议通过后生效[97]

限制性股票激励计划 - 2025年限制性股票激励计划首次授予名单公布，日期为7月15日[1][5] - 拟授予173万股，占公司股本总额1.30%[1] - 高管获授50万股，中层及核心员工获授123万股[1] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[2] - 任一激励对象累计获授未超公司股本总额1%[1]

公司发展 - 劲旅环境前身劲旅有限2002年7月24日成立，2019年11月21日整体变更为股份有限公司[8] - 2022年5月27日，劲旅环境首次公开发行2784.8337万股人民币普通股[8] - 2022年7月15日，劲旅环境股票在深交所上市，代码“001230”[8] - 公司注册资本为13349.6097万元[9] 激励计划 - 2025年7月11日召开会议，审议通过2025年限制性股票激励计划草案[12] - 拟激励对象合计22人[18] - 拟授予不超过173万股限制性股票，约占公告时公司股本总额1.30%[24] - 高级管理人员小计获授50万股，占激励计划限制性股票总数28.90%[26] - 中层管理人员及核心员工（19人）获授123万股，占激励计划限制性股票总数71.10%[26] - 激励计划有效期最长不超过48个月[28] - 限制性股票授予价格为11.18元/股[39] - 第一个解除限售期比例40%，第二个30%，第三个30%[35] - 激励计划限制性股票考核年度为2025 - 2027年[46] - 2025年营业收入增长率触发值10%、目标值15%，净利润增长率触发值3%、目标值8%[46] - 2026年营业收入增长率触发值28%、目标值40%，净利润增长率触发值20%、目标值32%[46] - 2027年营业收入增长率触发值48%、目标值68%，净利润增长率触发值38%、目标值58%[46] - 激励对象个人考核结果分合格和不合格两档，对应解除限售比例分别为100%和0%[48] 程序与合规 - 激励计划尚需股东大会以特别决议审议通过，关联股东回避表决[65] - 公司实施2025年限制性股票激励计划有利于健全长效激励机制，吸引和留住人才[1] - 激励计划需经公司股东大会以特别决议审议通过方可实施，且股东大会应安排网络投票方式[1] - 本激励计划不存在关联董事回避表决情形[70] - 截至法律意见书出具之日，公司具有实施本次激励计划的主体资格，符合实施股权激励的条件[71] - 本次激励计划内容符合相关规定，公司已履行现阶段法定程序和信息披露义务，尚需持续披露[71] - 激励对象的确定符合相关规定，公司承诺不向激励对象提供财务资助[71] - 本次激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律法规及规范性文件的情形[1]

限制性股票解除限售 - 第一个解除限售期比例40%，时间为授予完成日起12 - 24个月[7] - 第二个解除限售期比例30%，时间为授予完成日起24 - 36个月[7] - 第三个解除限售期比例30%，时间为授予完成日起36 - 48个月[7] 业绩目标 - 2025年营收增长率触发值10%，目标值15%，净利润增长率触发值3%，目标值8%[10] - 2026年营收增长率触发值28%，目标值40%，净利润增长率触发值20%，目标值32%[10] - 2027年营收增长率触发值48%，目标值68%，净利润增长率触发值38%，目标值58%[10] 解除限售比例规则 - 营收或净利润增长率≥目标值，公司层面解除限售比例100%[11] - 触发值≤营收或净利润增长率＜目标值，公司层面按公式计算[11] - 营收或净利润增长率＜触发值，公司层面解除限售比例0%[11] - 激励对象个人考核合格，个人层面解除限售比例100%；不合格为0%[13]

股东大会召集与召开程序 - 公司第二届董事会第二十次会议决议通过召开2025年第二次临时股东大会，并于指定媒体发布通知 [2] - 现场会议于2025年7月11日14:30在公司会议室召开，由董事长于晓霞主持 [2] - 网络投票通过深交所系统分时段进行，交易系统投票时间为9:15-15:00，互联网投票系统全天开放 [2] 参会人员构成 - 现场及网络投票股东合计140人，代表有表决权股份79,920,050股，占总股本59.9402% [3] - 网络投票股东代表302,400股，占总股本0.3786%，身份经深交所系统认证 [3] - 公司董事、监事、高管及天禾律师列席会议，出席资格均合法有效 [3][4] 议案表决结果 - 《关于终止部分募投项目并将节余资金永久补充流动资金的议案》获99.9463%同意票，反对票占0.0399%，弃权票占0.0138% [4] - 中小股东对该议案赞成率为91.4525%，反对率6.3548%，弃权率2.1927% [5] - 《关于修订公司章程的议案》以99.9495%同意率通过，反对票0.0431%，弃权票0.0074% [5] - 中小股东对该修订案赞成率91.9508%，反对率6.8731%，弃权率1.1761% [5] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [2][6] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合，计票规则符合监管要求 [4][5] - 天禾律师事务所确认会议决议合法有效 [6]

股东大会信息 - 公司2025年6月26日通知召开2025年第二次临时股东大会[4] - 现场会议7月11日14:30召开，网络投票时间为7月11日[4][5] - 出席会议140人，代表股份79,920,050股，占比60.3188%[6] 议案表决情况 - 《关于部分募集资金投资项目延期等议案》获通过，同意79,877,170股，占比99.9463%[12] - 《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》获通过，同意79,879,670股，占比99.9495%[14]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人140人，代表股份79,920,050股，占比60.3188%[3] - 现场出席5人，代表股份79,418,383股，占比59.9402%[3] - 网络投票135人，代表股份501,667股，占比0.3786%[3] 议案表决结果 - 两议案同意比例均超99%，中小投资者同意超91%[5][6][7] 会议合规情况 - 律师认为股东大会事宜合规，决议合法有效[8] - 本次无否决、修改等情形，未变更前次决议[2]