关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-067 农心作物科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人 本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集。公司于2024年10月28日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月14日15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年11月14日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024年11月14日9:15-15:00。 5．会议的召开方式 本次股东大会采用现场 ...

公司基本信息 - 公司于2022年5月30日核准首次发行2500万股普通股，8月19日在深交所上市[5] - 公司注册资本为10000万元[6] - 公司发起人6名，合计认购7500万股，占比100%[13] - 公司股份总数为10000万股，股本结构为普通股10000万股[14] 股东相关 - 郑敬敏等6名发起人具体认购股份及持股比例[13] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[23][24] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[25] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[31] - 股东对决议有异议60日内可请求法院撤销，1年内未行使则消灭[34] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情况可诉讼[34] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[38] 股东大会 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[41] - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例需披露并提交审议[41][42] - 公司及控股子公司对外担保超一定比例需股东大会审议[42] - 拟与关联方交易金额超一定标准需提交审议[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[70] - 增加或减少注册资本等事项需特别决议通过[73] - 分拆所属子公司上市提案需多条件通过[74] - 董事会等可公开征集股东投票权，征集方需持有1%以上有表决权股份[75] - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与投票[75] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人[96] - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例需提交董事会审议[100] - 公司与关联自然人、法人发生交易金额超一定标准由董事会决定[102] - 董事会有权决定符合条件的财务资助事项[105] - 公司融资不同金额由不同层级审批[105] - 单笔捐赠金额或累计捐赠总额超一定标准由不同层级审议[107] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[109] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，设监事会主席1人[139] - 监事会每6个月至少召开一次会议[142] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[146] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[150] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[151] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[155] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[156] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[160] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定[166] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[176][178] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[183] - 公司因特定原因解散，董事15日内组成清算组清算[183]

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024- 060 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日 在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事会主席龙 国伟先生、监事任锦茹女士于会议现场参会并表决，监事卫少安先生以视频会议 方式参会并表决，公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》等有 关规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由监事会 主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表 决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-057 农心作物科技股份有限公司 注：上表所述"限售股"不包含高管锁定股。 二、本次解除质押后股东所持公司股份情况 经核查，截至本公告披露日，王小见先生不存在与其他股东形成一致行动关 系的情形，其所持有的公司股份本次部分解除质押后，尚有 800,000 股股票处于 质押状态，除此之外，其所持公司其他股票不再有质押、冻结、标记情形。本次 解除质押后其所持公司股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次解除 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 质押前质 | 质押后质 | | 总股本 | 份限售和 | 质押 | | 质押 | | | | | | | 股份比例 | | | | 份限售和 | | | 名称 | （股） | （%） | 押股份数 | 押股份数 ...

公司业务经营稳定 - 公司是国内重点农药制剂生产企业之一，在杀虫剂、杀菌剂和除草剂等品类上具有独特优势，能够为客户提供整套作物解决方案[2] - 为确保公司业务经营稳定，公司始终坚持围绕主营业务发展，以公司战略实施和市场需求为导向，重点做好产品研发、市场推广和服务及供应链管理等工作[2] - 公司将继续充分围绕自身优势产品及工艺，并通过持续的工艺改进和技术资源积累，确保公司能够在激烈的市场竞争中稳定健康发展[2] 季节性特征和现金流分析 - 农药制剂行业因受终端作物的生长周期性影响，具有明显的季节性特征，每年第三季度为作物的成熟期，这个期间作物的用药需求会明显下降[3] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-7,135.68万元，相较同期增长49.00%，主要系公司继上年整体采购节奏放缓同时延迟付款所致，本期提高承兑付款比例，开具银行承兑汇票保证金支出增加较多[3] 行业去库存情况 - 目前农药行业还在去库存过程中，大多数产品从产能上来说还是大于需求的，加之大的经济环境和国际形势，据了解，国外订单也基本是中短期需求[3] - 中期来看，在去全球化、地缘冲突、气候变化等因素因素下，主权国家和农户的屯粮、种粮积极性会提升，未来两三年的农药需求刚性偏强[3] 产品价格变化 - 主要原因是毛利率大幅下降，个别产品甚至成本和售价倒挂[4] - 影响公司产品定价的因素主要有原药采购价格、制剂生产成本、市场竞品价格波动幅度及其他市场因素[4] - 公司持续关注产业链变化情况和主要产品的价格波动情况，综合评估各种因素对公司产品价格的影响，适时调整公司产品价格和原药采购节奏[4] 产能利用情况 - 公司杀虫剂产线设计产能为3000吨/年，杀菌剂产线设计产能为2500吨/年，除草剂产线设计产能为1450吨/年[7] - 2023年度，杀虫剂产线产能利用率为84.74%，杀菌剂产线产能利用率为112.19%，除草剂产线产能利用率为128.75%[7] 募投项目进展 - 公司首次公开发行股票募集资金共有4个募投项目，除补充流动资金项目已完成外，其他项目对应的募集资金尚未使用完毕[5] - 公司募投项目为公司发展战略的重要组成部分，现阶段实施募投项目的外部环境未发生重大变化，仍具备实施的必要性和可行性[5] - 公司募投项目中"绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目"预计2025年6月实施完成，"研发中心项目"和"营销服务体系建设项目"预计2026年6月实施完成[8] 创新产品推广 - 公司成功将创新化合物甾烯醇率先应用于农药制剂领域，开发出多种高效、绿色的农药制剂产品[6][7] - 公司甾烯醇产品毛利率较高，具有较强的市场竞争力，未来公司将不断提升研发能力及产品创新能力，增强核心竞争力[7] 海外业务布局 - 公司根据不同国家和地区的贸易政策，灵活选择不同的销售模式，主要与当地的客户合作进行产品推广销售，部分通过国内贸易商间接销往国外市场[8] - 公司在乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦的相关登记工作正在进行中，在巴基斯坦完成了子公司的设立并初步完成相关团队搭建，在越南、泰国、缅甸等国家递交了相关登记文件并开展药效试验[8] - 部分产品在中东地区（黎巴嫩、约旦等国家）已开展稳定销售[8] 未来展望 - 在新的业务年度,公司将继续坚持公司发展战略及公司年度经营预算目标[8] - 随着农药产业转型升级、鼓励企业兼并重组,逐步改变农药企业多小散的格局、农药行业持续去库存压力减小、营商环境不断优化,公司预计未来农药行业有不错的市场前景预期[8]

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-056 农心作物科技股份有限公司 股份回购进展公告 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式已累计回购公司股份 1,424,555 股，占公司目前总股本的 1.42%，最高成交价 16.80 元/股，最低成交价 13.16 元/股，成交总金额 22,082,152.18 元（不含交易费 用）。 本次回购股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。 二、调整回购价格上限的说明 根据公司已披露的《回购报告书》有关内容，如公司在回购期内发生资本公 积转增股本、派发股票或现金股利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项， 自股价除权除息之日起，相应调整回购价格，公司历次调整回购价格上限的情况 如下： 1、实施2023年年度权益分派方案调整回购价格上限的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 3 月 6 日召 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-055 农心作物科技股份有限公司 关于2024年半年度权益分派方案实施后 调整回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：26.22元/股； 一、回购方案概述 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年2月19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024年3月6日召开2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资 金以集中竞价交易方式回购本公司股份，资金总额不低于人民币2,000万元（含） 且不超过人民币3,600万元（含），股份回购价格不超过人民币26.30元/股。回购 期限自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月，具体回购 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股份将用于员工持股计划 或股权激励计划。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份 回购专用证券账户，并披露《农心作物科技股份有限公司回购报告书》（以下简 称 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-054 农心作物科技股份有限公司 2024年半年度权益分派方案实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年半年 度权益分派方案已获公司于2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会审 议通过。本次可参与利润分配的总股数为98,575,445股（该股数系以公司总股本 100,000,000股为基数，剔除截至本次权益分派股权登记日公司股份回购专用证券 账户所持有公司股份总数1,424,555股计算所得），公司本次现金分红共计 4,928,772.25元（含税）。 鉴于公司股份回购事项处于回购期限内，公司通过回购专用证券账户持有的 本公司股份不享有参与利润分配的权利，若在本利润分配方案实施前可参与分配 的总股数发生变化的，将按照分配的比例不变，相应调整分配金额。 2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的 分配方案 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-053 农心作物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案1对中小投资者的表决单独 计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况： 公司已于 2024 年 8 月 28 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年9 月13日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间： 20 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：西安市雁塔区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：农心作物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 (2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，上海市锦天城（西安）律师事务所(以下简称"本所")接受农心作物科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派律师参加公司2024年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大 会所审议的议 ...