公司人事变动 - 公司董事会同意聘任陈继成担任副总经理 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100.0%来源于纺织业-服饰业 [1] - 截至发稿，公司市值为33亿元 [2]

业绩总结 - 公司首次公开发行2666.67万股，募资总额44080.06万元，净额38304.38万元[2] 募投项目调整 - 六安英瑞针织服装等三项目原募投金额均下调[4] 募投项目进度 - 截止2025年11月30日，募投项目合计使用进度96.28%，累计投资36879.68万元[5] 项目延期 - 英瑞针织服装二期项目延期至2026年12月31日[6] 决策审议 - 2025年12月11日，审议通过部分募投项目延期议案[10][11][13]

委员会组成 - 委员会由不少于三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生[4] 委员会运作 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[9] - 定期会议应于会议召开前5日发通知，临时会议应于会议召开前3日发通知[16] - 委员会应由2/3以上的委员出席方可举行[12] - 委员会所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[13] 委员管理 - 委员会人数低于规定人数的2/3时，暂停职权，董事会应及时增补[5] - 委员会委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] 会议相关 - 会议记录应含出席人员姓名、议程、发言要点等内容[18] - 出席会议委员对所议事项有保密义务[18] - 定期会议书面通知，临时会议可电话、邮件通知，2日未书面异议视为收到[20] 文件保存与制度执行 - 委员会决议书面文件和会议记录保存期不得少于十年[17] - 工作制度自董事会审议通过之日起执行[20] 其他说明 - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[20] - 工作制度未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[20] - 工作制度如与后续规定抵触按新规定执行并修改[20] - 本工作制度由董事会负责解释[20] 公司信息 - 公司为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司[21] - 文件时间为2025年12月[21]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，可同时聘任一名证券事务代表[2] 任职与解聘 - 七种情形不能担任，如近36个月受证监会行政处罚[3][4] - 四种情形公司应1个月内解聘[6] 聘任流程 - 原任离职3个月内聘任新秘书[9] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[10] - 聘任需提前5个交易日向交易所提供文件[11] 职责与考核 - 负责公司信息公布、协调披露事务等[9][10] - 接受董事会、审计委及监管指导考核[13][14] 制度相关 - 制度经董事会审议批准生效，修改由董事会拟订[16] - 制度解释权属于董事会[16]

信息披露责任主体 - 持有公司5%以上股份的股东和关联人需承担信息披露义务[2] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化应告知公司并配合披露[18] 重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属重大事件[4] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化属重大事件[5] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属重大事件[5] 信息披露原则与方式 - 公平信息披露要求向所有投资者同时公开未公开重大信息[4] - 公开披露需经深交所登记后在中国证监会指定媒体公告[8] - 公司指定巨潮资讯网和至少一家具备条件媒体刊登公告[10] 信息披露时间要求 - 及时披露指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[9] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成[23] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成[23] - 季度报告应在会计年度第三个月、九个月结束后的一个月内编制[23] 业绩相关披露 - 业绩大幅变动公司应在会计年度结束后1个月内进行业绩预告[44] - 业绩快报财务数据和指标与定期报告差异幅度达20%以上，公司应致歉并说明原因[44] 交易相关披露 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达一定比例需及时披露[36][37] - 公司与关联自然人、法人发生一定金额以上关联交易需及时披露[37] 其他重要事项披露 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额达一定标准需及时披露[42] - 公司应于实施方案的股权登记日前三至五个交易日内披露利润分配等方案实施公告[45] 股东会相关规定 - 召集股东持股比例低于10%，不得在公告股东会决议前自行召集股东会[35] - 公司回购股份股东会决议须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[48] 特殊事项公告次数与时间 - 公司行使赎回权或回售权等多项事项需多次公告并在规定时间内[51][52] 信息保存与审计 - 公司董事等信息披露传送、审核文件及信息披露文件由董事会秘书保存10年[61] - 公司年度报告中的财务会计报告应当经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计[62]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 股东或实际控制人持股或控制情况变化较大属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] 知情人管理 - 内幕信息知情人范围含5%以上股份股东及其相关人员[9] - 公司应建立内幕信息知情人登记管理制度[15] 违规处理 - 董事违反制度视情节处分[18] - 知情人擅自泄露信息涉嫌违法移交司法机关[18] 制度说明 - 制度未尽事宜按证券法规执行[20] - 制度解释权归公司董事会[20] - 制度自董事会审议通过生效[20]

委员会组成 - 委员会由不少于三名董事组成，1/2以上委员须为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应及时增补[5] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议，需在上一会计年度结束后四个月内召开[10] - 定期会议应于会议召开前5日发出通知，临时会议于会议召开前3日发出通知[10] - 应由2/3以上的委员出席方可举行[14] 通知与表决 - 采用快捷通知方式，2日内未接到书面异议视为已收到通知[12] - 所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效[15] - 委员委托他人出席需提交授权委托书，应至迟于会议召开前提交[17] 其他规定 - 会议记录和决议保存期不少于十年[20][21] - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月提建议和材料[18] - 决议生效次日向董事会通报决议情况[20] - 决议致公司严重损失，参与委员负连带赔偿责任，异议者可免责[20] - 有利害关系委员应披露利害关系，通常自行回避表决[23] - 委员有权评估公司董事上一年度工作情况，各部门应配合提供资料[25] - 工作制度自董事会审议通过之日起执行，由董事会负责解释[27] - 未尽事宜或抵触情况按国家法规和公司章程执行并及时修改[27] - 规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[27]

委员会组成 - 委员会由不少于三名董事组成，1/2以上委员须为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] 人员调整 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[5] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[14] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[9] - 董事会、召集人或二名以上委员联名可要求召开临时会议[9] 会议通知 - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发出通知（不含开会当日）[10] - 快捷通知方式2日内未接书面异议，视为收到通知[11] 会议举行与决议 - 2/3以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过方有效[14] 会议表决与记录 - 表决方式为记名投票，传真作决议为签字方式[16] - 会议记录含日期等内容，保存期不少于十年[19] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬政策并提建议[38] 委员权利与义务 - 与议题有利害关系应披露并回避，特殊情况可表决[21] - 闭会期间可跟踪高管业绩，有权查阅会议决议及资料[24] - 可质询高管，评估其业绩、薪酬等[24] 制度执行 - 本工作制度自董事会审议通过之日起执行[26]

交易规则 - 外汇衍生品交易以套期保值为目的，不得投机[5] - 与有资质金融机构交易，境外子公司未经同意不得开展[6] - 交易规模与业务规模适应，交割日期与业务执行期匹配[6] 审批要求 - 满足特定金额条件或非套期保值交易需董事会或股东会审批[7] 职责分工 - 董事会授权董事长负责日常交易实施和管理[8] - 财务部制订计划、操作，内审审查合规性，证券部信息披露[9] 流程安排 - 财务部编制报告报审议，选定金融机构交易[9][10] 保密与风控 - 参与人员和金融机构保密，操作环节独立[13] - 汇率或利率波动时，财务部分析上报，相关部门评估风险[15] - 内审至少每半年检查内部风险报告和处理程序执行情况[16] 信息披露 - 开展交易需披露目的、品种等并提示风险[19] - 特定亏损情况需及时披露[19] - 套期保值业务亏损需重新评估并披露[20] 其他规定 - 制度未尽按国家规定执行，抵触按新规修订[22] - 控股子公司遵守本制度，解释权归董事会[22]

投资者关系管理 - 制定管理制度加强与投资者沟通，保护其权益[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[7] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[8] - 多渠道、多方式开展工作，保证联系渠道畅通[9] - 官网设专栏收集答复诉求，为投资者参观提供便利[10] - 活动后编制记录表刊载，说明会提前公告[10][13] - 年报披露后按规定及时召开业绩说明会[14]