华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 限公司（以下简称"六安英瑞"）与中国银行股份有限公司六安分行、中国工商 银行股份有限公司六安佛子岭路支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 1 月 26 日签订了《募集资金三方监管协议》。公司与南京银行股份有限 公司南通分行于 2023 年 10 月 10 日签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31 日，公司签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存 在重大差异。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相 关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义 务，未发生违法违规情形。 三、2023年度募集资金使用情况及结余情况 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"泰慕士"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润65,191,352.25元，母公司净利润65,391,853.34元[1] 利润分配 - 提取10%法定盈余公积金6,539,185.33元，可分配利润58,852,668.01元[1] - 可供股东分配利润201,520,922.40元，每10股派现5元共53,333,350元[1][2] 审议情况 - 董事会、监事会、独立董事审议通过预案，待股东大会通过实施[5][6][7][8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会4月3日15:00现场召开，网络投票时间为当天多个时段[10] - 出席现场会议股东5名，代表77,600,000股，占72.7500％[12] - 参加网络投票股东2名，代表33,000股，占0.0309％[12] - 股权登记日为2024年3月28日[12] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案，所有股东表决同意77,622,300股，占99.9862％[18][20] - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案，中小股东表决同意22,300股，占67.5758％[20] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及相关资格均合法有效[22]

激励计划 - 公司于2024年3月18日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案[1] 自查情况 - 自查期间为2023年9月15日—2024年3月18日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 自查期间内幕信息知情人均无买卖公司股票行为，6名激励对象有买卖行为但与内幕信息无关[3] - 未发现利用内幕信息买卖股票或泄露信息情形[3] 备查文件 - 备查文件有《披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现议案否决的情形。 股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-017 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月3日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2024年4月3日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月3日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年4月3日9:15-15:00的 任意时间。 2、现场召开地点：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针 纺科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：公司董事长陆彪先生 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-015 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开公司第二届董事会第十一次和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《江苏泰 慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司 对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象 的名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》中确定的首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情 况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网（www. ...

上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：泰慕士 股票代码：001234 独立财务顾问：无 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 是否存在 该事项（是 | | | 号 | 事项 | | 备注 | | | | /否/不适 | | | | | 用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计 | 是 | | | | 师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册 | 是 | | | | 会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、 | 是 | | | | 公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财 务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注 1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励 计划提交股东大会审议时公司股本总额的 10%； 注 2：本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 二、首次授予部分核心管理/技术/业务人员名单 序号 姓名 职务 1 纪美娟 核心管理/技术/业务人员 2 钱爱明 核心管理/技术/业务人员 3 章小勇 核心管理/技术/业务人员 4 徐晓慧 核心管理/技术/业务人员 5 张静 核心管理/技术/业务人员 6 徐琴 核心管理/技术/业务人员 7 徐小斌 核心管理/技术/业务人员 8 陆长青 核心管理/技术/业务人员 | 9 | 何雅红 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | --- | --- | --- | | 10 | 丁丽华 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 11 | 李正琴 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 12 | ...

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事田凤洪属于本次限制性股票计划激励对象，为关联董事，对此议案 股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-009 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十一次 会议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 3 月 18 日下午 3 点在公司 会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议 应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事陆彪先生，杨敏女士、田凤洪先生现 场参会，董事蔡卫华先生、傅羽韬先生均以通讯方式参加会议。公司部分监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为了进一步完善公 司治理结构，健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动公司（含 子公司）董事、高级管理人员、核心管理/技术/业务人员的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定并拟 实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"限制性股票激 励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，根据依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、 法规、规章和规范性文件及《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，并结合公司的实际情况制定本办法。 一、考核目的 （三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相 ...