会议召开情况 - 2024年召开9次董事会和5次股东大会[5][6] - 2024年独立董事参加4次审计委员会等会议[7][8][9] 报告披露情况 - 2024年按时编制披露多份报告[15] 机构聘任与方案审议 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[16] - 2024年审议通过薪酬方案和激励计划议案[17][18][19] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职促进公司发展[21][22] - 2025年将继续履职提升治理水平[23]

会议相关 - 2024年召开9次董事会和5次股东大会[5] - 2024年独立董事参加9次董事会、5次股东大会等多类会议[5][6][7][8][9] - 2024年4月24日召开第二届董事会第十二次会议，5月17日召开2023年年度股东大会[16] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[15] - 2024年度信息披露符合规定[22] 激励计划 - 2024年审议通过股权激励相关多份议案[1][18][20] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通，参与考察维护股东利益[24]

公司基本信息 - 公司于2022年1月11日在深交所上市，发行2666.67万股普通股[5] - 公司注册资本10941.37万元，股份总数10941.37万股[6][12] - 股票每股面值1元[10] 股东信息 - 陆彪、杨敏持股均为1080万股，比例13.50%[11] - 高军持股240万股，比例3.00%[11] - 如皋新泰投资持股4800万股，比例60.00%[11] - 南通泰然、南通泰达持股均为400万股，比例5.00%[12] 股份交易与管理 - 董监高任职每年转让股份不超25%，上市1年及离职半年内不得转让[19] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] - 5%以上有表决权股份股东质押当日书面报告公司[25] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[30] - 3%以上股份股东可在股东大会前10日提临时提案[40] 董事会 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[75] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会[75] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务总监、董事会秘书各1名[78] - 总经理每届任期3年，可决定不超净资产1%对外投资等[79] 监事会 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[87] - 监事会每6个月至少召开一次会议[88] 财报与利润分配 - 公司4个月内报年报，2个月内报半年报，1个月内报季报[90] - 分配利润时提取10%法定公积金，累计达50%以上可不再提取[91] - 每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的20%[92] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[99] - 调整利润分配政策需经多环节表决通过[95][96] - 本章程经2024年第四次临时股东大会审议通过生效[117]

资金情况 - 2024年初全资子公司往来资金余额18784.38万元[2] - 2024年度全资子公司往来累计发生额（不含利息）6523.25万元[2] - 2024年末全资子公司往来资金余额25307.63万元[2] 审批情况 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2025年4月24日获董事会批准[2]

薪酬方案适用情况 - 适用对象为领薪董监高[1] - 适用期限为2025年全年[2] 薪酬标准与发放 - 独董固定津贴6万/年（税前）[3] - 非独董等基本薪酬按月发，独董津贴按季发[4] 薪酬方案生效与审议 - 高管薪酬方案董事会通过生效[4] - 董监薪酬方案需2024年年度股东大会通过[4] 会议与公告时间 - 2025年4月24日审议薪酬方案[1] - 公告日期为2025年4月26日[7]

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、审计情况 公司 2024 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了信会师报字【2025】第 ZA11730 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审 计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、2024 年财务决算情况 报告期内，营业总收入 90,756.21 万元，比去年同期增加 10,869.39 万元， 增长 13.61%，净利润为 7,038.01 万元，比去年同期增加 518.87 万元，增加 7.96%， 主要财务数据和指标如下： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 907,562,121.96 | 798,868,205.28 | 13.61% | | 营业总成本 | 841,544,542.97 | 740,870,076.81 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度独立董事傅羽韬、蔡卫华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事傅羽韬、蔡卫华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 财务报告 2024 年度 报表 第 1 页 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 213,584,127.18 | 206,748,531.46 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | （二） | 260,196,710.16 | 265,870,021.96 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | （三） | | 500,000.00 | | 应收账款 | （四） | 204,520,789.89 | 176,723,772.33 | | 应收款项融资 | （五） | | 500,000.00 | | 预付款项 | （六） | 3,022,216.60 | 1,464,477.85 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-022 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修 订<公司章程>的议案》，鉴于公司拟回购注销 20,000 股限制性股票，公司注册资 本总数将由 10,943.37 万元减少至 10,941.37 万元；公司股份总数将由 10,943.37 万股减少至 10,941.37 万股。根据上述注册资本及股份总数变更情况， 公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。该议案尚须提交股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、 注册资本变更情况 公司注册资本由 10,943.37 万元减少至 10,941.37 万元。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 二、《公司章程》修订的相关情况 具体修订情况如下： 特此公告。 江 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会，历次会议的召集与召开程序、出席 会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司 章程》的规定。董事会会议和审议议案具体情况如下： | 审议时间 | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2024 年 2 月 22 日 | 第二届董事会第十次会 | 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案 关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的 | | 2024 年 2 月 22 日 | 议 | | | | | 议案 | | 2024 年 2 月 22 日 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》"）等法 律法规及《江苏泰慕士 ...