会议信息 - 公司2025年10月20日发第二届董事会二十五次会议通知[1] - 会议于2025年10月24日下午2点30分召开[1] - 应出席董事5名，实际出席5名[1] 报告审议 - 董事会审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[2] - 报告表决5票同意，0票反对，0票弃权[2] - 报告公告编号2025 - 062，2025年10月27日公告[2][5]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入2.43亿元，同比增长15.64%；年初至报告期末营业收入6.24亿元，同比下降6.22%[5] - 营业收入为6.24亿元，较上期6.65亿元下降6.2%[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为483万元，同比下降60.59%；年初至报告期末净利润为3454万元，同比下降46.87%[5] - 净利润为3454.36万元，较上期6502.16万元下降46.9%[23] - 营业利润为3775.11万元，较上期7150.42万元下降47.2%[23] - 归属于母公司股东的净利润为3454.36万元，对比上期的6502.16万元，下降约46.9%[24] - 基本每股收益为0.3157元，对比上期的0.6031元，下降约47.7%[24] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为3.89%，较上年同期下降3.10个百分点[5] 成本和费用 - 净利润下降46.87%的原因包括客户订单减少、部分产品销售价格下降及股权激励增加报告期费用580万元[10] - 研发费用为2601.15万元，较上期2788.01万元下降6.7%[23] - 财务费用为-366.66万元，主要由于利息收入224.77万元超过利息费用87.65万元[23] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2520万元，同比下降54.43%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.64亿元，对比上期的7.28亿元，下降约8.8%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为2520.04万元，对比上期的5529.68万元，下降约54.4%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-3821.15万元，对比上期的-1.25亿元，亏损收窄69.5%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6010.55万元，对比上期的-2273.59万元，净流出扩大164.4%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-7061.48万元，对比上期的-9288.42万元，净流出收窄24.0%[26] - 期末现金及现金等价物余额为1.26亿元，对比上期的9955.73万元，增长约27.0%[27] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为11.59亿元，较上年度末下降4.91%[5] - 公司总资产为11.59亿元，较上期12.19亿元下降4.9%[19][20] - 报告期末货币资金为1.32亿元，较期初下降38.38%，主要系资金用于生产运营和募投项目所致[9] - 2025年9月30日合并资产负债表货币资金期末余额为131,603,573.63元，期初余额为213,584,127.18元[18] - 货币资金期末余额较期初减少81,980,553.55元，下降幅度约为38.4%[18] - 交易性金融资产为2.40亿元，较上期2.60亿元下降7.9%[19] - 应收账款为2.24亿元，较上期2.05亿元增长9.4%[19] - 报告期末在建工程为7064万元，较期初增长76.54%，主要系募投项目建设投入所致[9] - 短期借款为9170.00万元，较上期1.31亿元下降30.0%[20] - 归属于母公司所有者权益为9.13亿元，较上期9.01亿元增长1.3%[20] 投资收益和税费返还 - 年初至报告期末投资收益为357万元，同比下降41.38%，主要系理财产品本金减少和收益率下降所致[10] - 年初至报告期末收到的税费返还为674万元，同比增长82.80%，主要系出口退税增加所致[11] 股权结构和控制权 - 报告期末普通股股东总数为18,999名[13] - 控股股东广州轻工工贸集团有限公司持股比例为29.99%，持股数量为32,813,168股[13] - 股东如皋新泰投资有限公司持股比例为13.88%，持股数量为15,186,832股[13] - 股东陆彪持股比例为9.87%，持股数量为10,800,000股，其中有限售条件股份为8,100,000股[13] - 股东杨敏持股比例为9.87%，持股数量为10,800,000股，其中有限售条件股份为8,100,000股[13] - 陆彪和杨敏为一致行动人，合计持有公司40.94%股份，拥有表决权比例为19.74%[13] - 公司控制权发生变更，广州轻工集团成为控股股东，广州市国资委成为实际控制人[16]

板块整体表现 - 服装家纺板块在10月21日整体上涨1.38%，表现优于上证指数（上涨1.36%）和深证成指（上涨2.06%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股涨幅超过3.6%，9只个股下跌或持平[1][2] 领涨个股表现 - 中胤时尚领涨板块，收盘价为17.48元，单日涨幅达11.20%，成交量为12.20万手，成交额为2.09亿元[1] - 天创时尚涨幅为9.96%，收盘价8.72元，成交量为29.23万手[1] - 哈森股份、歌力思、浪莎股份涨幅分别为6.98%、5.35%、5.21%[1] 下跌及持平个股表现 - 恒辉安防领跌板块，跌幅为2.82%，收盘价35.81元，成交额4.81亿元[2] - 扬州金泉、泰慕士跌幅分别为2.68%、2.34%[2] - 际华集团和ST尔雅当日股价持平，收盘价分别为3.75元和8.66元[2] 板块资金流向 - 当日服装家纺板块主力资金净流出1.77亿元，游资资金净流出8286.89万元[2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为2.6亿元[2]

公司治理变动 - 公司董事会同意提名黄兆斌、磨莉、简玮仪、陆彪、杨敏为第三届董事会非独立董事候选人 [1] - 公司董事会同意提名吴卫宏、黄光明、郑哲兰为第三届董事会独立董事候选人 [1] - 独立董事候选人黄光明为会计专业人士 [1]

公司动态 - 公司于2025年10月15日晚间发布公告 [1] - 公司第二届第二十四次董事会会议于2025年10月15日召开 会议方式为现场会议及通讯表决相结合 [1] - 会议审议了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等文件 [1] 行业观察 - 白银出租年化利率飙升到35% [1] - 全球白银正空运往英国进行套利 [1] - 该现象背后是一场史诗级逼空 [1]

人员提名 - 郑哲兰被提名为江苏泰慕士第三届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 最近十二个月内无特定情形，近三十六个月无相关处罚[9][11] - 担任独立董事数量、时长等符合要求[12] 履职承诺 - 若辞任致比例不符等情况将持续履职[13] 声明时间 - 声明时间为2025年10月15日[14]

董事会换届 - 2025年10月15日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第三届董事会由9名董事组成，选举将提交股东大会，任期三年[2][5] 董事提名 - 提名黄兆斌等5人为非独立董事候选人，吴卫宏等3人为独立董事候选人[2] 持股情况 - 陆彪、杨敏分别持股2123.41万股、2123.40744万股，占总股本19.41%[14][17] - 黄兆斌等多人截至披露日未直接或间接持股[8][10][12][19][22][23]

章程修订 - 取消监事会，原监事会职权转由董事会审计委员会履行，相关制度废止，需提交股东大会审议[1] - 章程修订后法定代表人辞任公司需在三十日内确定新法定代表人[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] 股份相关 - 公司收购本公司股份情形中“股东大会”改为“股东会”[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[6] - 公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[7] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会、董事会决议[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[13][14] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 董事人数不足规定人数2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[18] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[3] - 董事长可决定召开临时董事会会议，代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议，董事长10日内召集主持[3] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，表决实行一人一票[54] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[67] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[68][72] - 调整利润分配政策需经董事会过半数独立董事且全体董事过半数表决同意，股东会三分之二以上表决权通过[70] 其他 - 公司重大经营管理事项经党支部前置研究讨论后，再由董事会或经理层决定[40] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[77] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[78]

独立董事提名 - 吴卫宏被提名为江苏泰慕士第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[9] - 十二个月内无相关禁止情形[10] - 三十六个月内未受相关谴责批评[12] - 担任独立董事公司数量及任职时长合规[13] 其他承诺 - 承诺参加培训并取得证明[3] - 保证声明材料真实准确愿担责[13] - 任职不符资格将报告辞职[13]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为10月31日15:00[3] - 网络投票时间为10月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 会议股权登记日为2025年10月27日[4] 议案决议规则 - 提案3.00、4.00、9.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[7] - 其余议案为普通决议事项，须经1/2以上通过[7] 选举相关 - 议案10.00、11.00采用累积投票方式选举，应选非独立董事5人，独立董事3人[7] - 选举非独立董事股东选举票=有表决权股份总数×5[24] - 选举独立董事股东选举票=有表决权股份总数×3[24] 登记及参会要求 - 本次股东大会现场登记时间为2025年10月30日上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 16:00[9] - 异地股东采用邮件等方式办理登记需在2025年10月30日17:00之前送达或邮件、传真到公司[10] - 出席现场会议的股东和股东代理人需于股东大会开始前半个小时到达会议地点[11] - 2025年第三次临时股东大会需在10月30日17:00前送达、邮寄或传真参会登记表并电话确认[20] 其他信息 - 本次所有事项对中小投资者表决情况单独计票并公开披露[8] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可对提案11.00进行表决[7] - 会议联系人王霞，联系电话0513 - 87770989等[15] - 网络投票代码为361234，投票简称为泰慕投票[23] - 非累计投票提案填报表决意见，累计投票提案填报投给候选人的选举票数[23] - 股东通过互联网投票需办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[26]