股东会时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2月6日15:00:00[3] - 会议股权登记日为2026年2月2日[5] - 股东会现场登记时间为2026年2月5日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[9] 投票信息 - 网络投票代码为361234，投票简称为泰慕投票[23] - 深交所交易系统投票时间为2月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月6日9:15至15:00[24] 议案与登记 - 《关于修订<公司章程>的议案》须经出席股东所持表决权2/3以上通过[7] - 中小投资者表决情况单独计票并公开披露[8] - 登记地点为江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号证券事务部[10] - 异地股东登记需在2月5日17:00前送达或邮件、传真到公司[12]

资金管理 - 拟用不超2000万元闲置募集资金和不超3.5亿元自有资金现金管理，期限一年[3] - 2026年度拟向金融机构申请不超3.5亿元综合授信融资额度，期限一年[5] 公司架构 - 拟向全资子公司六安英瑞增资33600万元[8] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相应条款[6] 会议安排 - 董事会提请2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会[10]

公司对股价的回应与未来规划 - 公司于1月13日在互动平台回应投资者关于股价的提问 [2] - 公司认为二级市场股价受多重因素综合影响 [2] - 公司高度重视股价表现及投资者关切 [2] 公司发展战略 - 未来公司将坚持聚焦主业 [2] - 公司将深化创新驱动 [2] - 公司将持续提升核心竞争力和运营管理水平 [2] - 公司旨在为长期可持续发展奠定坚实基础 [2]

公司经营与战略 - 公司目前生产经营一切正常 [2] - 公司高度关注行业政策导向与市场发展机遇 [2] - 公司未来将持续聚焦主业，深化与现有优质客户的战略合作 [2] 公司发展举措 - 公司计划通过技术升级、效率提升和可持续发展能力建设，进一步巩固核心竞争优势 [2] - 公司致力于将市场机遇转化为公司的长期成长动力 [2]

公司股价与交易表现 - 12月23日盘中，公司股价下跌2.02%，报27.61元/股，成交1103.71万元，换手率0.43%，总市值30.21亿元 [1] - 当日资金流向显示，大单买入与卖出金额均为28.17万元，各占总成交额的2.55% [1] - 公司股价今年以来累计上涨67.64%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌2.99%，近20日下跌12.04%，近60日下跌23.60% [1] - 今年以来公司已12次登上龙虎榜，最近一次为9月25日，当日龙虎榜净买入额为-2253.51万元，买入总计1169.16万元（占总成交额7.70%），卖出总计3422.67万元（占总成交额22.54%） [1] 公司业务与行业概况 - 公司全称为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司，成立于1992年8月26日，于2022年1月11日上市 [1] - 公司主营业务为针织面料与针织服装的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：运动服装39.52%，儿童服装35.36%，休闲服装22.29%，面料2.49%，其他0.34% [1] - 公司所属申万行业为纺织服饰-服装家纺-运动服装，所属概念板块包括体育产业、小盘、多胎概念、国资改革、广东国资等 [1] 公司股东与股本结构 - 截至9月30日，公司股东户数为1.90万户，较上期增加74.45% [2] - 截至同期，人均流通股为4817股，较上期减少42.58% [2] 公司财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入6.24亿元，同比减少6.22% [2] - 同期，公司实现归母净利润3454.36万元，同比大幅减少46.87% [2] 公司分红情况 - 公司自A股上市后累计派现2.16亿元 [3] - 近三年，公司累计派现1.63亿元 [3]

公司人事变动 - 公司于12月11日晚间发布公告，宣布第三届董事会第二次会议审议通过了关于聘任高级管理人员的议案 [1] - 公司同意聘任陈继成先生担任公司副总经理 [1] - 该高级管理人员的任期自本次董事会会议审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止 [1]

公司人事变动 - 公司董事会同意聘任陈继成担任副总经理 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100.0%来源于纺织业-服饰业 [1] - 截至发稿，公司市值为33亿元 [2]

业绩总结 - 公司首次公开发行2666.67万股，募资总额44080.06万元，净额38304.38万元[2] 募投项目调整 - 六安英瑞针织服装等三项目原募投金额均下调[4] 募投项目进度 - 截止2025年11月30日，募投项目合计使用进度96.28%，累计投资36879.68万元[5] 项目延期 - 英瑞针织服装二期项目延期至2026年12月31日[6] 决策审议 - 2025年12月11日，审议通过部分募投项目延期议案[10][11][13]

委员会组成 - 委员会由不少于三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生[4] 委员会运作 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[9] - 定期会议应于会议召开前5日发通知，临时会议应于会议召开前3日发通知[16] - 委员会应由2/3以上的委员出席方可举行[12] - 委员会所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[13] 委员管理 - 委员会人数低于规定人数的2/3时，暂停职权，董事会应及时增补[5] - 委员会委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] 会议相关 - 会议记录应含出席人员姓名、议程、发言要点等内容[18] - 出席会议委员对所议事项有保密义务[18] - 定期会议书面通知，临时会议可电话、邮件通知，2日未书面异议视为收到[20] 文件保存与制度执行 - 委员会决议书面文件和会议记录保存期不得少于十年[17] - 工作制度自董事会审议通过之日起执行[20] 其他说明 - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[20] - 工作制度未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[20] - 工作制度如与后续规定抵触按新规定执行并修改[20] - 本工作制度由董事会负责解释[20] 公司信息 - 公司为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司[21] - 文件时间为2025年12月[21]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，可同时聘任一名证券事务代表[2] 任职与解聘 - 七种情形不能担任，如近36个月受证监会行政处罚[3][4] - 四种情形公司应1个月内解聘[6] 聘任流程 - 原任离职3个月内聘任新秘书[9] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[10] - 聘任需提前5个交易日向交易所提供文件[11] 职责与考核 - 负责公司信息公布、协调披露事务等[9][10] - 接受董事会、审计委及监管指导考核[13][14] 制度相关 - 制度经董事会审议批准生效，修改由董事会拟订[16] - 制度解释权属于董事会[16]