议案表决情况 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》3票同意待提交2023年年度股东大会审议[4][5] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》3票同意待提交2022年年度股东大会审议[7][8] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》3票同意待提交2023年年度股东大会审议[10][11] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》3票同意待提交2023年年度股东大会审议[13][14] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》3票同意待提交2023年年度股东大会审议[16][17] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》3票同意待提交2023年年度股东大会审议[23][24] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》3票同意[26] - 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》3票同意[28] - 《关于公司2024年中期分红安排的议案》3票同意待提交2023年年度股东大会审议[31][32]

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-020 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，结合公司经营情况并参照行业、地区 薪酬水平，江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬 方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案： （1）非独立董事（不在公司领薪的董事除外），其薪酬主要由基本薪酬（包 括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗 位确定，绩效奖 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》和《董事会 审计委员会工作制度》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3、业务规模 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 14 家。 4、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全 面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，促进公司规范运作，切 实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议的情况 2023 年，公司共召开了 7 次董事会和 2 次股东大会，本人在任职期间参加 公司董事会会议共 7 次，列席了 2 次股东大会，均为亲自出席。本着勤勉务实和 诚信负责的原则，本人对所有议案均进行了仔细审核和客观谨慎思考，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策发挥了积极作用。 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024 ]第 ZA10801 号 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称江 苏泰慕士）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是江苏泰慕士董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，江苏泰慕士于 2023 年 12 月 3 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度占 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生金 | 用资金的利 | 偿还累计 | 期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | 额（不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | 系 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制 ...

财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额均为100%[2] - 财务报告内控总体重要性水平按合并报表利润总额5%确定[11] - 执行重要性水平为总体重要性水平的75%[11] - 未更正错报重要性水平为总体重要性水平的5%[11] 缺陷界定 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在错报金额标准[13] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷直接财务损失标准[14] 内控评价 - 保荐人认为泰慕士内控符合要求，重大方面有效[21] - 《2023年度内控自我评价报告》基本反映内控情况[21]

股东大会信息 - 公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月17日下午15:00[1] - 股权登记日为2024年5月13日[3] 会议审议事项 - 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等9项议案[4] 登记与投票 - 现场登记时间为2024年5月16日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[5] - 登记地点为江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号证券事务部[5] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17]

会议召开情况 - 2023年公司召开7次董事会和2次股东大会[2] - 2023年度董事会审计委员会召开5次会议[6] - 2023年度董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2023年度董事会战略委员会召开3次会议[6] 独立董事意见 - 2023年2月24日对现金管理议案发表同意意见[4] - 2023年4月26日对2022年度利润分配等预案发表同意意见[4][5] - 2023年6月21日对部分募投项目延期议案发表独立意见[5] - 2023年8月22日对担保事项延期议案发表独立意见[5] - 2023年8月24日对2023年半年度专项报告议案发表独立意见[5] - 2023年10月26日对2023年第三季度报告议案发表独立意见[5]

业绩相关 - 2023年度公司无重大关联交易发生[9] 会议情况 - 2023年度公司监事会召开7次会议[3] - 各次监事会会议审议多项议案，涉及募投项目延期等[3][4] 未来展望 - 2024年监事会将监督董事及高级管理人员履职情况[11]