股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-055 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： —上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等 法律、法规和《公司章程》以及公司 2023 年度股东大会授权的相关要求，有利 于全体投资者共享公司经营发展的成果，具有合法性、合规性、合理性。 三、利润分配预案的决策程序 （一）董事会审议 一、2024 年半年度利润分配预案基本情况 2024 年半年度实现归属于母公司股东的净利润 52,767,829.31 元，母公司 实现净利润 50,412,184.48 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司可供股东分配的 利润为 192,363,538.43 元。（以上半年度财务 ...

股东大会信息 - 公司于2024年9月9日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年9月9日下午15:00，网络投票时间为2024年9月9日[1] - 股权登记日为2024年9月4日[3] 提案相关 - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》需三分之二以上表决通过[4] 登记信息 - 现场登记时间为2024年9月6日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[6] - 异地股东登记需在2024年9月6日17:00前送达或邮件、传真[6] 投票信息 - 网络投票代码为361234，投票简称为泰慕投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月9日9:15 - 9:25等时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月9日9:15 - 15:00[20]

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-056 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以书 面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十六次会议（以下简称"会 议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、 内容和方式。会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士 召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司拟以截至本次董事会召开日公司总股本 109,433,700 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 21,886,740 元（含税）。不 送红股，不以资本公积转增股本。若在本 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-057 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十六次 会议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 8 月 22 日下午 2 点 30 在 公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士、田 凤洪先生以现场方式参会，董事傅羽韬先生、蔡卫华先生以通讯方式参会。公司 部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会在审核公司 2024 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | 资金占用方名 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初往来 | 年 2024 1-6 | 月往来累 | 年度 2024 1-6 | 月往 | 2024 年 1-6 | 月偿还 | 2024年 6月期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不含利 | | 来资金的利息(如 | | 累计发生金额 | | 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | | 有) | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | ...

募集资金情况 - 公司2022年1月5日首次公开发行26,666,700股，发行价16.53元/股，募集资金总额440,800,551元，净额383,043,841.06元[2] - 截至2024年6月30日，2022 - 2024年上半年分别直接投入募投项目138,036,313.97元、90,612,823.14元、49,902,125.97元[3] - 截至2024年6月30日，2022 - 2024年上半年投资收益及存款利息扣除手续费净额分别为6,382,016.96元、5,566,194.49元、931,490.75元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额95,602,647.62元[3] - 截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金300,320,895.64元[9] 资金使用与管理 - 2022年2月24日，公司用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金21,769,632.56元[11] - 2024年，公司可用不超14,000万元闲置募集资金和不超43,000万元自有资金进行现金管理，截至6月30日，未到期余额9,500万元[13] - 截至2024年6月30日，公司现金管理实际收益825,886.80元[15] 募投项目情况 - 2023年6月和12月，公司两次调整募投项目预定可使用状态日期[19] - 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更[20] - 六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目截至期末投资进度为103.06%[24] - 英瑞针织服装二期项目截至期末投资进度为0.03%[24] - 偿还银行贷款及补充流动资金截至期末投资进度为100.34%[24]

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-051 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公 司"）完成了2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划）的预留部分授予登记 工作，现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 3 月 18 日，公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单>的议案》。 2、2024 年 3 月 18 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-050 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，2024 年 3 月 11 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常经营的情况下，使用总额不超过 14,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金 和总额不超过 43,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管 理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日披露于中国证监会指定的主板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.cpm ...

财务业绩 - 2024年1月1日至6月30日，归属于上市公司股东的净利润预计为5000万元 - 6000万元，同比上升68.51% - 102.21%[5][9] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为4500万元 - 5000万元，同比上升104.06% - 126.73%[5] - 基本每股收益预计为0.49元/股 - 0.53元/股，上年同期为0.28元/股[5] 业务发展 - 公司通过开拓国内市场、创新等使本期订单增长，销售增加，产品结构优化，毛利率同比上升[3] 生产体系与产能 - 巩固柔性快反生产体系，客户的快反订单同比大幅增加[10] - 一期募投项目六安新厂投产，面料产能增加，保障快反产品顺利生产[10]

德恒上海律师事务所 关于 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的法律意见 释 义 在本法律意见内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 泰慕士/公司 | 指 | 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 《激励计划》/本激励计划 | 指 | 《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格授予激励对象一 定数量的公司股票，并在该等股票上设置一定期限的限 | | | | 售期，在达到本激励计划规定的解 ...