股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-022 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修 订<公司章程>的议案》，鉴于公司拟回购注销 20,000 股限制性股票，公司注册资 本总数将由 10,943.37 万元减少至 10,941.37 万元；公司股份总数将由 10,943.37 万股减少至 10,941.37 万股。根据上述注册资本及股份总数变更情况， 公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。该议案尚须提交股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、 注册资本变更情况 公司注册资本由 10,943.37 万元减少至 10,941.37 万元。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 二、《公司章程》修订的相关情况 具体修订情况如下： 特此公告。 江 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会，历次会议的召集与召开程序、出席 会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司 章程》的规定。董事会会议和审议议案具体情况如下： | 审议时间 | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2024 年 2 月 22 日 | 第二届董事会第十次会 | 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案 关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的 | | 2024 年 2 月 22 日 | 议 | | | | | 议案 | | 2024 年 2 月 22 日 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》"）等法 律法规及《江苏泰慕士 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-027 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司 2025 年度的审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备证券、期货从 业资格，拥有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计 服务。其在担任公司以前年度审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业 原则，独立发表公允的审计意见，具备良好的专业能力和职业素养。为保持审计 工作的连续性，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。同时，公 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"泰慕士"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》）等法律法规的规定，对泰慕士在 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 中国银行股份有限公司六安分行、中国工商银行股份有限公司六安佛子岭路支行 及保荐人于 2022 年 1 月 26 日签订了《募集资金三方监管协议》。2023 年 10 月 10 日，公司与南京银行股份有限公司南通分行及保荐人就新增募集资金账户签 订了《募集资金资金三方监管协议》。 根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并 严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 同时根据《募集 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏泰慕士针纺 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏泰慕士针纺科技股份 有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）及个人工作职责分 工，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽责，对公司行使了 监督检查职能，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。 一、监事会工作情况 2024 年度，监事会认真履行《公司法》等相关法律法规及《公司章程》赋 予的权利，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形 式，对公司规范运作情况进行监督。报告期内，公司监事会共计召开 9 次会议， 具体情况如下： | | | 审议时间 | | | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 2 | 月 | 22 | 日 | | 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 | | | ...

TIMES CONTACT US 联系我们 ( +86-0513-87770989 (@ tmscw@nttms.com (♀) 江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号 2024 环境、社会和治理 (ESG)报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 目录 CONTENTS ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024 关于本报告 董事长致辞 2024年可持续发展亮点 ESG绩效汇总 意见反馈 第一章 关于泰慕士 1.1 公司概况 1.2 企业文化 1.3 发展历程 1.4 业务布局 1.5 ESG责任管理 1.6泰慕士2024大事记 1.7 企业荣誉 第二章 绿色发展 守护环境 2.1 应对气候变化 2.2 绿色生产 2.3 绿色运营 第三章 智能制造 数字赋能 3.1 数字化垂直整合 3.2 数字化水平整合 3.3 能源管理系统 第四章 科学管理 精益运营 附录 4.1 三会运作 4.2 合规经营 4.3 投关管理 4.4 商业道德 第五章 筑牢底线 创新求变 5. ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"泰慕士"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，华 泰联合证券对泰慕士 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表核查 意见如下： 一、公司内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项及高风险领域。 （一）纳入评价范围的主要单位 纳入评价范围的主要单位包括：公司及其下属子公司，包括：六安英瑞针织 服装有限公司。纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 （二）纳入评价范围的主要业务和事项 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信 息系统与沟通和内部监督。重点关注的高风险领域主要包括：采购管理、销售业 务、生产管理、资产管理、资金管 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-026 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过 了《关于会计政策变更的议案》。决定根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"） 相关通知的要求，执行新的企业会计政策。按照《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情 况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租 回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 1 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏泰慕士针纺科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-018 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]3765号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,666,700.00 股，每股面值人民币1.00元，发行价格为16.53元/股，募集资金总额440,800,551.00元，扣除相 关发行费用（不含税）57,756,709.94元，实际募集资金净额为人民币383,043,841.06元。募集资 金已于2022年1月5日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年1月5日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA10011号 《验资报告》。 (二) 募集资金 ...