股东大会信息 - 2024年9月9日召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 62人代表7802万股参会，占比71.2943%[6] 议案审议情况 - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意7800.43万股，占比99.9799％[10] - 中小股东同意28.43万股，占比94.7667％[10] 会议决议 - 律师认为本次会议决议合法有效[11]

会议信息 - 江苏泰慕士2024年第四次临时股东大会9月9日召开[4] - 8月22日董事会决议召集，8月24日发布通知[4][6] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人62人，代表7802万股，占比71.2943%[12] 议案审议 - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》以特别决议通过[18] - 该议案同意78,004,300股，占比99.9799％[18]

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-057 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十六次 会议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 8 月 22 日下午 2 点 30 在 公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士、田 凤洪先生以现场方式参会，董事傅羽韬先生、蔡卫华先生以通讯方式参会。公司 部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会在审核公司 2024 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | 资金占用方名 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初往来 | 年 2024 1-6 | 月往来累 | 年度 2024 1-6 | 月往 | 2024 年 1-6 | 月偿还 | 2024年 6月期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不含利 | | 来资金的利息(如 | | 累计发生金额 | | 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | | 有) | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | ...

股权授予 - 2024年5月8日向73名激励对象授予239万股限制性股票[1] - 2024年7月5日向54名激励对象授予37.7万股预留部分限制性股票[1] 股本与注册资本变化 - 因授予限制性股票，股本和注册资本均增加276.70万[1] - 公司总股本增至10,943.37万股，注册资本增至10,943.37万元[1] 章程修订 - 《公司章程》修订需股东大会审议并2/3以上表决通过[5] - 提请授权董事会办理章程备案等手续[5]

业绩总结 - 《2024年半年度报告》等议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[5] - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[6] 利润分配 - 公司拟以109,433,700股为基数，每10股派现2元（含税），共派21,886,740元（含税）[5]

股东大会信息 - 公司于2024年9月9日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年9月9日下午15:00，网络投票时间为2024年9月9日[1] - 股权登记日为2024年9月4日[3] 提案相关 - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》需三分之二以上表决通过[4] 登记信息 - 现场登记时间为2024年9月6日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[6] - 异地股东登记需在2024年9月6日17:00前送达或邮件、传真[6] 投票信息 - 网络投票代码为361234，投票简称为泰慕投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月9日9:15 - 9:25等时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月9日9:15 - 15:00[20]

募集资金情况 - 公司2022年1月5日首次公开发行26,666,700股，发行价16.53元/股，募集资金总额440,800,551元，净额383,043,841.06元[2] - 截至2024年6月30日，2022 - 2024年上半年分别直接投入募投项目138,036,313.97元、90,612,823.14元、49,902,125.97元[3] - 截至2024年6月30日，2022 - 2024年上半年投资收益及存款利息扣除手续费净额分别为6,382,016.96元、5,566,194.49元、931,490.75元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额95,602,647.62元[3] - 截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金300,320,895.64元[9] 资金使用与管理 - 2022年2月24日，公司用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金21,769,632.56元[11] - 2024年，公司可用不超14,000万元闲置募集资金和不超43,000万元自有资金进行现金管理，截至6月30日，未到期余额9,500万元[13] - 截至2024年6月30日，公司现金管理实际收益825,886.80元[15] 募投项目情况 - 2023年6月和12月，公司两次调整募投项目预定可使用状态日期[19] - 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更[20] - 六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目截至期末投资进度为103.06%[24] - 英瑞针织服装二期项目截至期末投资进度为0.03%[24] - 偿还银行贷款及补充流动资金截至期末投资进度为100.34%[24]

业绩总结 - 2024年半年度归母净利润52,767,829.31元[1] - 2024年半年度母公司净利润50,412,184.48元[1] 利润分配 - 拟每10股派现2元（含税），共派21,886,740元[1] - 2024年8月22日董监事会通过利润分配预案[1] - 独立董事同意，预案符合法规章程要求[3][4][7] 股本情况 - 公司总股本为109,433,700股[1] 可分配利润 - 截至2024年6月30日，母公司可供股东分配利润192,363,538.43元[1]

公司基本信息 - 公司于2022年1月11日在深圳证券交易所上市，发行2666.67万股[4] - 公司注册资本为10943.37万元，股份总数为10943.37万股[5][11] 股东信息 - 陆彪、杨敏分别持股1080万股，持股比例均为13.50%[10] - 高军持股240万股，持股比例为3.00%[10] - 如皋新泰投资有限公司持股4800万股，持股比例为60.00%[10] - 南通泰然、南通泰达分别持股400万股，持股比例均为5.00%[11] 股份相关规定 - 减少注册资本情形，收购股份后10日内注销[15] - 特定情形收购股份，6个月内转让或注销[15] - 用于员工持股计划等情形，公司合计持股不得超10%，3年内转让或注销[15] - 董监高任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[18] 股东权益与诉讼 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[18] - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[18] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东大会[29] - 董事会收到提议或请求后10日内书面反馈是否同意召开[33][34] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[38] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人，副董事长1名[68] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[73] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[73] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、财务总监1名、董事会秘书1名[76] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[77] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表为1人[85] - 监事会每6个月至少召开一次会议[86] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[88] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[89] - 公司每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的20%[90] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[97] - 公司指定巨潮资讯网和至少一家媒体刊登公告[102] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[108]