股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-047 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制 性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临 时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 5 日召开第二届董事会第十五次会议和第 二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激 励对象授予预留部分限制性股票的议案》， 确定以 2024 年 7 月 5 日为预留授予 日，向 54 名符合条件的激励对象授予 37.70 万股第一类限制性股票。现就有关 事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本激励计划"）及其摘要已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过， ...

注 1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励 计划提交股东大会审议时公司股本总额的 10%； 注 2：本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 注 3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 二、获授预留限制性股票的核心管理/技术/业务人员名单 | | --- | 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 （授予日） 一、激励对象获授的预留部分限制性股票分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公 告时股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 比例 | | 核心管理/技术/业务人员（54 | 人） | 37.70 | 13.46% | 0.35% | | 合计 | | 37.70 | 13.46% | 0 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-048 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分激励 对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等 有关法律法规和规范性文件以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划（草案）》或"本次激励计划"）、《公司章程》的有关规定， 对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划）预留授予部分激励 对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划授予的激励对象均为公司2024年第二次临时股东大会审议 通过的公司《激励计划（草案）》中确定的激励对象中的人员。 2、本次激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条所述不得 成为激励对象的下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构 ...

德恒上海律师事务所 关于 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的法律意见 释 义 在本法律意见内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 泰慕士/公司 | 指 | 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 《激励计划》/本激励计划 | 指 | 《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格授予激励对象一 定数量的公司股票，并在该等股票上设置一定期限的限 | | | | 售期，在达到本激励计划规定的解 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十五次 会议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 7 月 5 日下午 3 点在公司 会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议 应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事陆彪先生，田凤洪先生现场参会，董 事杨敏女士、蔡卫华先生、傅羽韬先生均以通讯方式参加会议。公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予价格 的议案》 因公司已完成 2023 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-045 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日以 书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十五次会议（以下简称"会 议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、 内容和方式。会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士召 集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》 经核查，监事会认为：本次对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）、公司《2024 年限制性股票激励计划草 ...

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留部分授予价格由8.94元/股调整为8.44元/股[2] - 2024年3 - 7月各会议审议通过激励计划相关议案[2][4][5] - 2024年3月19 - 28日激励对象名单在公司内部公示[4] 权益分派 - 2023年度权益分派方案为每10股分配现金红利5.00元（含税）[6] - 本次权益分派股权登记日为2024年6月20日，除权除息日为2024年6月21日[6] 合规情况 - 独立董事和监事会一致同意调整预留部分限制性股票授予价格[9][10] - 法律意见书认为激励计划调整及授予相关事项合法有效[11][12]

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-043 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现议案否决的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月27日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2024年6月27日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月27日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年6月27日9:15-15:00 的任意时间。 2、现场召开地点：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针 纺科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：公司董事长陆 ...

法律意见书 二〇二四年六月二十七日 德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 关于 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 德恒上海律师事务所 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泰慕士针纺科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司于2024年 6月27日下午15:00在江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针纺 科技股份有限公司会议室召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规及规范性文件和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本所律师根据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-042 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于部分募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的 规定，公司与中国银行股份有限公司如皋支行、招商银行股份有限公司南通分行 、南京银行股份有限公司南通分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022 年1月26日签订了《募集资金三方监管协议》。公司、公司全资子公司六安英瑞 针织服装有限公司（以下简称"六安英瑞"）与中国银行股份有限公司六安分行 、中国工商银行股份有限公司六安佛子岭路支行及保荐机构华泰联合证券有限责 任公司于2022年1月26日签订了《募集资金三方监管协议》。公司与南京银行股 份有限公司南通分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2023年10月10日 签订了《募集资金三方监管协议》。截至20 ...