江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》和《董事会 审计委员会工作制度》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员情况 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,0 ...

股东大会时间 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月19日下午15:00[1] - 网络投票时间为2025年5月19日[1] 股权登记与提案表决 - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 提案9需三分之二以上表决权通过[5] 登记与联系方式 - 现场登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[6] - 异地登记需2025年5月16日17:00前送达[7] - 联系电话0513 - 87770989等[8] 其他事项 - 参会股东费用自理[10] - 参会登记表2025年5月16日17:00前送达[16] - 网络投票代码361234等[18]

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-016 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以 书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第二十次会议（以下简称"会 议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、 内容和方式。会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士 召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013、2025- 014）具体详见巨潮资讯网（http://www.cnin ...

业绩总结 - 2024年度营业总收入907,562,121.96元，同比增长13.61%[7] - 2024年度利润总额78,705,580.33元，同比增长12.2%[7] - 2024年度归属于母公司股东的净利润70,380,087.74元，同比增长7.96%[7] - 截至2024年末，总资产为1,219,011,170.42元，同比增长7.58%[7] 分红与激励 - 2024年度拟每10股派发现金红利3元，共派32,830,110元[8] - 2025年半年度、三季度是否中期分红待决定，需股东大会授权[26] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分，拟回购注销20,000股，回购价8.94元/股[19] - 2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期，72人可解除限售948,000股，占总股本0.87%[22] - 2024年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期，54人可解除限售150,800股，占总股本0.14%[24] 其他事项 - 2025年度独立董事领取固定津贴6万元/年（税前）[10] - 同意聘请立信会计师事务所担任公司2025年度审计机构[13] - 2024年度控股股东及其他关联方无违规占用公司资金情形[14] - 公司注册资本由10,943.37万元减至10,941.37万元，股份总数相应减少[21] - 2024年度募集资金存放和使用符合要求，无违规情形[16] - 本次会计政策变更符合规定，对财务报表无重大影响[17] - 立信会计师事务所2024年度履职符合要求[18] - 董事会提请于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[28]

业绩数据 - 2024年度归母净利润70,380,087.74元，母公司净利润71,552,879.65元[1] - 2024 - 2022年归母净利润分别为70,380,087.74元、65,191,352.25元、76,846,684.31元[4] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为76,401,090元、53,333,350元、53,333,350元[4] 利润分配 - 提取10%法定盈余公积金7,155,287.97元，可供股东分配利润189,517,424.08元[1] - 拟10股派3元（含税），派发现金红利32,830,110元（含税）[2] - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议通过[6]

分红安排 - 公司拟定2025年中期分红安排[1] - 2025年半年度、三季度依实际情况决定是否分红[1] - 若分红，派现金额不超当期净利润[1] 审议情况 - 分红议案通过二届董、监事会二十次会议审议[2] - 尚需提交2024年年度股东大会审议[2] 备查文件 - 包含二届董事会二十次会议决议[3] - 包含二届监事会二十次会议决议[3]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.65元，较2023年的0.61元增长6.56%，2022年为0.74元 [1] - 2024年每股净资产8.24元，较2023年的8.39元下降1.79%，2022年为8.28元 [1] - 2024年每股公积金5.15元，较2023年的4.98元增长3.41%，2022年为4.98元 [1] - 2024年每股未分配利润1.92元，较2023年的2.09元下降8.13%，2022年为2.04元 [1] - 2024年营业收入9.08亿元，较2023年的7.99亿元增长13.64%，2022年为7.42亿元 [1] - 2024年净利润0.7亿元，较2023年的0.65亿元增长7.69%，2022年为0.77亿元 [1] - 2024年净资产收益率7.81%，较2023年的7.37%增长5.97%，2022年为9.20% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有449.83万股，累计占流通股比15.47%，较上期变化83.45万股 [1] - 缪玉华持有105.30万股，占总股本比例3.62%，较上期增加2.36万股 [2] - 徐琳持有96.61万股，占总股本比例3.32%，为新进股东 [2] - 招商证券国际有限公司 - 客户资金持有54.05万股，占总股本比例1.86%，为新进股东 [2] - 陈峰持有38.50万股，占总股本比例1.32%，为新进股东 [2] - 南通皋鑫电子股份有限公司持有37.71万股，占总股本比例1.30%，较上期增加1.20万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有32.00万股，占总股本比例1.10%，为新进股东 [2] - 商晗文持有25.10万股，占总股本比例0.86%，为新进股东 [2] - 李高明持有22.00万股，占总股本比例0.76%，较上期减少25.90万股 [2] - 高军持有20.00万股，占总股本比例0.69%，较上期减少20.00万股 [2] - 诺安多策略混合A持有18.56万股，占总股本比例0.64%，为新进股东 [2] - 陈金创、中信保诚多策略混合(LOF)A、朱国樑、中邮能源革新混合发起式A、高盛公司有限责任公司、UBS AG退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派3元(含税)的分红送配方案 [3]

回购注销 - 公司于2025年4月24日审议通过回购注销议案[2] - 拟回购注销20,000股限制性股票[2] - 完成后总股本减少20,000股，注册资本减少20,000元[2] 债权申报 - 债权人45日内可申报债权[3] - 申报需债权债务关系凭证及身份证明[4] - 提供联系地址、电话、传真、邮箱[4]

业绩与激励 - 公司2024年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期条件成就[1] - 2024年度经营及54名激励对象个人业绩考核满足解除限售条件[1] - 同意为54名激励对象150,800股限制性股票办理解除限售手续[1]

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律、法规及规范性文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予已获授但尚未解除限 售的限制性股票回购注销相关事项进行审核，认为： 由于 2024 年限制性股票激励计划首次授予中 1 名激励对象离职，已不再具 备激励对象资格，公司董事会决定对上述激励对象全部已获授但尚未解除限售的 共计 20,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.94 元/股，并按《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定加算银行同期存款利息。上述回购注销 事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 及《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》等相关规定。本次回购注销的已获 授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解 除限售的限制性股票数量无误、价格准确，同意公司回购注销该部分限制性股票。 特此公告。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 监事会 股票代码：00 ...