湖南启元律师事务所 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 二O二四年十一月 致：湘潭永达机械制造股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湘潭永达机械制造股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表 本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湘潭永达机械制造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关 的通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 5、会议召开方式：现场会议 6、会议出席情况：公司提名委员会现有委员 3 人，实际出席会议委员 3 人， 公司董事会秘书刘斯明先生列席会议。 二、议案审议情况 1、审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案 》 第一届董事会提名委员会第二次会议决议 一、会议召开和出席情况 1、会议主持人：洪波先生 2、会议时间：2024 年 11 月 4 日 3、会议地点：公司三楼会议室 4、会议期限：半天 经过对非独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关 资料的审查，我们认为非独立董事候选人均具备与其行使职权相适应的任职资格 和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事 的情形。全体委员同意提名沈培良先生、沈望先生、韩文志先生、葛艳明先生为 公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议 通过之日起三年，并提交公司董事会审议。具体表决结果如下： 1.1、提名沈培良先生为公司第二届董事会非独立董事； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 ...

独立董事提名 - 欧秋生被提名为湘潭永达机械制造股份有限公司第2届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属等不在公司及其关联方任职、持股符合规定[5] - 近十二个月无禁止任职情形，近三十六月无相关谴责批评[5][6] - 无重大失信等不良记录，担任独董公司数及任期合规[6] 时间信息 - 候选人签署声明时间为2024年11月04日[9]

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-068 （一）逐项审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十八 次会议于 2024 年 11 月 4 日（星期一 ）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 30 日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘 书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监 事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 特此公告。 湘潭永达机械制造股份有限公司 监事会 1、提名张亚军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、提名刘权先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 ...

承诺人: Morg 7024年11月4日 截至本承诺书签署之日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独 立茧車培训证明。 为更好地履行独立董事职责,本人承诺:将积极报名参加深圳证 券交易所最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事培训证明。 湘潭永达机械制造股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺书 经湘潭水达机械制造股份有限公司(以下简称"水达股份") 虽 郭会捉名,并经水达股份第一届诸事会第二十三次会议审议通过,本 人黄守道为永达股份第二届董事会独立董事候选人。 ...

独立董事提名 - 旷跃宗被提名为湘潭永达机械制造股份有限公司第2届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 旷跃宗及直系亲属不在公司及其附属企业任职[5] - 旷跃宗及直系亲属非特定比例股东或相关股东任职人员[5] - 旷跃宗近十二个月无禁止任职情形[5] - 旷跃宗无证券市场禁入等不良情况[6] - 旷跃宗担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 旷跃宗在该公司连续任职未超六年[6]

董事会提名 - 公司董事会提名旷跃宗为第2届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[6] - 被提名人无重大业务往来及违规情形[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6]

独立董事提名人声明与承诺 证券代码: 001239 证券简称: 永达股份 湘潭永达机械制造股份有限公司 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 提名人湘潭永达机械制造股份有限公司董事会现就提名黄守道为湘潭永达机械制造股份有限公司第 2 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湘潭永达机械制造股份有限公司第 2 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湘潭永达机械制造股份有限公司第 1 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-065 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 一届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规和《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举。 公司于2024年11月4日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第二届董事 会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事 会同意提名沈培良先生、沈望先生、韩文志先生、葛艳明先生为公司第二届董事 会非独立董事候选人；旷跃宗先生、 欧秋生先生、黄守道先生为公司第二届董事 会独立董事候选人。各位董事候选人个人履历详见附件。 2024年11月5日 附件： 公司第二届董事会非独立董事候选人简历 1、沈培良先生，中国国籍，1968 年 8 月出生，无境外永久居留权，中学学 历，经济 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-067 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十三次 会议于2024年11月4日（星期一）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议 通知已于2024年10月30日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员列 席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人 的议案》 1、提名沈培良先生为公司第二届董事会非独立董事； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、提名沈望先生为公司第二届董事会非独立董事； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、提名韩文志先生为公司第二届董事会非独立董事； 表决结果：7 ...