湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告 本次网下发行通过深交所网下发行电子平台（以下简称"网下发行电子平台"） 及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相 关规定。本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行， 请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。 敬请投资者重点关注，主板注册制下的市场化定价机制与核准制下定价机 制存在差异，在高价剔除、"四个数孰低值"计算、发行价格确定等环节发生重 大变化，请投资者重点关注本公告"一、（三）剔除最高报价部分情况"、"一、 1 （四）发行价格的确定"部分。 保荐人(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行与 承销管理办法》（证监会令[第208号]，以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]），深圳证券交易所（以下简称 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"发行人"、"永达股份"、"公司"）首 次公开发行6,000.00万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深 圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2023]1854号）。 予以明确。 为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行申购的 相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。 1、网上路演时间：2023年11月29日（T-1日）14:00-17:00； 2、网上路演网址：全景网（网址：http://rs.p5w.net）； 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下 向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发 行"）相结合的方 ...

師事務所 Law Firm 湖南启元律师事务所 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并上市的 法律意见书 二〇二三年二月 致:湘潭永达机械制造股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受湘潭永达机械制造股份有限 公司(以下简称"公司"、"发行人"或"永达股份")的委托,担任发行人首 次公开发行股票并上市(以下简称"本次发行上市")的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《首次公开发行股票注册管 理办法》(以下简称"《注册管理办法》")、《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第12号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》(以下简称"《编 报规则第12号》")、《监管规则话用指引一法律类第2号:律师事务所从事首 次公开发行股票并上市法律业务执业细则》(以下简称"《监管规则适用指引法 律类第2号》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证 券法律业务执业规则(试行)》等法律、法规、规章、规范性文件的有关规定, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行人本次发行上 ...

7-4-1 发行人及其实际控制人、控股股东、持股 5%以上股 东以及发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体的重要 承诺以及未履行承诺的约束措施 | 序号 | 承诺 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 股份限售、持股意向及减持意向的承诺 | 1-34 | | 2 | 稳定股价的预案和承诺 | 35-49 | | 3 | 招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 50-55 | | 4 | 欺诈发行上市的股份购回承诺 | 56-59 | | 5 | 填补被摊薄即期回报的承诺 | 60-66 | | 6 | 利润分配政策的承诺 | 67-73 | | 7 | 未履行公开承诺的约束措施 | 74-79 | | 8 | 减少和规范关联交易的承诺 | 80-85 | | 9 | 避免资金占用的承诺 | 86-87 | | 10 | 实际控制人关于租赁厂房未办理租赁备案事项的承诺 | 88-89 | | 11 | 实际控制人关于财务内控不规范行为的承诺 | 90-91 | | 12 | 实际控制人关于补缴社会保险及住房公积金事项的承诺 | 92-93 | 关于湘潭永达机械制 ...

端 -- 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议 湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第四次 会议于 2022年5月5日在公司三楼会议室以现场方式召开,本次会议应出席董 事 7 名,实际出席董事 7 名,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》的规定。 本次会议由沈培良先生召集并主持,公司监事列席了会议。经与会董事审议, 形成了如下决议: 一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并 上市的议案》。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发 行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜的议案》。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资 金投资项目及可行性研究报告的议案》。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司 2 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 审阅报告 天职业字[2023]48476 号 目 录 审阅报告- -1 2023 年 1-9 月财务报表 -- -3 2023 年 1-9 月财务报表附注 -- -9 3-2-2- 码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入 .mot.gov.cl 报告编码:京23XBE 审阅报告 天职业字[2023]48476 号 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"永达股份")财务报表,包 括 2023年 9 月 30 日的资产负债表,2023年 1-9 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。这些财务报表的编制是永达股份管理层的责任,我们的责任是在 实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 -- 财务报表审阅》的规定执行了审阅业 务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。 审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我 们没有实施审计,因 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 (草案) l 4-2-1 ty But ga ng the state of | 第一章 总则 … | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 | | 第一节 监事 . | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...

2023 1854 2020 5 205 12 2023 8 21 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 内部控制鉴证报告 天职业字[2023]45850-1 号 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是 永达股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对公司在所有 重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。 日 录 内部控制鉴证报告- -1 自我评价报告- 3 您可使用手机"扫一扫" 3-2-4 凯得用于证明该市计报告是否出具有效业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 内部控制鉴证报告 天职业字[2023]45850-1 号 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对湘潭永达机械 ...

为了保障公司投资者尤其是中小投资者的知情权、资产收益权、参与重大决 策和选择管理者等权利，公司通过制定《公司章程（草案）》《信息披露事务管理 制度》《投资者关系管理制度》等制度明确了投资者应享有的权利，以保护中小 股东的利益。 湘潭永达机械制造股份有限公司关于 二、本次发行后的股利分配政策和决策程序 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、 股东投票机制建立情况说明 一、落实投资者关系管理相关规定的安排 公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充 分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。公司对利润分配包括现金分红事项 的决策程序和表决机制如下： 根据《公司章程（草案）》及公司于 2022 年 5 月 23 日召开的 2022 年第一次 临时股东大会审议通过的《湘潭永达机械制造股份有限公司上市后三年内股东回 报规划》（以下简称"《股东分红回报规划》"），公司上市后的股利分配政策和决 策程序如下： （一）公司制定本规划考虑的因素 公司制定股东回报规划充分考虑公司所处行业及其发展阶段、实际情况、发 展目标、未来盈利规模和盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、外部融 资环境等情 ...