证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-013 二、授权情况 一、申请综合授信额度概况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于湘 潭永达机械制造股份有限公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》，同意 公司及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司（以下简称"公司及子公司"） 根据业务发展和资金需求计划，拟于2024年向以下银行机构申请总额度不超过人 民币19.2亿元的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。公司及子公司可根据银 行具体条件选择最有利于公司及子公司的银行，上述综合授信额度可在2023年年 度股东大会审议通过日起至2024年年度股东大会召开日期间滚动使用，具体如下： | 银行名称 | 授信额度（万元） | | --- | --- | | 广发银行股份有限公司湘潭支行 | 22,000.00 | | 湖南银行股份有限公司湘潭九华支行 | 60,000.00 | | 招商银行股份有限公司湘潭分行 | 20,000.00 | | 中国农业银行股份有限公司湘潭九华支行 | 5 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-011 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于湘 潭永达机械制造股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度的净利 润为91,225,011.07元，截至2023年12月31日，公司累计未分配利润为 183,385,911.02元。 公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。 二、2023年度不进行分配利润的情况说明 （一）公司所处行业情况及特点 公司所处的金属制品业属充分竞争行业，市场竞争激烈。近年来，公司业务 发展较快 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-017 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为完善湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年4 月25日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘请王新友先生担任公司 副总经理的议案》,公司董事会同意聘任王新友先生（简历附后）为公司副总经理， 协助总经理分管质量工作，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满止。 王新友先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 特此公告 王新友，男，中国国籍，1970年1月出生，无境外永久居留权，机械制造专业硕 士学历， ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-021 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会 议于2024年4月25日（星期四）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通 知已于2024年4月15日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年年度报告> 全文及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2023 年度报告如实反映了公司本年度的财务状况和经营成果；天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的；公司 全体董事保证年度报告内容的真 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为17,403.15万元，同比下降16.51%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,588.06万元，同比下降11.51%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8,894.23万元，同比下降3,069.08%[5] - 公司2024年3月31日总资产为209,783.08万元，较上年度末下降1.44%[5] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为123,923.74万元，较上年度末增长1.31%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为17,403.15万元[10] - 公司2024年第一季度净利润为1,588.06万元[10,11] - 公司2024年第一季度资产总计为209,783.08万元[10] - 公司2024年第一季度负债总计为85,859.34万元[10] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为123,923.74万元[10,11] - 公司2024年第一季度研发费用为71.02万元[11] - 公司2024年第一季度财务费用为63.30万元[11] - 公司2024年第一季度信用减值损失为100.00万元[11] - 公司2024年第一季度资产处置收益为22.43万元[11] - 公司2024年第一季度营业外收入为5.00万元[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为61,973,304.68元[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金为106,993,832.89元[14] - 支付给职工以及为职工支付的现金为31,061,442.47元[14] - 支付的各项税费为7,583,136.09元[14] - 取得借款收到的现金为197,497,753.57元[15] - 偿还债务支付的现金为219,902,061.18元[15] - 期末现金及现金等价物余额为496,651,082.70元[15] 股东结构 - 公司实际控制人沈培良及其一致行动人合计持有公司52.52%的股份[7] - 公司前10名无限售条件股东中，香港中央结算有限公司持有1,213,267股[7] - 公司前10名无限售条件股东中，上海明汯投资管理有限公司-明汯多策略对冲1号基金持有509,400股[7] - 公司前10名无限售条件股东中，BARCLAYS BANK PLC持有343,295股[7] - 公司前10名无限售条件股东中，马世具持有275,000股[7] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[15]

1．公司治理方面 湘潭永达机械制造股份有限公司 2023年度总经理工作报告 2023 年，面对外部环境错综复杂、风险挑战明显上升的严峻形势，公司在 股东的大力支持下，在董事会坚强有力的领导下，经营班子团结一心带领全体员 工攻坚克难，紧跟行业趋势、积极开拓市场，扎实开展各项工作，大力推进公司 业务发展和技术创新，较好地完成了年度各项经营任务。公司总经理代表经营管 理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告。具体如下： 一、2023 年度主要工作回顾 2023 年度公司严格按照《公司章程》及各项制度规范运作，不断健全、完 善内控制度和公司治理结构。公司践行为股东创造财富、为员工创造平台、为客 户创造价值、为社会创造效益，实现企业股东、员工、客户、供应商及其他利益 相关方的价值最大化的企业宗旨，不断完善内部管理结构，加强成本管理，助推 企业高质量发展。 2．公司上市工作 2023 年 8 月 21 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制 造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1854 号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民 币普通股（ ...

公司第一届监事会现有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。2023 年度，公 司监事会共召开 4 次会议，共审议通过了 11 项议案，会议的召集召开符合《公 司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。监事会会议召开的 具体情况如下表： | 序 号 | 召开 日期 | 届次 | 审议议案事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023-2-23 | 第一届监事会 第六次会议 | 1、审议《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2022 年度监事会工 作报告>的议案》 2、审议《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2022 年度财务决算 报告>的议案》 3、审议《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2022 年度利润分配 | | | | | 方案>的议案》 | | | | | 4、审议《关于对公司 2022 年度关联交易予以确认的议案》 | | | | | 5、审议《关于公司申报财务报告及相关报告的议案》 | | | | | 6、审议《关于公司首次公开发行股票并在主板上市的证券发行文件 | | | | | 的议案》 | | 2 | 2023-5-3 | 第一届监事会 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-020 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更系湘潭永达机械制造股份公司（以下简称"公司"）依据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释进 行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 本次会计政策变更后，公司执行《会计准则解释第16号》的相关规定。其他 未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相 应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响 （一）会计政策变更的主要内容 《会计 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司 "）选聘会 计师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性 文件及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 湘潭永达机械制造股份有限公司 第三章 会计师事务所选聘程序 第六 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事年度述职报告（刘异乡） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席 公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人刘异乡，出生于 1969 年 10 月，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于 湖南财经学院，大专学历，注册会计师，注册税务师。1989 年 8 月至 1994 年 8 月，任衡阳钢管厂成本核算会计；1994 年 8 月至 2007 年 7 月，任湘潭无线电二 厂财务科长；2007 年 7 月至 2010 年 3 月，任中国人民人寿保险股份有限公司湘 潭中心支公司财务负责人；2010 年 4 月至 2012 年 11 月，任生命人寿保险公司 湖南分公司财务负责人；2012 年 12 月至今，任湖南精诚会计师事务所有限公司 副所长；2015 年 1 月至今，兼任湘潭金果 ...