股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月19日14:50召开，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 出席股东及代理人共53人，持有表决权股份57,089,300股，占公司有表决权股份总数的72.6734% [1] - 现场出席股东5人，持有表决权股份53,700,000股（占比68.3589%）；网络投票股东48人，持有表决权股份3,389,300股（占比4.3145%） [1][2] 议案表决结果 - **年度报告及摘要**：通过率99.98%（同意57,077,900股），反对0.0187%（10,700股），弃权0.003%（700股） [2] - **董事会工作报告**：通过率99.9783%（同意57,076,900股），反对0.0187%（10,700股），弃权0.003%（1,700股） [2] - **监事会工作报告**：通过率99.9783%（同意57,076,900股），反对0.0187%（10,700股），弃权0.003%（1,700股） [3] - **利润分配预案**：通过率99.962%（同意57,067,600股），反对0.035%（20,000股），弃权0.003%（1,700股） [3][4] - **续聘审计机构**：通过率99.9781%（同意57,076,800股），反对0.0189%（10,800股），弃权0.003%（1,700股） [4] - **董事薪酬方案**：通过率99.9618%（同意57,067,500股），反对0.0352%（20,100股），弃权0.003%（1,700股） [4][5] - **监事薪酬方案**：通过率99.962%（同意57,067,600股），反对0.035%（20,000股），弃权0.003%（1,700股） [5] - **子公司担保额度**：通过率99.9783%（同意57,076,900股），反对0.0187%（10,700股），弃权0.003%（1,700股） [5] - **银行授信额度**：通过率99.9783%（同意57,076,900股），反对0.0187%（10,700股），弃权0.003%（1,700股） [6] - **限制性股票激励计划**：通过率99.9618%（同意57,067,500股），反对0.0352%（20,100股），弃权0.003%（1,700股） [6][7] - **股权激励考核办法**：通过率99.9618%（同意57,067,500股），反对0.0352%（20,100股），弃权0.003%（1,700股） [7] - **延长定向增发授权**：通过率99.9618%（同意57,067,500股），反对0.0352%（20,100股），弃权0.003%（1,700股） [8][9] 中小股东表决情况 - **限制性股票激励相关授权**：同意率99.6312%（3,376,800股），反对0.3186%（10,800股），弃权0.0502%（1,700股） [7] - **延长定向增发授权**：同意率99.3568%（3,367,500股），反对0.593%（20,100股），弃权0.0502%（1,700股） [9] 法律意见 - 上海市锦天城律师事务所认为股东大会程序及表决结果合法有效 [9]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票340.00万股，约占公司股本总额8,000.00万股的4.25%[6][37] - 首次授予272.80万股，约占公司股本总额的3.41%，占拟授予总数的80.24%[6][37] - 预留67.20万股，约占公司股本总额的0.84%，占拟授予总数的19.76%[6][37] - 首次授予激励对象共计33人，包括公司（含控股子公司）董事和核心技术/业务人员[8][30] - 首次授予限制性股票的授予价格为13.02元/股[8][51] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][42] 解除限售安排 - 首次授予的限制性股票分三期解除限售，比例分别为40%、30%、30%[9][47] - 2025年9月30日及之前授予的预留股分三期解除限售，比例为40%、30%、30%[9][47] - 2025年9月30日之后授予的预留股分两期解除限售，比例为50%、50%[9][48] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年营业收入或净利润增长率考核目标分别为不低于10%、20%、30%[10][12][67] 时间安排 - 激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内按规定向激励对象首次授予权益并完成相关程序[15][90] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效[30][95] 权益数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况按对应公式调整限制性股票数量和授予价格[70][74][71][75] 费用与成本 - 预计首次授予的权益费用总额为3,322.70万元[86] - 假设2025年5月授予且全部符合条件，2025 - 2028年限制性股票成本摊销分别为1,259.86万元、1,384.46万元、539.94万元、138.45万元[86][87] 特殊情况处理 - 激励对象离职等多种情况，未解除限售股票按规定处理[112][113][114][116][117][118][120] - 公司出现特定情况，激励计划可能终止[108][99]

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-042 浙江博菲电气股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第三 届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于<浙江博菲 电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，具体内容详见2025年4月19日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间， 核查对象买卖公司股票的具体情况如下： （一）相关机构买卖公司股票的情况 本公司于2025年1月23日通过回购专用证券账户进行的交易行为系根据本公司 于2024年2月29日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010） 中的回购方案的实施，公司本次回购的股票将用于实施股权激励或员工持股计划， ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-041 浙江博菲电气股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:50； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议总体出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人 53 人，所 持有表决权股份 57,089,300 股，占公司有表决权股份总 ...

会议安排 - 2025年4月25日决议召集2024年年度股东大会[4] - 4月28日刊登股东大会通知，距会议召开达20日[6] - 5月19日现场会议在海宁公司五楼会议室召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人53人，代表股份57,089,300股，占比72.6734%[8] - 出席现场会议股东及代表5名，持股53,700,000股，占比68.3589%[8] - 参加网络投票股东48人，代表股份3,389,300股，占比4.3145%[10] - 中小投资者股东48人，代表股份3,389,300股，占比4.3145%[11] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多议案同意率超99.9%[14][15][17] - 《公司及子公司2025年度授信额度》等议案有反对和弃权票[23][24][25][27][28]

资金使用 - 2024年8月26日公司审议通过用不超2000万元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[1] - 2025年5月16日公司归还2000万元募集资金至专用账户[1]

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江博菲电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之保荐总结报告书 保荐人名称 华泰联合证券有限责任公司 保荐人编号 Z26774000 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐人基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐人名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 栋 B7 401 | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区东方路保利广场 E 座 20 楼 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联系人 | 刘天际、夏俊峰 | | 联系电话 | 021-389665 ...

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为8次[3] - 向深交所报告次数为0次[4] 人员变动 - 王锐因个人工作变动不再担任保荐代表人，由刘天际接替[7] 其他 - 培训次数为1次，日期为2024年12月24日[4] - 公司及股东9项承诺均已履行[6] - 报告期内保荐人及公司未被监管采取措施[7]

公司业务与产品 - 公司是国内领先电气绝缘系统供应商 核心产品包括绝缘树脂 槽楔与层压制品 纤维制品 绑扎制品 云母制品 引拔制品 产品应用广泛 [2] - 公司坚持围绕绝缘材料主业 积极拓展复合材料市场应用领域 形成以电气绝缘材料为核心的新材料业务体系 [3] - 公司致力于提升国内高端绝缘材料技术水平 加快推进我国关键绝缘材料技术国产化进程 [2][9] 研发与技术实力 - 公司拥有发明专利90项 实用新型专利30项 参与制定国家标准19项 团体标准21项 [2] - 公司保持年研发投入7%以上 积极引进人才 承担重点科研项目 [2] - 研发投入项目有效适配下游风力发电 轨道交通 工业电机 新能源汽车等行业技术发展方向 [2] 市场与客户战略 - 公司依托全体系绝缘材料生产加工能力 能够按照核心客户技术要求完成从材料研发到产品制造的全流程 能够根据客户需求定制化开发高性能绝缘材料 [2] - 公司深化与中国中车等重点客户的战略合作 继续巩固轨道交通市场地位和技术优势 [3] - 公司产品目前以内销为主 未直接在国外销售 [10] 财务表现 - 2024年公司营业收入较去年同期增长9% 但归母净利润及平均每股收益较去年同期下降 [4] - 盈利下降主要由于部分产品价格下降与市场竞争加剧相关 同时公司为争取市场份额采取主动降价策略 且部分投资项目未完全释放效益 [4] - 2025年一季度公司主营收入9205.33万元 同比上升30.97% 归母净利润287.68万元 同比上升455.38% 扣非净利润132.56万元 同比上升173.25% [11] 增长策略与订单情况 - 公司在手订单充足 一季度营收已超去年同期30% 公司正积极安排生产计划 努力保持增长趋势 [5] - 公司未来将专注于中高端电气绝缘材料等高分子复合材料的研发 生产与销售 为风力发电 轨道交通 工业电机 家用电器 新能源汽车 水力发电等领域提供解决方案 [9] - 公司采取聚焦主营业务策略 围绕绝缘材料主业不断进行新产品 新客户拓展 以提升盈利能力 [5] 行业定位与发展 - 公司深度布局风力发电 轨道交通 工业电机 新能源汽车等核心领域 形成技术协同与市场互补的产业矩阵 [6] - 绝缘材料业务具有广阔的市场前景和发展空间 [9]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，于2025年5月12日下午15:00 - 16:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长陆云峰、董事会秘书张颖、财务负责人程志渊、独立董事方攸同、保荐代表人夏俊峰 [1] 产品与技术 - 作为国内领先电气绝缘系统供应商，核心产品有绝缘树脂、槽楔与层压制品等，应用广泛 [1] - 拥有发明专利90项、实用新型专利30项，参与制定国家标准19项、团体标准21项 [1] - 保持年研发投入7%以上，研发项目适配下游多行业技术发展方向，能按客户要求完成全流程并定制化开发高性能绝缘材料 [1][2] 市场与业务布局 - 坚持围绕绝缘材料主业，拓展复合材料市场应用领域，形成以电气绝缘材料为核心的新材料业务体系 [2] - 依托现有客户网络优化产业布局，延链补链强链，巩固轨道交通市场地位，深化与中国中车等重点客户战略合作 [2] - 产品目前以内销为主，未直接在国外销售 [7] 盈利情况 - 2024年公司营业收入较去年同期增长9%，归母净利润及平均每股收益较去年同期下降 [3] - 盈利下降原因一是部分产品价格因市场竞争加剧和主动降价策略下降，二是产业布局增加项目投资，部分项目未完全释放效益 [3] 未来发展 - 聚焦主营业务，拓展新产品、新客户，提升盈利能力，改善经营业绩 [4] - 目前在手订单充足，一季度营收超去年同期30%，正积极安排生产保持增长趋势 [4] - 未来专注中高端电气绝缘材料等高分子复合材料研发、生产与销售，为多领域提供绝缘系统解决方案，打造世界一流绝缘材料生产服务商 [6]