浙江博菲电气股份有限公司 公司章程 浙江博菲电气股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | 41 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第一节 | 监事 | 45 | | 第二节 | 监事会 | 4 ...

会议信息 - 第三届董事会第六次会议于2024年7月22日召开，应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 审议通过聘任尹正中为公司总经理的议案[3] - 审议通过变更经营范围及修订《公司章程》的议案，尚需提交股东大会审议[4][5] - 审议通过提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案[6] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理修订《公司章程》相关工商备案登记手续[5]

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-046 浙江博菲电气股份有限公司 因公司实施 2023 年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元/股（含）调整至不超过人民币 34.91 元/股（含），具体内容详见公司 2024 年 5 月 23 日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份价格上限和数 量的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，回购股份占上市公司总股本的比例每达到百分之一的，公司应当在事实发 生之日起三个交易日内予以披露。现将回购进展情况公告如下： 关于回购股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券日报》《证 ...

净利润及收益预测 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为0万元至600万元，同比下降80.11%至100.00%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为-300万元至300万元，同比下降89.07%至110.93%[3] - 基本每股收益预计为0元/股至0.08元/股，上年同期为0.38元/股[3] 影响业绩的因素 - 下游行业需求波动导致订单减少，销售价格下降，影响主营业务收入和整体毛利水平[6] - 相关建设项目的折旧摊销费用等成本对当期利润有一定影响[6] 财务数据披露 - 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计[4] - 具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[7]

关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公 司股份方案的公告》。 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-044 浙江博菲电气股份有限公司 （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股 份，回购股份的种类为人民币普通股（A 股），用于股权激励或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元 （含），回购价格上限不超过人民币 35 元/股（含），具 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-043 浙江博菲电气股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月23日召 开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议和2024年5月15日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司对子公司担保额度预计的议案》, 同意公司为子公司浙江博菲重能电气有限公司、株洲时代电气绝缘有限责任公司、 浙江博菲新能源科技有限公司（以下简称"博菲新能"）向商业银行等金融机构 申请综合授信额度或其他商定的融资方式以及向供应商采购付款提供连带责任 担保，担保总额度不超过人民币90,000万元，有效期为公司2023年年度股东大会 审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。公司股东大会授权公司董事 长在担保额度内，签署、办理有关担保文件及事宜。具体内容详见公司于2024年 4月25日、2024年5月16日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-042 浙江博菲电气股份有限公司 关于回购股份的进展公告 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公 司股份方案的公告》。 根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股 份，回购股份的种类为人民币普通股（A 股），用于股权激励或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元 （含），回购价格上限不超过人民币 35 元/股（含），具体回购资金总额以实际 使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案 之日起 12 个月内。 因公司实施 2023 年度权益分派 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江博菲电气股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为浙 江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"或者"博菲电气"）持续督导的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对博菲电 气使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，购买理财产品有利于 提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。 （二）投资额度及期限 公司及子公司拟使用合计不超过人民币 2.5 亿元（含）的自有资金购买理财 产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，即期限内任意时点的交易金额（含前 述投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。投资期限为自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内。 （三） ...

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-041 浙江博菲电气股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2024 年 5 月 29 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 24 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1.第三届监事会第四次会议决议。 公司监事会认为：在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，合 理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取 更多的投资回报。因此同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品。 具 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-040 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 5 月 29 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 5 月 24 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事方攸同先生、沈凯军先生和陈树大先生 以通讯方式出席）。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具 ...