浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江博菲电气股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120135 号）（以下简称"《审核问询函》"），深交所发行上市审核机构对公司向不特 定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司按照《审核问询函》的要求，结合公司于 2023 年 8 月 23 日披露的《2023 年半年度报告》，会同相关中介机构就《审核问询函》中提出的问题进行了认真 研究和逐项落实，并对募集说明书等申报文件中涉及的财务数据等相关内容进行 了更新和补充。现根据相关要求对《审核问询函》进行回复并对相关申请文件予 以披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关文件。上述文件披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关 文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过深交所审核 ...

公司概况 - 公司2023年半年度报告已披露[1][2][3] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[9][10] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 公司股票简称为博菲电气，股票代码为001255，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司的法定代表人为陆云峰[9] - 公司的联系人和联系方式包括董事会秘书和证券事务代表[9] 主营业务 - 报告期内公司主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售[17] - 公司产品涵盖八大类绝缘材料，具备研发和生产B级、F级、H级、C级及以上等各耐热等级绝缘材料的能力[17] - 公司主要产品包括绝缘树脂、槽楔与层压制品、纤维制品、云母制品和绑扎制品等[19][20][21][22][23][24] - 公司产品主要应用于风力发电、轨道交通、工业电机、家用电器、新能源汽车、水力发电等领域[19][20][21][22][23][24] - 报告期内公司主营业务及主要产品未发生重大变化[18] - 公司具备完整的绝缘材料产品体系，能够根据客户差异化需求提供定制化产品[17] - 公司拥有绝缘树脂、槽楔、热膨胀毡、绝缘软管、云母带等主要产品的生产工艺流程[24] 经营情况 - 公司报告期内营业收入为17.11亿元，同比下降4.16%[12] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为3.02亿元，同比下降19.42%[12] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1.74亿元，同比下降207.69%[12] - 公司制定了严格的采购控制程序，由采购部负责采购事宜[25] - 公司已建立较为完善的供应商管理体系，对供应商开发与考核做出严格规定[26] - 公司采取以自主生产为主、外协生产为辅的生产模式[27] - 公司主要通过直销模式开展销售业务，将产品直接销售给下游的电机厂商[29] 行业分析 - 公司所处行业为"C26化学原料和化学制品制造业"，主要从事电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售[31] - 国外发达国家的绝缘材料行业起步较早，我国绝缘材料行业经过多年发展，市场规模逐步扩大、行业整体技术水平不断提升[34] - 绝缘材料作为电气设备的基础材料，下游多个领域市场规模均呈现出增长态势，带动绝缘材料行业市场规模扩大[35] - 行业内企业已从单一产品供应为主流的服务方式逐渐向提供绝缘系统整体解决方案方向发展[37] - 绝缘材料行业的发展与下游应用领域的发展具有较强的相关性，下游行业的蓬勃发展为我国绝缘材料行业提供了广阔的发展前景[39] - 国家发改委及国家能源局提出推动构建以清洁低碳能源为主体的能源供应体系，加快推进大型风电、光伏发电基地建设[40] - 国家发改委及国家能源局发布《"十四五"现代能源体系规划》,大力发展风电和太阳能发电,到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上[41] - 工信部等五部门联合印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》,重点发展8MW以上陆上风电机组及13MW以上海上风电机组,研发深远海漂浮式海上风电装备[42] - 科技部等九部门联合印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案》,研发碳纤维风机叶片、超大型海上风电机组整机设计制造与安装试验技术、抗台风型海上漂浮式风电机组、漂浮式光伏系统[42] - 国务院发布《"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》,预计到2025年,我国城市轨道交通运营里程将达到10,000公里[44] - 工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》,引导企业实施电机等重点用能设备更新升级,优先选用高效节能电机[46] - 工信部等六部门联合印发《工业能效提升行动计划》,到2025年,新增高效节能电机占比达到70%以上,新增高效节能变压器占比达到80%以上[46] - 国务院办公厅发布《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》,以汽车、家电为重点,引导企业面向农村开展促销,鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡[49] - 国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,纯电动汽车成为新销售车辆的主流[51] - 2022年我国新能源车销量为688.7万辆,同比增长93.4%,新能源车渗透率已达25.6%[51] - 工信部、交通运输部等八部门印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,进一步推进并带动全国加快公共领域全面电动化的步伐[51] 公司优势 - 公司深耕绝缘材料行业十余年，掌握多项核心技术和关键生产工艺[56] - 公司与中国中车、南京汽轮、金风科技、中船重工等国内知名企业建立合作关系[57] - 公司产品种类众多，包括槽楔与层压制品、绝缘树脂、云母制品等，形成丰富的绝缘材料产品线[58] - 公司建立完善的质量管理制度，通过多项体系认证[59][60] - 公司拥有专业务实、经验丰富的管理团队，为公司业务发展提供保障[61] - 公司参与多项国家、行业及团体标准的起草工作，并获得多项荣誉[56] - 公司产品受到国内知名企业广泛认可，在行业内具有较高的市场地位[55] - 公司与浙江大学、浙江理工大学等国内知名院校建立良好的产学研合作关系[55] - 公司持续投入大量资金从事研发工作，形成了一系列自主知识产权[56] - 公司以客户需求为中心，凭借优异的产品品质和服务水平，积累了强大的客户资源[57] 财务数据 - 公司报告期内营业收入为171,065,801.79元，同比下降4.16%[63] - 公司报告期内营业成本为107,024,215.14元，同比下降10.11%[63] - 公司报告期内销售费用为4,162,654.17元，同比增长71.94%[63] - 公司报告期内管理费用为14,491,723.98元，同比增长52.55%[63] - 公司报告期内财务费用为-1,610,370.79元，同比下降179.67%[63] - 公司报告期内研发投入为11,917,150.31元，同比增长16.31%[63] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为-17,392,099.37元，同比下降207.69%[63] - 公司报告期内投资活动产生的现金流量净额为-19,762,256.64元，同比增长49.57%[63] - 公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-50,879,198.13元，同比下降3,888.51%[63] - 公司报告期内现金及现金等价物净增加额为-88,108,805.60元，同比下降306.08%[63] 重大事项 - 公司主要从事光伏设备及元器件制造、绝缘材料及制品等业务[70] - 报告期内公司新设全资子公司浙江博菲光伏材料有限公司，主要从事光伏设备及元器件制造等业务[70] - 公司收购了株洲时代电气绝缘有限责任公司20%股权，主要从事绝缘材料及制品等业务[73] - 公司正在进行年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目和年产8,000吨电气绝缘新材料生产项目[75][76] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为33,134.83万元，截至报告期末已累计使用20,596.19万元[79] - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[77] - 公司募集资金使用符合相关规定，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[79] 资产情况 - 公司主要资产计量属性未发生重大变化[70] - 公司部分货币资金、应收票据和无形资产受限[70] - 公司报告期内投资额为32,876,544.56元，较上年同期增加17.82%[70] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为39,540.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为33,134.83万元[81] - 截至2023年6月30日,公司已投入募集资金6,786.29万元,累计投入20,596.19万元,募集资金专户余额为12,830.08万元[82] - 公司募集资金投资项目包括年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目和补充流动资金项目[83,84,85] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目101,682,200.00元,已完成募集资金投资项目先期投入的置换工作[88] - 截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为128,300,847.11元,全部存放于募集资金专户[89] 未来发展 - 公司新设子公司浙江博菲光伏材料有限公司,有利于拓展公司新能源业务发展空间,提升公司盈利能力和综合竞争能力[93] - 公司未来将专注于中高端电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售,致力于提升国内高端绝缘材料技术水平[94] - 公司子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司2023年上半年营业收入为4,099.10万元,净利润为489.45万元[92] - 公司新设子公司有利于整合优势资源,拓展公司新能源业务发展空间,为公司未来业绩增长带来新的驱动力[93] - 公司将为风力发电、轨道交通、工业电机等领域提供安全、环保、可持续的绝缘系统解决方案和定制服务[94] - 围绕绝缘材料主业,积极拓展复合材料市场应用领域,形成以电气绝缘材料为核心的新材料业务体系[95] - 持续加大研发投入,深化产学研合作,加快技术成果转化和产业化,完善对创新人才的激励机制[96] - 加强人才引进力度,完善人才培育和发展机制,实施精准考核和激励,打造适应行业竞争和公司发展需求的人才队伍[98] - 加强规范运作,提高治理水平,严格遵守信息披露义务,保障投资者的知情权,加强与投资者的沟通与交流[100][101] - 科学研判行业及下游应用领域的市场发展趋势,完善市

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-053 浙江博菲电气股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，浙江博菲 电气股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的 填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具 体如下： （一）主要假设和前提 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代 表对公司 2023 年度、2024 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投 资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担 赔偿责任。相关假设如下： 1.假设宏观经济环境 ...

浙江博菲电气股份有限公司 ZHEJIANG BOFAY ELECTRIC CO.,Ltd. （浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二零二三年八月 浙江博菲电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待股东大会审议通过、取 得深圳证券交易所 ...

浙江博菲电气股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法规和规范性文件的要求，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"） 就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的作如下专项报告： 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-049 一、募集资金基本情况 （二）2023 年半年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金金额为 20,596.19 万元， 募集资金余额为 78,300,847.11 元，募集资金专项账户余额 78,300,847.11 元。 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 | | 明细 | 金额 | | --- | --- | --- ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-047 浙江博菲电气股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议 于 2023 年 8 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》全文及摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-052 浙江博菲电气股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等 相关文件修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 11 日、 2023 年 5 月 29 日召开了第二届董事会第十六次会议、2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，具体内容详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 22 日召 开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调减公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换 公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-046 浙江博菲电气股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》和 《2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 于 2023 年 8 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-050 浙江博菲电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第 二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设 进度的前提下，使用不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资 金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江博菲电气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1715 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行股票 2,000 万股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 19.77 元，本次发行募集资金总额为 39,540.00 万元，扣除发行费用 6,405.17 万 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-051 浙江博菲电气股份有限公司 关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额暨调整发行方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日召开 了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 29 日 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案的议案》等有关本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"本次发行"）的议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 会授权人士）在上述额度范围内确定。 调整后： 根据相关法律法规的规定并结合公司未来发展规划、财务状况和投资计划， 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 38,000.00 万元（含 38,000.00 万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会（或董事 会授权人士）在上述额度范围内确定。 （二） ...