融资相关 - 公司2025年8月8日审议通过向特定对象发行股票预案（修订稿）议案[1] - 预案（修订稿）及文件2025年8月12日在巨潮资讯网披露[1] - 发行生效和完成尚待审批机关批准或注册[2]

募集资金用途 - 拟投资26310.24万元建设年产7万吨电机绝缘材料项目[3] - 募集资金拟用于年产7万吨电机绝缘材料项目[17] 发行相关 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[16] - 发行对象不超过35名[20][21] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[24] - 拟发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[36] - 非资本性支出未超过30%[38] - 适用简易程序，不适用再融资间隔期规定[37] 授权与审核 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会授权，2025年5月19日召开2024年年度股东大会延长授权[33] - 发行经公司股东大会授权董事会实施，已通过相关会议审议[40] - 尚需深交所审核通过并经证监会同意注册[40] 合规情况 - 最近一期末不存在金额较大的财务性投资[35] - 最近三年公司及其控股股东、实际控制人不存在重大违法行为[35] - 不属于一般失信企业和海关失信企业[39] 其他 - 制定摊薄即期回报的填补措施，相关主体做出承诺[44] - 以简易程序向特定对象发行股票具备必要性与可行性[46]

发行相关 - 发行对象不超过35名特定投资者，发行股票种类为A股，每股面值1元[5][34] - 募集资金总额不超过14500万元，扣除200万元财务性投资后不超过14300万元[6][42] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][37] - 发行股数不超过本次发行前公司总股本的30%[8][39] - 特定对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[9][40] - 发行尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[5][54] 项目相关 - 年产7万吨电机绝缘材料项目投资总额26310.24万元，拟投入募集资金14300万元[7][56] - 项目建设期3年，建成后扩大绝缘树脂生产能力[57] - 项目预计建筑工程费10433.48万元、设备购置费5007.00万元等[65] - 项目达产后预计年销售收入86550万元，年利润总额13220.57万元[66] - 项目所得税后内部收益率为19.63%，所得税后投资回收期为8.51年（含建设期3年）[66] 公司业绩与数据 - 报告期内公司综合毛利率分别为36.42%、30.83%、25.18%和31.41%，整体呈下降趋势[90] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为1323.77万元，扣除非经常性损益后为793.64万元[112] 未来展望 - 加强推进募投项目建设，提升盈利能力和经营业绩[125] - 不断完善公司治理结构，加强内部控制制度建设，提升经营效率[128] 股东回报 - 制定2023 - 2025年度股东回报规划，保证利润分配持续性和稳定性[11][129] - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[100] 其他 - 公司目前配备技术研发人员60余人，未来继续引进技术研发和生产管理人才[121] - 制定《募集资金管理制度》，规范管理募集资金，提高使用效率[126]

资金与股本 - 本次发行募集资金到账假设为14300.00万元[4] - 截至预案公告日总股本为81284000股，假设发行5443165股[4] 业绩情况 - 2024年度归母净利润1323.77万元，扣非后793.64万元[4] - 假设2025年净利润三种情景计算结果[4][7] 未来展望 - 发行完成后总股本和净资产增加，部分指标有下降风险[9] 新产品与技术研发 - 配备技术研发人员60余人[12] 其他新策略 - 制定未来三年股东回报规划[19]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为3.954亿元，净额为3.313483亿元[14] - 2022年9月26日，收到扣除承销及保荐费用后的募集资金余额3.626亿元[15] - 截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户余额为15.51425万元[18] - 2025年6月29日，决定将募投项目结项，节余15.51万元永久补充流动资金[17] - 2022 - 2025年6月募投项目总支出2.7538158785亿元[19] - 公司购买理财产品金额为1亿元[19] - 截至2025年6月30日，收回理财产品1亿元，收益132.52万元，利息收入268.33万元[20] - 截至2022年10月17日，以自筹资金预先投入1.02亿元，支付发行费用586.87万元，10月31日完成1.08亿元置换[23] - 2023年和2024年两次使用不超2000万元闲置资金补流，分别于2024年和2025年归还[24][25] - 截至2025年6月30日，不存在利用闲置资金投资保本型短期银行理财情况[26] 募投项目情况 - 2023年10月，募投项目新增博菲重能和时代绝缘为实施主体，设专项账户[16] - “年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”拟新增实施主体和地点[28] - 2024年两次调整该项目达预定可使用状态日期，最终为2025年6月30日[29] - 该项目承诺投资27134.83万元，实际投资27538.16万元，差额403.33万元[36] - 补充流动资金项目承诺和实际投资均为6000.00万元[36] - 募集资金合计承诺投资33134.83万元，实际投资33538.16万元，差额403.33万元[36] - 该项目截止2025年6月30日累计产能利用率为66.32%[39] - 2022 - 2025年1 - 6月实际效益分别为不适用、308.25万元、216.89万元、597.53万元，累计1122.67万元[39] 其他情况 - 2022 - 2025年6月变更用途的装备资金分别为3809.90万元、983.41万元、6305.05万元、2439.80万元[36] - 公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况[21] - 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况[22] - 公司不存在超募资金使用情况[27] - 本次募集资金使用总额为33538.16万元[36]

董事会及监事会决议 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年7月30日召开 应出席董事9人 实际出席9人 审议通过聘任中喜会计师事务所为2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] - 公司第三届监事会第十三次会议于2025年7月30日召开 应出席监事3人 实际出席3人 审议通过同一议案 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [9] - 董事会审计委员会已审议通过该聘任议案 [4][21] 审计机构聘任详情 - 聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构 提供专项审计服务 [2][11] - 中喜会计师事务所成立于2013年11月28日 组织形式为特殊普通合伙 截至2024年末拥有合伙人102名 注册会计师442名 从业人员总数1,456名 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名 [12] - 中喜会计师事务所2024年度服务客户8,800余家 实现收入总额41,845.83万元 其中审计业务收入36,575.89万元 证券业务收入12,260.14万元 2024年度服务上市公司客户40家 挂牌公司客户167家 [12][13] 审计机构资质与团队 - 中喜会计师事务所2024年购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元 能够覆盖审计失败导致的民事赔偿责任 [14] - 近三年中喜会计师事务所因执业行为受到行政处罚2次 监督管理措施6次 纪律处分1次 26名从业人员近三年受到行政处罚2次 监督管理措施12次 纪律处分1次 [15] - 项目合伙人鲁军芳2016年成为注册会计师 2019年开始从事上市公司审计 近三年签署的上市公司包括浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司和银江技术股份有限公司 项目合伙人于2025年1月受到陕西证监局警示函一次 [16][17] 募集资金管理 - 公司首次公开发行股票2,000万股 每股发行价格19.77元 募集资金总额39,540.00万元 扣除发行费用6,405.17万元后 募集资金净额为33,134.83万元 [27] - 公司已完成首次公开发行股票募集资金专项银行账户的销户工作 因募集资金投资项目"年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目"和"补充流动资金项目"已达到预定可使用状态 [29] - 节余募集资金（含银行存款利息）已永久补充流动资金 相关募集资金专项账户注销手续已办理完毕 公司与保荐机构、开户银行签署的监管协议随之终止 [29]

公司治理 - 公司于2025年7月30日召开第三届第十七次董事会会议 审议聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案 [2] 业务构成 - 2024年营业收入构成为：其他业务占比45.11% 风力发电占比36.67% 轨道交通占比18.22% [2] 市场信息 - 公司证券代码为SZ 001255 当前收盘价为32.44元 [2]

募集资金情况 - 公司首次发行2000万股，每股1元，发行价19.77元，募资39540万元，净额33134.83万元[2] 账户管理 - 2025年7月30日完成募资专项账户销户，7个账户已注销[2][3][4] 募投项目 - “年产35000吨绝缘材料项目”和“补充流动资金项目”达预定可使用状态[5] - 募投项目节余资金永久补充流动资金[5] 协议终止 - 账户注销，《募集资金三方监管协议》等终止[5]

聘任决策 - 2025年7月30日公司同意聘任中喜为2025年度特定对象发行股票专项审计机构[2] - 同日董事会审计委员会、第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过聘任议案[12][14][15] 中喜情况 - 截至2024年末，中喜合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数1456名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名[3] - 2024年度服务客户8800余家，收入总额41845.83万元，审计业务收入36575.89万元、证券业务收入12260.14万元[3] - 2024年度服务上市公司客户40家，挂牌公司客户167家[4] - 2024年中喜购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元[5] 合规情况 - 中喜近三年受行政处罚2次、监督管理措施6次、纪律处分1次，26名从业人员受行政处罚2次、监督管理措施12次和纪律处分1次[6] - 项目合伙人鲁军芳2025年1月受陕西监管局警示函一次[9]

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议于2025年7月30日现场召开[2] - 会议通知于2025年7月25日送达监事[2] - 应出席3人，实际出席3人，由凌斌主持[2] 审议结果 - 审议通过聘任中喜会计师事务所为2025年度专项审计机构[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]