募资情况 - 公司首次公开发行3565.35万股，募资48631.374000万元，净额43067.878213万元[2] 资金使用 - 拟将节余募集资金11176.3万元用于新项目[3] - 剩余闲置募集资金1142.08万元存放原专户[3] 项目情况 - 原募投项目为年产180台全轮转印刷机等建设项目[3] - 新募投项目为年产100台智能高速数码设备生产线新建项目[3] 协议相关 - 公司与银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议之补充协议》[5] - 补充协议修改专户用途用于新募投项目[6]

募资情况 - 公司首次公开发行3565.35万股，募集资金总额48631.3740万元，净额43067.878213万元[1] 项目投入 - 截至2025年2月14日，年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目累计投入18903.40万元，投入比例61.25%[4] - 截至2025年2月14日，研究院扩建项目累计投入5148.64万元，投入比例93.55%[4] - 截至2025年2月14日，营销及服务网络建设项目累计投入2005.01万元，投入比例29.91%[5] - 截至2025年2月14日，募投项目合计累计投入26057.05万元，投入比例60.50%[5] 项目进展 - 2023年12月，年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目结项，节余11176.3万元用于新项目[5] - 2024年12月，研究院扩建项目结项[6] 项目调整 - 营销及服务网络建设项目装修费从2148.00万元调至915.00万元[8] - 营销及服务网络建设项目宣传推广费从1800.00万元调至4500.00万元[9] 公司决策 - 2025年2月24日，公司董事会、监事会审议通过调整内部投资结构议案[11]

募资情况 - 公司首次公开发行3565.35万股，募集资金总额48631.374000万元，净额43067.878213万元[1] 项目投入 - 年产180台全轮转印刷机等项目承诺投资30860.52万元，累计投入18903.40万元，投入比例61.25%[4] - 研究院扩建项目承诺投资5503.74万元，累计投入5148.64万元，投入比例93.55%[4] - 营销及服务网络建设项目承诺投资6703.62万元，投入累计2005.01万元，投入比例29.91%[4] - 三个项目合计承诺投资43067.88万元，累计投入26057.05万元，投入比例60.50%[4] 项目调整 - 年产180台全轮转印刷机等项目节余11176.3万元用于新项目[5] - 营销及服务网络建设项目装修费从2148.00万元调为915.00万元[6] - 营销及服务网络建设项目设备购置从1828.40万元调为780.00万元[6] - 营销及服务网络建设项目宣传推广费从1800.00万元调为4500.00万元[7] - 2025年2月24日审议通过调整营销及服务网络建设项目内部投资结构议案[8]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十二次会议于2025年2月24日召开[2] - 会议通知于2025年2月20日书面送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十五次会议于2025年2月24日上午9点召开[3] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[3] 议案审议 - 董事会审议通过《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》[4] - 表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告披露 - 相关公告于《证券时报》等报刊及巨潮资讯网披露[4]

股东大会信息 - 公司第二届董事会于2025年1月24日决议召集本次股东大会，1月25日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年2月14日14:55召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共89人，持有有表决权股份106,812,458股，占比75.2929%[7] - 中小投资者85人，代表有表决权股份数9,142,780股，占比6.4448%[8] 议案表决情况 - 部分节余募集资金用于新增募投项目议案，同意106,794,558股，占比99.9832%[14] - 该议案中小投资者同意9,124,880股，占比99.8042%[15]

股东大会信息 - 2025年2月14日召开股东大会，现场会议14:55开始，网络投票分时段进行[4] 股东参与情况 - 89人代表106,812,458股参会，占比75.2929％[4] - 中小股东85人代表9,142,780股，占比6.4448％[5][6] 表决结果 - 总表决同意106,794,558股，占比99.9832％[7] - 中小股东表决同意9,124,880股，占比99.8042％[7] 合规认定 - 股东大会召集、召开和表决程序符合规定[4] - 律师认为程序及结果合法有效[8]

回购计划 - 公司用自有资金回购A股，总额1000 - 2000万元[2] - 原回购价上限25元/股，调整后为24.80元/股[2][3] - 回购期限自2024年4月19日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2025年1月27日，累计回购75万股，占比0.53%[5] - 最高成交价13.91元/股，最低12.88元/股[5] - 成交总金额9997333.92元（不含费用）[5] 后续安排 - 后续按市场情况继续回购并披露信息[6]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十一次会议于2025年1月24日召开[2] - 会议通知于2025年1月21日书面送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的议案》[3] - 监事会认为该决策有利提高募集资金使用效率[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 本议案需提交股东大会审议[3]

业绩总结 - 公司首次公开发行3565.35万股，募集资金总额48631.3740万元，净额43067.878213万元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入25709.10万元，投入比例59.69%[3][5] - 截至2024年12月31日，原募投项目募集资金账户余额为12318.38万元[24] 新项目情况 - 公司拟将11176.30万元节余资金用于年产100台智能高速数码设备生产线新建项目[6] - 新项目总投资11583.30万元，征地费用407万元已用自有资金支付[10] - 新项目建设周期2年，总用地面积7547㎡，总建筑面积35645.78㎡[9] - 新项目达产后首年预计产值7924万元，利润总额905.6万元，净利润769.8万元[10] - 新项目首年投资利润率7.82%，投资利税率10.55%，销售利润率11.43%[10] - 新项目整体投资回收期6.7年[10] - 新项目工程费用7956.46万元，占比68.70%（募集资金投入占比71.19%）[12] 其他 - 2025年1月24日，公司董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[26] - 新增项目使用节余募集资金11176.30万元，剩余闲置募集资金1142.08万元[24]