业绩总结 - 立信2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[2] 用户数据 - 公司2024年同行业上市公司审计客户62家[2] 未来展望 - 2025年4月14日，审计委员会提议续聘立信为2025年度会计师事务所[6] 其他 - 2024年4 - 5月公司开会同意续聘立信为2024年度审计机构[5] - 2025年2月20日审计委员会与立信沟通2024年度审计初步预审情况[6] - 2025年4月22日审计委员会审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》并提交董事会[7] - 立信认为公司财务报表合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名施秋霞为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股及任职符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[12] 声明日期 - 声明签署日期为2025年4月25日[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名轩凡林为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等方面符合要求[7][8] - 被提名人具备相关知识和工作经验[6] - 被提名人无违规记录且任职数量合规[10][11]

募资情况 - 公司首次公开发行3,565.35万股，募集资金总额48,631.374000万元，净额43,067.878213万元[2] 项目投入 - 截至2025年3月31日，年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目累计投入18,903.40万元，投入比例96%[5] - 截至2025年3月31日，研究院扩建项目累计投入5,148.60万元，投入比例94%[6] - 截至2025年3月31日，营销及服务网络建设项目累计投入2,144.92万元，投入比例32%[6] - 截至2025年3月31日，年产100台智能高速数码设备生产线新建项目累计投入1.58万元，投入比例0%[6] 项目调整 - 2025年1月，拟将年产180台全轮转印刷机项目节余11,176.3万元用于新项目，剩余1,142.08万元继续存放管理[7] 项目情况 - 年产100台智能高速数码设备生产线新建项目原总投资11,583.3万元，工程费用占比68.70%[8][10] - 该项目原总建筑面积35,645.78m²，建筑密度46.09%，绿地率5%[8] - 调整后该项目总建筑面积36,004.67m²，建筑密度46.15%，绿地率5%[11] 项目预期 - 项目达产后预计首年实现产值7,924万元，投资利润率7.82%[11]

公司章程修订 - 公司于2025年4月25日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东会审议[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司增加资本方式表述更改，收购本公司股份情形新增[4][5] 股份相关规定 - 公司合计持有本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[6] - 多种主体转让股份有时间和比例限制[6] - 董事等股票买卖收益规定及股东要求执行期限[7] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼[10] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后，三十日内未诉讼等情况，股东可自行诉讼[10] 重大事项审议 - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 股东会需审议与关联人发生金额在3000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[13] 担保审议 - 多种担保情形须经股东大会或股东会审议通过[14] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[16][17] - 多种情形需召开临时股东大会及相关时间要求[16][17] 提案与投票 - 董事会、监事会及单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权在股东大会提案[20] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[27] 董事相关 - 有七种情形者不得担任公司董事[32] - 董事由股东大会或股东会选举或更换，任期三年，届满可连选连任[33] - 独立董事任职资格、提名、任期等规定[36][38][40] 董事会职权 - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议等多项职权[43] - 多种交易需经董事会审议通过并披露[45] 委员会相关 - 审计委员会成员构成、职责及会议规定[49] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[50] 监事与高管 - 公司职工代表担任的监事为监事人数的三分之一[53] - 总经理职责及董事会授权其对交易审核权限[51][52] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金[58] - 多种情况下公司可不实施现金分红及分红比例规定[60] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[58] - 公司合并、分立、减少注册资本等通知债权人及公告要求[72]

监事会会议 - 2024年监事会自行召开6次会议[2] - 各次会议审议不同议案，如授信担保、利润分配等[2][3] 公司运营情况 - 2024年度公司运作规范，无违规经营[4] - 财务运作规范、状况良好，报告反映真实情况[4] - 2024年未发生内幕信息违规股票交易[5]

业绩总结 - 2024年营业收入48923.93万元[3] - 2024年净利润9018.40万元[3] - 2024年扣非净利润8043.51万元，同比增20.08%[3] 研发情况 - 2024年研发费用3462.96万元，同比增3.51%[2] - 截至2024年末有21项发明专利等多项专利著作权[2] 公司治理 - 2024年董事会开8次会，审议46项议案[5] - 2024年开2次股东大会，由董事会召集执行决议[8] 未来展望 - 2025年董事会提升履职、信息披露质量[11] - 2025年抓机遇，推动产业布局和项目建设[11]

外汇业务计划 - 拟以不超3亿人民币或等值外币开展外汇套期保值业务[1][2][3] - 业务使用期限12个月，自董事会审议通过日起算[3][4] - 主要结算货币为美元、欧元等[1][3] 业务操作相关 - 主要方式包括远期结售汇、外汇掉期等[1][3][4] - 交易对手为有资质且无关联的金融机构[1][4] 业务审议与管理 - 2025年4月25日相关会议审议通过议案[2][5] - 制订制度控制业务风险[7] - 按准则核算和披露业务[9] 业务风险与评估 - 业务存在市场、流动性、履约等风险[6] - 开展外汇套期保值业务具有可行性[10]

独立董事候选人条件 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[6][7][8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[11]

会议基本信息 - 2024年年度股东会于2025年5月20日14:55召开[2] - 会议股权登记日为2025年5月13日[3] - 现场会议地点为浙江省平阳县公司会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为361256，投票简称为炜冈投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日多个时段[16] 选举信息 - 应选非独立董事4人，应选独立董事3人[6][7] - 选举非独立董事股东拥有选举票数计算方式[14] - 选举独立董事股东拥有选举票数计算方式[14] 其他信息 - 普通决议议案和特别决议事项通过条件[6] - 中小投资者定义[7] - 现场股东会会议登记时间及方式[9]