股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月14日14:55举行[1] - 网络投票时间为2月14日9:15 - 15:00[1] 股权登记与议案 - 会议股权登记日为2025年2月7日[2] - 议案是关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目[3] 会议登记 - 现场股东大会会议登记时间为2月10日9:00 - 17:00[8] - 登记地点在浙江省平阳县公司会议室[8] 投票信息 - 网络投票代码361256，简称炜冈投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2月14日9:15 - 9:25等时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月14日9:15 - 15:00[12]

会议相关 - 公司第二届董事会第二十四次会议于2025年1月24日召开[3] - 2025年第一次临时股东大会定于2月14日召开[6] 资金项目 - 同意将11176.3万元节余募集资金用于新项目[4] - 新项目为年产100台智能高速数码设备生产线新建项目[4]

募资情况 - 公司首次公开发行3565.35万股，募集资金总额48631.374万元，净额43067.878213万元[2] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入25709.1万元，投入比例59.69%[5] - “年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目”累计投入18884.78万元，投入比例61.19%[5] - “研究院扩建项目”累计投入4929.59万元，投入比例89.57%[5] - “营销及服务网络建设项目”累计投入1894.73万元，投入比例28.26%[5] 新项目情况 - 公司拟将11176.3万元节余资金用于“年产100台智能高速数码设备生产线新建项目”[1][6] - 新项目总投资11583.3万元，建设周期2年，年产100台智能高速数码设备[6][7] - 新项目工程费用7956.46万元，占比68.70%[8] - 新项目达产后预计首年实现产值7924万元，利润总额905.6万元，净利润769.8万元[9] - 新项目预计首年投资利润率7.82%，投资利税率10.55%，销售利润率11.43%[9] 资金余额 - 截至2024年12月31日，原募投项目募集资金账户余额为12318.38万元[17] - 新增项目需使用节余募集资金11176.3万元[17] - 剩余闲置募集资金1142.08万元继续存放在原募集资金专户[17] 决策进展 - 2025年1月24日公司第二届董事会二十四次会议审议通过部分节余募集资金用于新增募投项目的议案，尚需提交股东大会审议[19] - 2025年1月24日公司第二届监事会第二十一次会议审议通过部分节余募集资金用于新增募投项目的议案[20] - 保荐机构认为公司部分节余募集资金用于新增募投项目履行决策程序符合规定，对该事项无异议[21][22] 项目意义 - 新增募投项目符合国家政策和公司发展战略，有利于业务开拓和战略落地[18]

回购计划 - 公司用自有资金回购A股，金额1000 - 2000万元[2] - 原回购价上限25元/股，调整后为24.8元/股[2][3] - 回购期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年12月31日，累计回购75万股，占比0.53%[5] - 最高成交价13.91元/股，最低12.88元/股[5] - 成交总金额9997333.92元（不含费用）[5] 后续安排 - 后续按市场情况继续回购并披露信息[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3565.35万股，募资总额48631.374000万元，净额43067.878213万元[2] - 截至2024年12月20日，募集资金专户余额182282410.01元[5] 项目资金投入 - 募集资金拟投项目总额69004.52万元，拟投入43067.88万元[3] - 研究院扩建项目承诺投资5503.74万元，累计投入4910.09万元，投入比例89.21%[7] 项目资金预估 - 研究院扩建项目预估待支付尾款及质保金20.00万元[7] - 研究院扩建项目结项后预计剩余募集资金772.11万元[8]

会议信息 - 第二届监事会第二十次会议于2024年12月20日召开，3位监事均出席[2] 资金管理 - 公司同意用不超3亿元闲置自有资金委托理财[3] - 公司同意对不超1.85亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[4][5] 议案表决 - 两议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][5]

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险理财产品（包括但不限于结 构性存款、收益型凭证等）。 2、投资金额：最高额度不超过人民币1.85亿元（含本数），在限定额度内可循环进行投资， 滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 审议额度。 3、特别风险提示：主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发 生变化的影响，存有一定的系统性风险；相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开的第二届董事会第二 十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募 集资金投资项目建设和确保募集资金安全的情况下，使用总计不超过人民币1.85亿元（含本数）额 度的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于 结构性存款、收益型 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-056 浙江炜冈科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议于 2024 年 12 月 20 日（星期五）上午 9:00 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现 场召开。会议通知已于 2024 年 12 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，全部高级管理人员列席。 会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 同意公司及控股子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元（含 本数）的闲置自有资金适时进行委托理财。公司及控股子公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安 全性高、流动性好、风险较低的银行及其他金融机构发行的理财产品。投资产品 ...

重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的银行及其他金融机构发行的理财产品。 2、投资金额：最高额度不超过人民币3亿元（含），在限定额度内可循环进行投资，滚动 使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议 额度。 3、特别风险提示：公司及控股子公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第二届董事会 第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》，公司及控股子公司拟使用总额度不超过人民币 3 亿元（含）的闲置自有资 金开展委托理财业务。该议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，额度自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展，公司 董事会授权公司经营管理层及其再授权人士办理相关事宜。现将有关事项公告如下： 一、投资概述 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-058 浙江炜冈科技股 ...

浙江炜冈科技股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 舆情管理的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票及其衍生品交易价格和正常经营管理活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件和《浙江炜冈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、 统一组织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声 誉风险和处置声誉事件的能力和效率。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级 管理人员及相关职能部门负责人组成。 （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息； （四） 其他 ...