会议信息 - 公司第二届董事会第二十五次会议于2025年2月24日上午9点召开[3] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[3] 议案审议 - 董事会审议通过《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》[4] - 表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告披露 - 相关公告于《证券时报》等报刊及巨潮资讯网披露[4]

股东大会信息 - 公司第二届董事会于2025年1月24日决议召集本次股东大会，1月25日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年2月14日14:55召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共89人，持有有表决权股份106,812,458股，占比75.2929%[7] - 中小投资者85人，代表有表决权股份数9,142,780股，占比6.4448%[8] 议案表决情况 - 部分节余募集资金用于新增募投项目议案，同意106,794,558股，占比99.9832%[14] - 该议案中小投资者同意9,124,880股，占比99.8042%[15]

股东大会信息 - 2025年2月14日召开股东大会，现场会议14:55开始，网络投票分时段进行[4] 股东参与情况 - 89人代表106,812,458股参会，占比75.2929％[4] - 中小股东85人代表9,142,780股，占比6.4448％[5][6] 表决结果 - 总表决同意106,794,558股，占比99.9832％[7] - 中小股东表决同意9,124,880股，占比99.8042％[7] 合规认定 - 股东大会召集、召开和表决程序符合规定[4] - 律师认为程序及结果合法有效[8]

回购计划 - 公司用自有资金回购A股，总额1000 - 2000万元[2] - 原回购价上限25元/股，调整后为24.80元/股[2][3] - 回购期限自2024年4月19日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2025年1月27日，累计回购75万股，占比0.53%[5] - 最高成交价13.91元/股，最低12.88元/股[5] - 成交总金额9997333.92元（不含费用）[5] 后续安排 - 后续按市场情况继续回购并披露信息[6]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十一次会议于2025年1月24日召开[2] - 会议通知于2025年1月21日书面送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的议案》[3] - 监事会认为该决策有利提高募集资金使用效率[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 本议案需提交股东大会审议[3]

业绩总结 - 公司首次公开发行3565.35万股，募集资金总额48631.3740万元，净额43067.878213万元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入25709.10万元，投入比例59.69%[3][5] - 截至2024年12月31日，原募投项目募集资金账户余额为12318.38万元[24] 新项目情况 - 公司拟将11176.30万元节余资金用于年产100台智能高速数码设备生产线新建项目[6] - 新项目总投资11583.30万元，征地费用407万元已用自有资金支付[10] - 新项目建设周期2年，总用地面积7547㎡，总建筑面积35645.78㎡[9] - 新项目达产后首年预计产值7924万元，利润总额905.6万元，净利润769.8万元[10] - 新项目首年投资利润率7.82%，投资利税率10.55%，销售利润率11.43%[10] - 新项目整体投资回收期6.7年[10] - 新项目工程费用7956.46万元，占比68.70%（募集资金投入占比71.19%）[12] 其他 - 2025年1月24日，公司董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[26] - 新增项目使用节余募集资金11176.30万元，剩余闲置募集资金1142.08万元[24]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月14日14:55举行[1] - 网络投票时间为2月14日9:15 - 15:00[1] 股权登记与议案 - 会议股权登记日为2025年2月7日[2] - 议案是关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目[3] 会议登记 - 现场股东大会会议登记时间为2月10日9:00 - 17:00[8] - 登记地点在浙江省平阳县公司会议室[8] 投票信息 - 网络投票代码361256，简称炜冈投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2月14日9:15 - 9:25等时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月14日9:15 - 15:00[12]

会议相关 - 公司第二届董事会第二十四次会议于2025年1月24日召开[3] - 2025年第一次临时股东大会定于2月14日召开[6] 资金项目 - 同意将11176.3万元节余募集资金用于新项目[4] - 新项目为年产100台智能高速数码设备生产线新建项目[4]

募资情况 - 公司首次公开发行3565.35万股，募集资金总额48631.374万元，净额43067.878213万元[2] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入25709.1万元，投入比例59.69%[5] - “年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目”累计投入18884.78万元，投入比例61.19%[5] - “研究院扩建项目”累计投入4929.59万元，投入比例89.57%[5] - “营销及服务网络建设项目”累计投入1894.73万元，投入比例28.26%[5] 新项目情况 - 公司拟将11176.3万元节余资金用于“年产100台智能高速数码设备生产线新建项目”[1][6] - 新项目总投资11583.3万元，建设周期2年，年产100台智能高速数码设备[6][7] - 新项目工程费用7956.46万元，占比68.70%[8] - 新项目达产后预计首年实现产值7924万元，利润总额905.6万元，净利润769.8万元[9] - 新项目预计首年投资利润率7.82%，投资利税率10.55%，销售利润率11.43%[9] 资金余额 - 截至2024年12月31日，原募投项目募集资金账户余额为12318.38万元[17] - 新增项目需使用节余募集资金11176.3万元[17] - 剩余闲置募集资金1142.08万元继续存放在原募集资金专户[17] 决策进展 - 2025年1月24日公司第二届董事会二十四次会议审议通过部分节余募集资金用于新增募投项目的议案，尚需提交股东大会审议[19] - 2025年1月24日公司第二届监事会第二十一次会议审议通过部分节余募集资金用于新增募投项目的议案[20] - 保荐机构认为公司部分节余募集资金用于新增募投项目履行决策程序符合规定，对该事项无异议[21][22] 项目意义 - 新增募投项目符合国家政策和公司发展战略，有利于业务开拓和战略落地[18]

回购计划 - 公司用自有资金回购A股，金额1000 - 2000万元[2] - 原回购价上限25元/股，调整后为24.8元/股[2][3] - 回购期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年12月31日，累计回购75万股，占比0.53%[5] - 最高成交价13.91元/股，最低12.88元/股[5] - 成交总金额9997333.92元（不含费用）[5] 后续安排 - 后续按市场情况继续回购并披露信息[6]