浙江炜冈科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （轩凡林） 作为浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"炜冈科技"或"公司"）的独立董事，本人 在 2023 年的工作中，严格遵照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的规定 和要求，诚信勤勉、忠实公正地履行职责，密切关注公司事务，积极出席相关会议，发挥独立 董事的作用，认真审议董事会的各项议案，对重要事项发表明确的意见，切实维护全体股东特 别是中小股东的利益。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。 请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历及兼职情况 本人轩凡林，中国地质大学（武汉）工商管理硕士，国际注册管理咨询师。曾任深圳英飞 拓科技股份有限公司工程师、售后主管、生产经理。2021 年 1 月起任公司独立董事。未兼任 其他公司独立董事。本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-021 浙江炜冈科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 9:00 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现 场召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全部高级管理人员列席。 会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 根据公司实际情况及长远发展需求，董事会同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将 该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cnin ...

浙江炜冈科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌 交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。 第二章 股东大会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《浙江炜冈科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并参照《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司 股东大会规则》规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入41,655.64万元，同比增长7.05%[14] - 2023年公司营业利润9,509.87万元，同比增长2.98%[14] - 2023年公司净利润8,327.36万元，同比增长2.86%[14] - 截至2023年末，公司总资产135,366.03万元，比2022年末增加20,721.21万元[14] - 2023年公司每股净资产7.79元，净资产收益率7.73%，每股收益0.58元[14] 公司治理 - 第二届监事会第十六次会议应出席3人，实际出席3人[2] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][18] - 监事会认为第一期员工持股计划及管理办法符合规定[16][17] - 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》议案需提交股东大会审议[18][19]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公 司2023年度年审会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1927年 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市 首席合伙人：朱建弟先生 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提 供年报审计服务，审计收费8.32亿元，涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业 ，医药制造业，电气机械和器材制造业，化学原料和化学制品制造业，软件和信息技术服务业等 。同行业上市公司审计客户59家。 3、2024年4月22日，公司第二届董事会审计委员会第十五次会议 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江炜冈科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 2023 年，公司在董事会和管理层的领导下，根据发展战略和经营计划，积极开展各项业 务，积极扩大内销，带领全体员工全面落实各项生产经营任务，不断规范企业经营运作的同时， 紧紧抓住生产这一重要环节，保持了公司平稳运行。现将公司本年度具体财务决算情况报告如 下： 2023 年，公司实现营业收入 41,655.64 万元，同比增长 7.05%；营业利润 9,509.87 万元， 同比增长 2.98%；实现净利润 8,327.36 万元，同比增长 2.86%；截止 2023 年 12 月 31 日，公 司总资产为 135,366.03 万元，比 2022 年增加 20,721.21 万元；总股本 14,261.26 万股。股东权 益 111,163.10 万元；每股净资产 7.79 元；净资产收益率 7.73%；每股收益 0.58 元。上述财务 指标已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZF10630 号审计报告 确认。 ...

募资情况 - 公司获准公开发行3565.35万股A股，募资48631.3740万元，净额43067.878213万元[1] 募投项目 - 三个募投项目总投资69004.52万元，拟用募资43067.88万元[4] 资金使用 - 2024年4月25日公司通过使用账户支付募投款项并等额置换议案[9] - 该事项不影响项目实施，无变相改变投向和损害股东利益情形[8] - 保荐机构对该事项无异议[11]

浙江炜冈科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规及 部门规章要求，对公司财务状况、公司经营管理活动的合法合规性、董事会重大决策程序、股 东大会决议执行情况、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督，认真履行监督职责， 依法独立行使职权，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。现将 2023 年度 监事会工作报告如下： 一、2023 年监事会的主要工作情况 2023 年，全体监事分别参加了公司于 2023 年 5 月 29 日召开的 2022 年年度股东大会、 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并且列席参加了 2023 年全部董事会会 议，自行召开了 5 次监事会会议： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、关于使用募集资金置换预先投入募集资金 | | 1 | 第二届监事会第十次会议 | 年 2023 1 | 月 | 日 9 | 投资项目及已支付 ...

募集资金情况 - 2022年11月发行35,653,500股，发行价13.64元/股，募集资金总额486,313,740元[11] - 募集资金净额为430,678,782.13元[11] - 2022 - 2023年累计投入募集资金209,218,317.62元[12] - 截止2023年12月31日，募集资金余额为221,460,464.51元[12] 资金使用与管理 - 2023年实际使用募集资金197,918,886.30元[16] - 2023年1月9日置换自筹资金126,173,540.56元[18] - 2022 - 2023年多次调整闲置募集资金现金管理授权额度[21][22] - 会计部门设台账，内审部门至少季度检查并报告[15] 项目进展 - 研究院扩建和营销及服务网络建设项目未达预定可使用状态[16] - 2023年12月“年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目”结项[25] - 该项目达到预定可使用状态日期延期至2023年12月[29] - 该项目截至期末投资进度为56.11%[35] 其他情况 - 报告期内无超募资金使用，募集资金投资项目未变更[26][30] - 2023年2 - 3月现金管理单日最高余额超额度后增额[31] - 专项报告于2024年4月25日经董事会批准报出[32]

财务表现 - 浙江炜冈科技2024年第一季度营业收入达1.02亿，同比增长45.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.28亿，同比增长22.23%[5] - 公司总资产为136.03亿，较上年末增长0.49%[5] - 营业收入主要受市场回暖和订单增加影响，达1.02亿[7] - 应收账款、其他应收款、其他流动资产等项目较上年末有所增加[7] - 营业成本、税金及附加、销售费用等成本项目较上期同比增加[7] - 浙江炜冈科技股份有限公司2024年第一季度末总资产为1,360,329,768.20元，较上一期增长[12] - 公司流动资产中，货币资金为300,032,484.53元，存货为170,496,037.71元，其他应收款为6,694,088.40元[12] - 浙江炜冈科技股份有限公司2024年第一季度末总负债为250,439,403.39元，其中流动负债为238,285,645.11元[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-541.99万，同比下降228.01%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-0.54亿元，较上期下降227.9%[17]