财务表现 - 浙江炜冈科技2024年第一季度营业收入达1.02亿，同比增长45.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.28亿，同比增长22.23%[5] - 公司总资产为136.03亿，较上年末增长0.49%[5] - 营业收入主要受市场回暖和订单增加影响，达1.02亿[7] - 应收账款、其他应收款、其他流动资产等项目较上年末有所增加[7] - 营业成本、税金及附加、销售费用等成本项目较上期同比增加[7] - 浙江炜冈科技股份有限公司2024年第一季度末总资产为1,360,329,768.20元，较上一期增长[12] - 公司流动资产中，货币资金为300,032,484.53元，存货为170,496,037.71元，其他应收款为6,694,088.40元[12] - 浙江炜冈科技股份有限公司2024年第一季度末总负债为250,439,403.39元，其中流动负债为238,285,645.11元[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-541.99万，同比下降228.01%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-0.54亿元，较上期下降227.9%[17]

浙江炜冈科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （施秋霞） 作为浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"炜冈科技"或"公司"）的独立董事，本人 在 2023 年的工作中，严格遵照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的规定和 要求，诚信勤勉、忠实公正地履行职责，密切关注公司事务，积极出席相关会议，发挥独立董 事的作用，认真审议董事会的各项议案，对重要事项发表明确的意见，切实维护全体股东特别 是中小股东的利益。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。 请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历及兼职情况 本人施秋霞，中国地质大学（北京），本科学历，中国注册会计师，资产评估师。曾任瑞 安华达药机厂出纳，瑞安会计师事务所审计助理，瑞安瑞阳会计事务所有限公司主审人员，瑞 安融信联合会计师事务所副所长，浙江忠信资产管理有限公司财务总监，现任中亮企业管理有 限公司财务总监。2021 年 1 月起任公司独立董事。未兼任其他公司独立董事。本人符合相关 法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审 查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除 ...

光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为浙江炜冈科技股 份有限公司（以下简称"炜冈科技""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，对炜冈科技《2023年度内 部控制评价报告》进行审慎核查，发表如下意见： 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：浙江炜冈科技股份有限公司、温州炜冈国际贸易有限 公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：法人治理、组织架构、战略规划、人力资源、 股东权益、经营业绩考核与评价、内部审计、采购业务、销售业务、存货管理、研究与开 发、营运资金管理、合同管理、社会责任、企业文化、生产业务、固定资产、无形资产、 财务报告、全面预算、税务管理、信息系统和内部信 ...

单位：万元 浙江炜冈科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初 2023 | 年度占用 2023 | 年度占 2023 | 年度 2023 | 年期 2023 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计发 | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | （不含利息） | 息(如有) | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | ...

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会，负责拟定董事、高管选择标准和程序[4] 成员构成与产生 - 成员由3名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] 主任委员 - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会任命[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 就提名任免等事项向董事会提建议[5][6] 会议规则 - 根据主任委员提议不定期召开，提前3日通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[8] 细则实施 - 工作细则经董事会批准实施，由董事会修订解释[11]

浙江炜冈科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江炜冈科技股份有限公司及其控股公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及中 国证监会的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和 ...

此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。本事项尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，现将具体事宜公告如下： 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-025 浙江炜冈科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券 ...

会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日14:55现场召开[2] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[2][14][15] - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 现场会议登记时间为2024年5月14日9:00 - 17:00[7] 会议信息 - 会议召集人为公司董事会[2] - 现场会议地点为浙江省平阳县公司会议室[4] - 网络投票代码为361256，简称炜冈投票[13] 议案内容 - 会议提案含2023年度利润分配预案等多项议案[4] - 涉及《第一期员工持股计划（草案）》等员工持股议案[17] - 涉及修订《公司章程》等多项制度的议案[18] 决议规则 - 普通决议议案需二分之一以上有效表决权通过[5] - 特别决议事项需三分之二以上有效表决权通过[5] 委托授权 - 可委托他人出席股东大会并代为行使表决权[17] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[18]

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-020 浙江炜冈科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 4 月 19 日）登记在册的前十名股 东的名称、持股数量及持股比例 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 占总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江承炜股权投资有限公司 | 45,758,500 | 32.09% | | 2 | 周炳松 | 37,280,000 | 26.14% | | 3 | 李玉荷 | 10,320,000 | 7.24% | | 4 | 平阳炜仕股权投资合伙企业（有限合 | 4,311,178 | 3.02% | | | 伙） | | | | 5 | 於金华 | 4,000,000 | 2.80% | | 6 | 平阳儒瑾诚股权投资合伙企业（有限 | 2,754,140 | 1.93% | | | 合伙） | | | | 7 | 浙江炜冈科技股份有限公司回购专 | 2,468,600 | 1.73% | | | 用证券账户 | ...

会议情况 - 公司第二届董事会第十八次会议于2024年4月19日召开，8位董事全出席[3] 股份回购 - 公司拟用1000 - 2000万元自有资金回购股份用于激励或持股计划[4] - 回购期限为方案通过日起12个月内[4] 授权事项 - 董事会授权管理层办理回购事宜，至事项办完[6]