股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第二届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集 [3] - 会议通知于2025年4月24日在巨潮资讯网公开发布 载明召开时间、地点、表决方式、审议事项等具体信息 [3] - 现场会议于2025年5月14日在山东省烟台市公司会议室召开 由董事长张明主持 [4] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统时间为9:15-15:00 [4] 出席会议人员情况 - 现场及网络投票股东合计46人 代表股份83,434,400股 占有表决权股份总数的72.5517% [5] - 中小股东43人 代表股份184,400股 占股份总数的0.1603% [5] - 出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及经办律师 [5] 议案表决结果 - 总表决同意票比例达99.9956% 反对票0.0007% 弃权票0.0037% [6] - 中小股东表决同意比例97.9935% 反对票0.3254% 弃权票1.6811% [6] - 多项议案表决同意率均超过99.99% 最高达99.9957% [8] - 中小股东对各项议案赞成率均高于97.77% 最低为97.6681% [10] 会议程序合法性 - 会议召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5] - 表决程序由律师、股东代表与监事代表共同负责计票监票 [13] - 会议审议事项均为普通决议事项 经出席股东所持表决权二分之一以上通过 [13]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年5月14日上午10:30召开 网络投票时间为同日9:15-15:00 会议程序符合《公司法》及《公司章程》等规定 [1] - 共有46名股东参与投票 代表股份83,434,400股 占公司有表决权股份总数的72.5517% [1] - 现场投票股东3人 代表股份83,250,000股 占比72.3913% 网络投票股东43人 代表股份184,400股 占比0.1603% [2] 中小股东参与情况 - 参与投票的中小股东共43人 全部通过网络投票 代表股份184,400股 占公司有表决权股份总数的0.1603% [2] - 现场投票中小股东人数为0 代表股份0股 [2] 提案表决总体情况 - 所有提案均获得通过 同意票比例均超过99.99% [3][4][5][6][7][8] - 最高同意比例达99.9957%（提案三） 最低同意比例为99.9948%（提案六） [4][5] - 反对票比例最高为0.0016%（提案六） 弃权票比例最高为0.0042%（提案七） [5][6] 中小股东表决细节 - 中小股东同意票比例在97.70%-98.37%之间 反对票比例在0.33%-1.90%之间 [3][4][5][6][7][8] - 弃权票比例最高达1.84%（提案五） [5] - 所有提案均满足普通决议事项要求 获得有效表决权股份总数的1/2以上通过 [3][4][5][6][7][8] 法律意见与会议有效性 - 北京植德律师事务所出具法律意见书 确认会议召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [8] - 会议召集人资格、出席人员资格及表决程序均被认定为合法有效 [8] - 独立董事在股东大会上进行了年度述职 [8]

股东大会信息 - 2025年5月14日召开股东大会，现场会议上午10:30开始，网络投票分交易系统和互联网系统进行[4] - 46名股东现场和网络投票，代表股份83,434,400股，占公司有表决权股份总数72.5517％[5] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告及摘要》等多项议案总表决同意率超99.99%[8][11][13][15][17][22] - 中小股东表决同意180,300股，占比97.7766%[23][24][26][28] - 《关于董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案》等议案获通过[23][25][27] 合法性认定 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序合法有效[30]

北京植德律师事务所 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0052 号 二〇二五年五月 北京植德律师事务所 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0052号 相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 致：山东坤泰新材料科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2024 年年度股东大会（下称"本次会议"） ...

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30通过网络远程方式进行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 交流人员 - 公司董事耿佳辉等将在线与投资者交流[2] 交流内容 - 涉及2024年度业绩、公司治理、发展战略等问题[2]

资金管理 - 公司可使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效[1] - 公司用2000万元闲置募集资金买青岛银行结构性存款[2] 理财收益 - 2025年4月24日赎回2000万元本金，获理财收益69,041.10元[2] - 多笔结构性存款有预期收益，已到期本息均收回[3] 未到期情况 - 公司闲置募集资金现金管理未到期余额为2000万元[3]

募集资金情况 - 2023年2月公开发行2875.00万股，每股发行价14.27元，应募集资金总额41026.25万元，实际募集资金净额35403.02万元[1] - 截至2023年2月20日，用自筹资金对募集资金项目累计投入7991.69万元后置换[2] - 截至2024年12月31日，累计直接投入募集资金项目30433.82万元，2024年度投入13421.39万元[2][5] - 截至2024年12月31日，募集资金余额4969.20万元，利息收入201.42万元，投资收益450.95万元，手续费0.66万元，专户余额合计5620.90万元[2][5] - 截至2024年12月31日，青岛银行开发区支行账户余额4368.01万元，中信银行烟台福山支行账户余额1252.90万元[11] 项目投资情况 - 烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目承诺投资20335.74万元，2024年投入4920.25万元，累计投入16361.65万元，投资进度80.46%，预定可使用状态日期延至2025年12月31日[18][19] - 年产675万m²高档针刺材料和15000吨BCF纱线建设项目承诺投资6212.70万元，2024年投入4225.19万元，累计投入5096.22万元，投资进度82.03%，预定可使用状态日期延至2025年12月31日[18][19] - 研发中心及信息化建设项目承诺投资4121.09万元，调整后投资0.00，项目终止[18] - 补充流动资金承诺投资4733.49万元，2024年投入46.37万元，累计投入4746.37万元，投资进度100.27%[18] - 偿还银行贷款调整后投资4121.09万元，2024年投入4229.58万元，累计投入4229.58万元，投资进度102.63%[18] 市场与业务情况 - 2020 - 2023年新能源汽车在乘用车领域市场份额从6.77%提高至36.43%[19][23] - 2023年针刺地毯产品收入较2022年增长58.01%[19][23] - 2023年簇绒地毯产品销售收入较2022年下降7.53%[19][23] 资金管理与决策 - 2023年3月使用募集资金置换预先投入募投项目7991.69万元及已支付发行费用326.06万元[19] - 2024年同意使用不超过15000万元闲置募集资金进行现金管理[19] - 截至2024年12月31日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为0[20] 公司会议与决策 - 2024年1月4日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议[20][23] - 2024年1月22日召开2024年第一次临时股东大会[20][23] - 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，终止“研发中心及信息化建设项目”，变更资金用于偿还银行贷款[20][23]

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 自2024年1月1日起执行第17号规定，12月起执行第18号规定，对财报无影响[6] - 变更不会对营收、净利润、净资产等财务成果产生重大影响[3]

业绩总结 - 2024年公司董事会运作规范，无董事及高管违法违规和损害股东权益问题[4] - 2024年公司未发生关联交易、违规逾期对外担保、资金占用等情况[6][8] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促进公司规范运作维护股东利益[11] 其他 - 2024年公司监事会共召开6次会议，各次会议审议议案数量不等[2][3]

会议时间 - 2025年5月14日上午10:30召开2024年年度股东大会现场会议[1] - 2025年5月7日为会议股权登记日[3] - 2025年5月13日上午8:30 - 11:30、下午13:30 - 16:30为会议登记时间[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月14日[1] - 网络投票代码为361260，投票简称为坤泰投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日的9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00[15] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月14日上午9:15，结束时间为下午3:00[15] 会议其他信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 会议地点为山东省烟台市福山区白云山路75号公司红旗会议室[3] - 异地股东电子邮件登记以2025年5月13日下午16:30前到达公司为准[8] 审议议案 - 会议审议《公司2024年年度报告及摘要》《公司2024年度财务决算报告》等多项议案[4] - 公司将对2024年年度报告及摘要等多项议案进行表决[19] - 议案包括2024年度董事会、监事会、财务决算、利润分配等报告[19] - 涉及续聘2025年度财务审计机构的议案[19] - 有关于2024 - 2025年度董事、监事薪酬方案的议案[19] - 包含2025年向银行申请综合授信额度的议案[19]