证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2023-046 山东坤泰新材料科技股份有限公司 一、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年半年度报告》详细内容请见 2023 年 8 月 30 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《2023 年半年度报告摘要》详细内容请见 2023 年 8 月 30 日的《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 年半年 度）>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 年半年度）》详细内容请见 2023 年 8 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平性，保护 股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等法律、行政法 规、规章、规范性文件及《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书 组织具体实施。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 董事会秘书办公室为公司内幕信息监督、管理、登记及备案的日常 工作部门，负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东 的接待、咨询、服务工作。 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，提高公司经营管理水平，促进公司规范运作和健康可持续发展，增 强公司风险控制能力，保障公司资产的安全、完整，确保公司信息披露的真实、 准确、完整和公平维护股东合法权益，依据《中华人民共和国会计法》《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他有关法律、行政法规和《山 东坤泰新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 内部控制的原则 （一）合法性原则。内部控制应当符合法律、行政法规的规定和有关政府监 管部门的监管要求。 （二）全面性原则。内部控制在层次上应当涵盖公司董事会、管理层和全体 员工，在对象上应当覆盖公司各项业务和管理活动，在流程上应当渗透到决策、 执行、监督、反馈等各个环节，避免内部控制出现空白和漏洞。 （三）重要性原则。内部控制应当在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要 业务与事项、高风险领域与环节采 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023年度占 用累计发生 | 2023 年度 | 2023年度偿 | 2023年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | 金额（不含 | 占用资金的 | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | | 利息） | 利息（如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | ...

国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为山东坤泰 新材料科技股份有限公司（以下简称"坤泰股份"或"公司"）首次公开发行并上市 的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等规定，于 2023 年 8 月 7 日对坤泰股份董事、监事、高级管理人员 进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 持续督导 2023 年培训情况的报告 1、培训时间：2023 年 8 月 7 日 2、授课人员：持续督导人员陈敬涛、傅国东 3、参加培训人员：坤泰股份董事、监事、高级管理人员 4、培训主题：上市公司再融资情况概述。 二、培训主要内容 本次培训主要介绍了各类再融资品种的最新发行条件、发行情况及市场规模 等，并结合案例讲解相关法律法规的要求。 三、本次培训的效果 通过本次培训，坤泰股份董事、监事、高级管理人员加强了对再融资条件及 再融资市场情况的整体认识，有助于坤泰股份结合不同再融资产品的特点选择合 适的再融资方式。 （以下 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2023-045 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子 公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 6,212.70 万元 及其利息（利息的具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）向公司全资子 公司烟台鑫泰汽车配件有限公司（以下简称"烟台鑫泰"）增资。其中 6,212.70 万元计入注册资本，实际结转时募集资金专户中的利息计入资本公积。详细内容 请见 2023 年 7 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金 向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-041）。 二、进展情况 近日，烟台鑫泰已 ...

编号：2023-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投 资 者 关 系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 活动参与人员 | 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会全体投资者 | | | | | | 时间 | 2023 年 15:00-17:00 | 5 | 月 | 18 日 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | | | | 上 市 公 司 接待人 | 董事长 张明 董事、副总经理、财务总监 耿佳辉 | | | | | | 员姓名 | 独立董事 | | | 孙聘银 | | | | 副总经理、董事会秘书 王翔宇 | | | | | | | 保荐代表人 | | | 傅国东 | | | 投 资 者 关 系活动 | 1、公司产品外销销售收入占比多少？ 万元，占 ...

营业收入与净利润 - 2023年第一季度营业收入为105,429,240.59元，同比增长2.98%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为105,429,240.59元，同比增长3.0%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为9,331,986.96元，同比下降41.35%[5] - 公司2023年第一季度净利润为9,331,986.96元，同比下降41.3%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-31,425,231.20元，同比下降322.98%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-31,425,231.20元，同比下降323.1%[18] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-109,488,925.23元，同比下降5554.6%[18] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为352,645,682.06元，同比增长1288.5%[18] - 公司期末现金及现金等价物余额为244,088,645.83元，同比增长1559.8%[19] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为90,217,979.34元，同比下降23.8%[18] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为95,820,984.59元，同比增长29.2%[18] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为12,821,715.95元，同比增长7.1%[18] - 公司吸收投资收到的现金为373,762,500.00元，同比增长1142.4%[19] - 公司投资支付的现金为100,000,000.00元，同比增长194.1%[19] 资产与负债 - 总资产为1,053,433,408.69元，同比增长47.53%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计为668,161,674.00元，同比增长91.2%[13] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为385,271,734.69元，同比增长5.7%[14] - 公司2023年第一季度短期借款为49,955,088.89元，同比下降9.1%[14] - 公司2023年第一季度应收账款为117,919,857.80元，同比下降14.6%[13] 所有者权益与股本 - 归属于上市公司股东的所有者权益为790,588,927.04元，同比增长84.92%[5] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为790,588,927.04元，同比增长84.9%[14] - 公司总股本由8,625万股增加为11,500万股[12] - 公司首次公开发行28,750,000股人民币普通股股票自2023年2月16日起在深圳证券交易所上市交易[12] 每股收益与研发费用 - 基本每股收益为0.097元/股，同比下降46.11%[5] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.097元，同比下降46.1%[17] - 公司2023年第一季度研发费用为3,580,259.23元，同比增长70.1%[15]

公司基本信息 - 公司注册地址于2021年8月变更为山东省烟台市福山区白云山路75号[7] - 公司股票代码为001260，在深圳证券交易所上市[6] - 公司主要财务指标和公司信息在年度报告第二节中详细列出[6] - 公司年度报告披露媒体包括证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网[7] - 公司2022年年度报告全文包含重要提示、目录和释义、公司简介、主要财务指标、管理层讨论与分析等内容[3] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司2022年年度报告备查文件包括财务报表、审计报告及公开披露的公司文件，备置于公司董秘办公室[4] 财务数据 - 公司2022年营业收入为449,454,277.29元，同比增长8.44%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为64,302,163.61元，同比下降11.57%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为52,546,591.20元，同比增长17.69%[8] - 2022年总资产为714,035,436.02元，同比增长15.66%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为427,530,139.17元，同比增长17.69%[8] - 公司2022年度实现营业收入449,454,277.29元，同比增长8.44%[33] - 针刺地毯实现营业收入90,583,819.17元，同比增长74.54%[33] - 国外市场实现营业收入44,864,700.23元，同比增长6.05%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为6,430.22万元，同比下降11.57%[33] - 簇绒地毯营业收入为223,780,833.64元，同比下降6.92%[35] - 汽车脚垫营业收入为107,860,051.61元，同比增长0.71%[35] - 国内销售营业收入为404,589,577.06元，同比增长8.71%[35] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为52.21%[38] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为43.89%[38] - 公司前五大供应商采购总额为128,226,808.96元，占年度采购总额的43.89%[39] - 2022年经营活动现金流入小计为401,800,163.37元，同比增长5.00%[46] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为52,546,591.20元，同比增长17.69%[46] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-13,501,090.13元，同比增加65.59%[46] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-38,878,546.52元，同比减少1,528.17%[46] - 2022年末货币资金为61,436,047.04元，占总资产比例8.60%，较年初增加2.68%[48] - 2022年末应收账款为138,062,717.81元，占总资产比例19.34%，较年初增加0.25%[48] - 2022年末存货为97,312,314.81元，占总资产比例13.63%，较年初增加1.53%[48] - 2022年末在建工程为40,347,789.80元，占总资产比例5.65%，较年初增加5.12%[48] - 2022年交易性金融资产期末数为71,000,000.00元[48] 利润分配 - 公司2022年利润分配预案为每10股派发现金红利5.20元（含税），总股本为115,000,000股[2] - 公司2022年度现金分红金额为59,800,000元，占利润分配总额的100%[101] - 公司拟定的2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.20元（含税）[102] 研发与创新 - 公司2022年研发费用较上年同期增长60.26%，主要由于进入开发阶段的定点新车型地毯产品数量较多[19] - 公司2022年研发费用为11,614,266.14元，同比增长60.26%[39] - 研发投入占营业收入比例为2.58%，较2021年的1.75%增加0.83%[44] - 公司研发人员数量从2021年的25人增加到2022年的28人，增长12.00%[44] - 30岁以下研发人员数量从2021年的2人增加到2022年的8人，增长300.00%[44] - 公司正在开发可持续、环保性地毯材料，目前处于小批量试制阶段[39] - 公司正在研发汽车内饰材料回收再利用技术，目前处于小批量试制阶段[40] - 公司正在开发新型抗菌除螨内饰材料，目前处于小批量试制阶段[40] - 公司正在研发轻量化、超柔软新兴汽车内饰材料，目前处于小批量试制阶段[41] - 公司正在开发可回收PA6 BCF纤维地毯材料，目前处于小批量试制阶段[43] - 公司2022年研发费用较上期增加60.26%，主要由于进入开发阶段的定点新车型地毯产品数量较多[45] 公司业务与产品 - 公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类[20] - 公司汽车地毯产品主要销售给欧拓集团、富晟集团等整车厂一级供应商，终端配套汽车品牌包括奥迪、宝马、奔驰等[23] - 公司汽车脚垫产品主要作为一级供应商销售给一汽大众、沃尔沃等国内整车厂[24] - 公司采购的主要原材料包括PA6切片、纺粘无纺布、BCF纤维等，采购模式包括框架合同和单笔采购订单[24] - 公司销售模式为直销，需通过下游主要客户的供应商体系认证，获取客户不同车型配套零部件项目的资格[26] - 汽车内饰件产量同比增长21.14%，达到1,516.35万平方米，销量同比增长18.45%，达到1,442.11万平方米[27] - 新能源汽车零部件产量为403.98万平方米，销量为375.17万平方米，销售收入为100,878,402.53元[28] - 公司拥有53项专利和3项软件著作权，具备突出的材料应用与产品设计能力[29] - 公司自主开发BCF纤维，缩短产品开发周期，提升与客户共同设计研发的深度[29] - 公司引进德国特吕茨勒集团的BCF纤维纺丝机，生产效率和精度较高[29] - 公司采用德国范德威尔公司的簇绒机，实现规模化生产不同规格产品的能力[29] - 公司设计BCF纤维纺丝机负压监控系统和纺丝车间送风装置，提升生产效率和产品质量稳定性[29] - 公司通过IATF16949:2016质量管理体系，确保产品质量管控优势[31] - 公司自产BCF纤维，保障汽车地毯产品质量和市场竞争力[31] - 公司拥有多种先进检测设备，用于产品研发和生产阶段的性能、质量测试[31] 公司发展展望 - 公司未来发展的展望中提及依赖汽车行业景气度、市场竞争、行业政策、原材料价格波动等风险[2] - 公司未来二至三年的经营目标是聚焦汽车内饰件领域，扩大生产规模，继续扩大市场份额，加大研发投入及技术创新力度，提升盈利能力和综合竞争能力[59] - 公司将持续加大研发投入，布局“可持续、环保性地毯材料”、“汽车内饰件领域健康、低气味、低排放相关技术的创新”、“新型抗菌除螨内饰材料技术”、“轻量化、超柔软新兴汽车内饰材料”等多个领域[59] - 公司已与宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、红旗等知名汽车品牌建立长期合作关系，未来将稳固现有客户关系，并加大中低端市场开发力度，推动进入知名整车厂全球汽车零部件供应体系[60] - 公司未来二至三年将进一步加大品牌建设力度，完善售后服务体系，优化管理体系，提升品牌形象和行业优势地位[60] - 公司面临的主要风险包括汽车行业景气度风险、市场竞争风险、行业政策风险、原材料价格波动风险以及产品价格下降风险[60] - 公司产品的主要原材料包括PA6切片、纺粘无纺布、BCF纤维、PE颗粒、化学短纤等，直接材料成本占主营业务成本比例较高[60] - 公司未来业务发展将紧密围绕BCF纤维、汽车地毯、汽车脚垫领域，建立以BCF纤维材料为前端、汽车地毯为中端、汽车脚垫为后端的汽车内饰件基地[59] 公司治理与股东承诺 - 公司资产权属清晰、完整，不存在对股东及其他机构依赖的情况[64] - 公司设有独立的人力资源部门，拥有独立、完整的人事管理体系[64] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立地作出财务决策[64] - 公司已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权[64] - 公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[65] - 2021年度股东大会审议通过了公司2021年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度审计报告等议案[66] - 2022年第一次临时股东大会审议通过了关于选举第二届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事的议案[67] - 公司董事长兼总经理张明持有公司股份57,380,000股，未发生增减变动[68] - 公司董事、副总经理陈凯持有公司股份0股，未发生增减变动[68] - 公司董事、副总经理、财务总监耿佳辉持有公司股份0股，未发生增减变动[68] - 公司2022年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为284.82万元[83] - 公司董事长、总经理张明2022年税前报酬为121.53万元[83] - 公司董事、副总经理陈凯2022年税前报酬为31.83万元[83] - 公司董事、副总经理、财务总监耿佳辉2022年税前报酬为29.6万元[83] - 公司独立董事孙聘银、刘毅群、敬志勇2022年税前报酬均为3万元[83] - 公司监事会主席、职工代表监事李娟2022年税前报酬为7.69万元[83] - 公司监事林凯2022年税前报酬为9.82万元[83] - 公司监事汪满意2022年税前报酬为14.64万元[83] - 公司副总经理、董事会秘书王翔宇2022年税前报酬为14.82万元[83] - 公司原董事宿俊友2022年税前报酬为23.41万元[83] - 公司实际控制人及股东承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[122] - 公司股东承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[123] - 公司股东承诺在担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[123] - 公司股东承诺在离职后半年内不转让所持股份[125] - 承诺人在锁定期内不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份[126] - 锁定期满后减持股票需遵守中国证监会和深交所相关规定[127] - 减持方式包括集中竞价交易、大宗交易和协议转让[128] - 锁定期满二年内减持价格不低于发行价[129] - 锁定期满二年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的5%[130] - 减持计划需提前15个交易日披露，内容包括减持数量、时间、方式等[130] - 承诺人需遵守中国证监会和深交所关于股份锁定和减持的规定[131] - 如未履行承诺出售股票，承诺人需上缴收益并赔偿损失[133] - 公司股票上市后6个月内如连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长至少6个月[134] - 承诺人在担任公司董监高期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[134] - 公司股票上市后36个月内，股东不得转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份[143][144] - 锁定期满后两年内减持的股票价格不得低于发行价[143][144] - 公司股票上市后6个月内，若连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长至少6个月[143][144] - 股东在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其持有股份总数的25%[143][144] - 股东离任后半年内不得转让其直接或间接持有的公司股份[143][144] - 宁波博创海纳投资管理有限公司承诺自坤泰股份上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[146] - 大同市坤泰石墨有限责任公司承诺不谋求公司及其下属企业在业务经营方面给予其优于独立第三方的条件或利益[148] - 大同市坤泰石墨有限责任公司承诺不直接或间接从事与公司及其合并报表范围内下属公司构成同业竞争的业务[153] - 若公司及其合并报表范围内的下属公司拓展业务范围，大同市坤泰石墨有限责任公司将停止或转让与其构成竞争的业务[154] - 公司承诺在股票上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价低于最近一个会计年度末经审计每股净资产，将启动稳定股价措施，包括增持公司股份[156][157][158] 员工与人力资源管理 - 报告期末公司在职员工总数为415人，其中母公司352人，主要子公司63人[98] - 公司员工专业构成为：生产人员250人，销售人员23人，技术人员28人，财务人员13人，行政人员101人[98] - 公司员工教育程度为：本科及以上89人，大专84人，高中及中专121人，高中以下121人[98] - 公司实行全面薪酬绩效管理，优化薪酬结构，实现员工薪酬与公司效益有效结合[98] - 公司定期更新人才培养计划，建立员工发展个人技能矩阵，实施新员工入职三级培训机制[99] - 公司为员工办理并缴纳了养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及生育保险[119] - 公司通过内部培训和外部专家提升员工职业素质水平，并提供多项福利项目[120] 内部控制与审计 - 公司2022年度审计委员会召开2次会议，审议了续聘会计师事务所和年度审计报告等议案[92] - 公司2022年度战略委员会召开1次会议，审议了2021年董事会工作报告[94] - 公司2022年度提名委员会召开1次会议，审议了第二届董事会非独立董事和独立董事的提名议案[95] - 公司2022年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期内不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[104] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[105] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[106] - 公司2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[113] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[115] 环境保护与社会责任 - 公司及子公司不属于环境部门公布的重点排污单位[117] - 公司所处行业不属于重污染行业，生产经营过程中产生的废水、废气、固废等污染物较少，经环保处理后均能达到国家相关排放标准[118] - 报告期内，公司及子公司生产经营符合环境保护要求，未发生环保事故或重大群体性的环保事件[118] - 公司与供应商保持平等沟通与合作，坚持诚实守信、互惠互利原则[120] 公司承诺与法律责任 - 公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失，并采取先行赔付等措施[177] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与职责无关的投资、消费活动[179][180] - 公司承诺若未履行招股说明书披露的承诺事项，将公开说明原因并向股东和社会公众投资者道歉，并依法赔偿损失[178] - 公司承诺若未采取积极措施应对本次发行摊薄即期回报，将公开说明原因并提出解决方案[171] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法购回已转让的原限售股，回购价格按发行价加算银行同期存款利息确定[176] - 公司承诺若未履行相关承诺事项，将依法赔偿发行人或其他投资者的损失，并将所获收益支付给发行人指定账户[173] - 公司承诺若未履行相关承诺事项，将停止领取薪酬或津贴，并由公司扣减用于承担赔偿责任[172] - 公司承诺若未履行相关承诺事项，将依法承担连带赔偿责任，并扣减所获分配的现金红利[178] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购首次公开发行的新股，回购价格为发行价加算银行同期存款利息[184] - 公司承诺若因招股说明书虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[186] - 中水致远资产评估有限公司承诺若因出具文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[187] - 公司控股股东承诺不会滥用控股地位，不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益[188] - 公司控股股东承诺将忠实、勤勉履行职责，维护公司和全体股东的合法权益[189] - 公司控股股东承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不会损害公司利益[190] - 公司控股股东承诺将严格遵守公司预算管理，职务消费行为将严格接受公司监督管理[191] - 公司控股股东承诺不会动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动[192] - 公司控股股东承诺将对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束[193] - 公司控股股东承诺将尽责促使公司填补即期回报的措施实现[194] 公司战略与未来规划 - 公司致力于提升生产能力和业务覆盖范围，加大研发投入，增加技术储备，以提高竞争能力和持续盈利能力[163] - 公司将加强内部成本和费用控制，合理降低运营费用，提升生产运营效率，提高

山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2023-026 联系人：王翔宇、李京彦 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露《公司 2022 年度报告》及《公司 2022 年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 05 月 18 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 05 月 18 日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长张明，董事、副总经理、财务总监耿佳辉，独立董事孙聘银，副总经 理、董事会 ...