国浩律师（武汉）事务所 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 实际控制人之一致行动人增持公司股份的 专项核查意见 地址：湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 国浩律师（武汉）事务所 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 实际控制人之一致行动人增持公司股份的 专项核查意见 2024 鄂国浩法意 GHWH065 号 致：汇绿生态科技集团股份有限公司 21/F,HongtaiBuilding,No.1HuanleAvenue,HongshanDistrict,Wuhan430077,HubeiProvince,China 电话/Tel：（+86）（027）87301319 传真/Fax：（+86）（027）87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（武汉）事务所 专项核查意见 国浩律师（武汉）事务所 专项核查意见 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 三、公司已保证，其已向本所律师提供了出具本《专项核查意见》所必需的 全部有关事实材料，并且有 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人持股变动暨实际控制人之一致行 1、增持计划的基本情况：汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"汇绿生态"）于2023年11月24日披露了《实际控制人之一致行动人、董 事、高级管理人员增持股份计划公告》（公告编号：2023-097）。公司实际控制 人李晓明之一致行动人、董事、高级管理人员计划自公告之日起6个月内通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持总金额不 少于人民币1350万元且不高于人民币2000万元。 动人、董事、高级管理人员增持股份计划完成的公告 李俊豪先生、李晓伟先生、金小川女士、刘斌先生、严琦女士、石磊先生、 李岩先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-031 2、截至2024年2月23日，上述增持计划时间已过半，增持主体合计已增持金 额6,759,142元。本次增持计划尚未实施完毕 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-030 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员持股变动暨增持计划进展公告 金小川女士、严琦女士、李晓伟先生、刘斌先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 增持计划的基本情况：汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"汇绿生态"）于2023年11月24日披露了《实际控制人之一致行动人、董 事、高级管理人员增持股份计划公告》（公告编号：2023-097）。公司实际控制 人李晓明之一致行动人、董事、高级管理人员计划自公告之日起6个月内通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持总金额不 少于人民币1350万元且不高于人民币2000万元。 2、截至2024年2月23日，上述增持计划时间已过半，增持主体合计已增持金 额6,759,142元。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照既定增持计 划增持公司股份。公司于2024年2月24日披露了《关于 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-029 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于举办 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》。为便于投 资者更深入、全面地了解公司经营情况，进一步加强与投资者的沟通，公司拟于 2024年5月10日（星期五）15:00-16:30举行2023年度网上业绩说明会，现将有关 事项公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年5月10日（星期五）15:00-16:30 会议召开地点及方式：网络线上方式，通过"全景路演"网站（http://rs.p5w.net/） 开展本次2023年年度业绩说明会 二、公司参加人员 副董事长/副总经理：李晓伟 财务总监：蔡志成先生 独立董事：张志宏先生、张开华先生、吴京辉女士 三、投资者参与方式 投资者可于2024年5月10日（星期五）15:00-16:30通过 ...

公司基本情况 - 2023年12月31日总股本为779,671,428股[3] - 公司主营业务未发生变化[9] - 公司控股股东自2015年3月起变更为李晓明[9] - 公司注册地址由"武汉市江汉区中山大道779-805号"变更为"湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼（青洲盛汇写字楼）"[9] 财务数据未披露 - 公司2023年营业收入、净利润等财务数据未披露[1,2,3,4,5,6,7,8,9] - 公司未来发展计划和可能面临的风险未披露[1,2,3,4,5,6,7,8,9] - 公司新产品、新技术研发、市场扩张和并购等方面的信息未披露[1,2,3,4,5,6,7,8,9] - 公司用户数据等关键指标未披露[1,2,3,4,5,6,7,8,9] - 公司业绩指引等未来展望信息未披露[1,2,3,4,5,6,7,8,9] 2022年财务数据 - 2022年营业收入为6.84亿元，同比增长12.07%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为5,735.89万元，同比下降1.88%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为6,498.67万元，同比下降62.88%[10] - 2022年末总资产为24.91亿元，同比下降3.73%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为15.17亿元，同比增长1.31%[11] - 2022年第四季度营业收入为2.96亿元，占全年的43.2%[14] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3,251.70万元，占全年的56.7%[14] - 2022年收到与公司正常经营业务密切相关的政府补助5,143,354.12元[15] - 2022年持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动收益为7,194,839.38元[15] - 2022年其他营业外收支净额为488,940.38元[15] 公司资质及业务能力 - 公司拥有多项资质,包括风景园林工程设计专项甲级、市政公用工程施工总承包壹级等[21] - 公司具有独立承接园林绿化工程项目及配套的市政、道路、城市照明、生态治理、古建筑等施工业务的能力[21] - 报告期内,公司充分发挥自身全产业链协同优势,承建完成了多个EPC及大型绿化工程项目,取得了良好的成功业绩和行业声誉[22] 行业发展情况 - 根据国家统计局数据,2023年全国建筑业企业完成建筑业总产值3.16万亿元,同比增长5.77%[18] - 根据中国建筑业协会数据,2023年全国建筑业企业完成竣工产值1.38万亿元,同比增长3.77%[18] - 根据国家统计局数据,2023年固定资产投资中第二产业投资增长9.0%,基础设施投资增长5.9%[18] - 园林绿化行业归属于建筑业大分类配套产业,在建设美丽中国的政策背景下支持园林绿化行业的相对乐观前景[19] - 短期来看,园林绿化行业竞争将加剧,具有项目经验、工程业绩、专业人员、质量品牌等综合优势的企业将具有更强的竞争优势[20] - 长期来看,行业集中度将呈现上升趋势,一批掌握较多优质资源的大型一体化经营企业将逐步确立市场领先地位[21] 公司主营业务及优势 - 公司主营业务为园林工程施工、园林景观设计及苗木种植及销售、绿化养护等，能够提供从苗木种植、园林工程设计、施工及后续绿化养护等全产业链服务[25] - 公司主要子公司汇绿园林拥有多项一级资质及风景园林工程设计专项甲级资质，具有独立承接园林绿化工程项目及配套的市政、道路、城市照明、生态治理、古建筑等施工业务的能力[27,28] - 公司在项目获取方面凭借自身的专业资质、大中型项目经验、品牌声誉、荣誉奖项、人才储备等优势形成了较强的竞争力[27] - 公司拥有一支可承接大中型园林工程施工项目的专业人才队伍，具有众多注册建造师等专业人才储备[29,30] - 公司的园林工程施工、园林景观设计及苗木种植等业务形成了互补互益的一体化经营优势[31,32] - 公司近年在湖北、江西建立了苗木基地，可逐步缓解外部苗木采购压力，提升设计方案的综合水准和可实现性，提高项目盈利能力[32] 2023年财务数据 - 公司2023年营业收入为6.85亿元，同比增长12.07%[34] - 公司2023年营业成本为6.01亿元，同比增长17.46%[34] - 公司2023年交易性金融资产大幅下降71.93%，主要是部分处置所致[34] - 公司2023年其他流动资产增加30.74%，主要是项目结算收款增大和预缴增值税增加所致[34] - 公司2023年短期借款大幅下降61.51%，主要是归还银行贷款所致[34] - 公司2023年其他应付款大幅增加122.72%，主要是股权激励限制性股票回购义务所致[34] - 公司2023年利息费用下降38.05%，主要是银行贷款减少所致[34] - 公司2023年利息收入大幅下降96.20%，主要是长期应收款减少导致融资利息减少所致[34] - 公司2023年投资收益大幅增加366.48%，主要是交易性金融资产部分处置所致[34] - 公司

监事会关于公司 2023 年年度报告的审核意见 汇绿生态科技集团股份有限公司 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召 开。会议由监事会主席张兴国召集并主持。监事会 5 名成员全部参加 了会议。 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真审阅了 公司 2023 年年度报告及相关资料，认为公司 2023 年年度报告及相关 资料能够真实准确完整的反映公司的实际情况。 公司监事：张兴国 王兆燚 熊忠武 李雁 姜海华 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告》进 行了审核，并发表审核意见如下： （1）《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）《2023 年年度报告》的内容和格式符合深圳证券交易所有 关规定的要求，未发现《2023 年年度报告》所包含的信息存在不符 合实际的情况，《2023 年年度报告》真实、准确完整地反映出公司 年度的经营成果和财务状况； （3）提出本意见前， ...

审 计 报 告 众环审字(2024)0101414 号 一、 审计意见 我们审计了汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇绿生态公司"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 汇绿生态公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营 成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于汇绿生态公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 ...

湖北创智律师事务所 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就之 法律意见书 中国武汉江岸区沿江大道 160 号时代一号写字楼 23 层邮编 430000 电话/Tel:（027）85809633 传真/Fax:（027）85785177 电子邮件/E-mail：chuangzhilawyer@tom.com 二〇二四年四月二十六日 目录 释 义 第 1 页 如无特殊说明，在法律意见书中相关词语具有如下含义： 汇绿生态、公司 指 汇绿生态科技集团股份有限公司 《激励计划》 指 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案） 本次激励计划 指 汇绿生态实施的本次限制性股票激励计划的行为 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 本次解除限售 指 本次激励计划首次授予的限制性股票在达到首次授予部 分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件后解除 限售流通 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》 《公司章程》 指 《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：张志宏） 本人作为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《汇绿生态科技集团股份有限 公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责， 及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司2023年度召开的相关会议，对董事 会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司 和股东、特别是社会公众股股东的利益。现就2023年度履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人为中南财经政法大学管理学博士、中南财经政法大学财务会计学教授， 现任周六福珠宝股份有限公司独立董事、无锡盛景微电子股份有限公司独立董事、 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事。现担任本公司第十届董事会独立董 事及第十届董事会审计委员会的主任委员、薪酬与考核委员会的主任委员。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人对 ...

众环专字(2024)0100504 号 汇绿生态科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"汇绿生态公司") 2023 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是汇绿生态公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础 ...