证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-021 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于对全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了第 十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》。 综合考虑公司业务发展情况，为提高全资子公司的盈利能力，合理运用资金，计划为全 资子公司汇绿园林建设发展有限公司（以下简称"汇绿园林"）提供不超过总额为人民 币16亿元的担保额度，担保额度授权期限自2023年年度股东大会起至2024年年度股东大 会召开之前一日。根据相关规定，本次担保将在提交2023年年度股东大会审议通过后实 施。 二、担保额度明细 | | | | | | | 担保额度占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前担 保余额 | 本次新增担 保额度 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-019 一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司2023年度财务报表，截至2023 年12月31日，归属于上市公司股东的净利润为57,358,915.24元，母公司净利润为 43,530,903.54元。2023年度母公司期末可供股东分配的利润为49,679,885.52元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市 公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，鉴于公司当前稳健 的经营，为更好的回报广大投资者，在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发 展的前提下，公司本次利润分配预案如下：拟以2023年12月31日公司总股本股 779,671,428为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），派 发现金股利总额31,186,857.12元。不送红股，也不以公积金转增股本。 如本次预案实施前，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时的公 司的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 公司回购专用账户 ...

作画 Eav. 027-85424329 汇绿生态科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"汇绿生态公司") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求(2022 年修订)》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与 实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据,是汇绿生态公司董事会的责任。我们的责任是在执 行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表 鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第七节 | | 股东大会授权 22 | | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董 | 事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | | 总经理及其 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和汇绿生态科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，将中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年 度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江 产业大厦 17-18 层。 首席合伙人：石文先 中审众环 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收 入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。2023 年度上市 1 公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房 地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业， 信息传输、软件和信息技术服务 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-016 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会 第二十一次会议于2024年4月16日以书面方式通知各位监事，会议于2024年4月26日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区 长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张兴 国召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案： 议案一：审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.c ...

2023 汇绿生态科技集团股份有限公司 社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 四、数据来源 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 报告概述 一、报告概况 本报告是汇绿生态科技集团股份有限公司（简称"汇绿生态"或"公司"） 发布的 2023 年度社会责任报告。本报告客观、真实地反映了 2023 年度公司在生 产经营过程中，在保护投资者和债权人权益、保护职工权益、保护供应商与客户 权益、安全生产、环境保护与科学研发、社会公益事业等方面所履行的社会责任。 二、报告范围 本报告中的 2023 年度或报告期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 为了遵循信息披露完整性、连续性的原则，部分内容在上述范围前后有所延伸。 本报告覆盖汇绿生态科技集团股份有限公司及其下属控股子公司。 三、编制依据 本报告是遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 规定，并结合公司的实际情况编写而成。 本报告使用数据均来源于公司统计报告、正式文件。 五、报告获取 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会 会议议案 二〇二三年度股东大会 会议议案 （2024-025） 二〇二四年四月 | 议案序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1 | 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 | | 2 | 《关于<2023 年度监事会工作报告》的议案》 | | 3 | 《关于《2023 年度财务报告>的议案》 | | 4 | 《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 | | 5 | 《关于审核 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的 | | | 议案》 | | 6 | 《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 | | | 告>的议案》 | | 7 | 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | 8 | 《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》 | | 9 | 《关于对全资子公司提供担保额度的议案》 | | 10 | 《关于公司及控股子公司申请授信融资额度的议案》 | | 11 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司以简易程序向 | | | 特定对象发行股票相关事宜的 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会关于 2023 年度证券投资情况专项说明 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，汇绿生 态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2023年度证券投资情况进行了 认真核查，现将有关情况说明如下： 一、报告期证券投资概述 1、证券投资的批准程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》及公司《证券投资制度》《公司章程》等制度的要求进行审批。 三、证券投资审议批准情况 根据公司《证券投资制度》的证券投资审批权限规定，"（一）公司证券投资总额 在连续十二个月内累计计算占公司最近一期经审计总资产百分之十以下的，应当在投资 之前经公司总经理办公会审议通过，报董事长审批。" 上述证券投资经由公司总经理办公会审议通过，无需提交董事会审议。 2、证券投资的目的：为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在 不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司利用自有闲置资金进行证券投资，在风险 可控的前提下使公司收益最大化。 3、证券投资的资金来源：公司 ...

议案二：《关于 2023 年度计提资产减值的议案》 经核查：公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企 业会计准则》和公司会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后 公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。本 次计提资产减值准备决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值 准备。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 汇绿生态科技集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会 议2024年第一次会议于2024年4月16日以书面方式通知各位董事， 于 2024 年 4 月 26 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写 字楼 37 楼公司会议室以现场及通讯方式召开。张志宏先生因工作原 因以通讯方式参加。会议应到独立董事 3 人,实到独立董事 3 人。本 次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及公司章程的规定。本次会议 ...