证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-023 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月22日召开第十一届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于提请召 开2024年年度股东大会的提案》，现就召开2024年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）有关事宜通知如下： 一、 召开会议召开情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025年5月13日（星期二）14:30 网络投票时间为：2025年5月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月13 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 监事会关于第十一届监事会第五次会议相关事项 的核查意见 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第十一届监事会第五次会议，监事会对十一届监事 会第五次会议相关事项发布审核意见如下： 一、关于公司 2024 年年度报告的审核意见 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真审阅了 公司 2024 年年度报告及相关资料，认为公司 2024 年年度报告及相关 资料能够真实准确完整的反映公司的实际情况。 公司监事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 会议审议通过了《2024 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》有关要求，公司监事会对《2024 年年度报告》进行 了审核，并发表审核意见如下： （1）《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）《2024 年年度报告》的内容和格式 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-022 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监事 会第五次会议于2025年4月12日以书面方式通知各位监事，会议于2025年4月22日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区 长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席熊忠 武召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 汇绿生态科技集团股份有限公司 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年 度监事会工作报告》。 议案二：审议通过《关于<2024 年度财务报告>的议案》 公司 2024 年度财务报表由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门 会议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 12 日以书面方式通知各位董 事，于 2025 年 4 月 22 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大 厦写字楼 37 楼公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到独立董 事 3 人,实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章 程的规定。本次会议审议通过以下议案： 议案一：《关于审核 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬的议案》 经审议，我们认为：2024 年度任期内，公司董事及高级管理人 员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结 果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不 存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 议案二：《关于 2024 年度计提资产减值的议案》 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议 汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委 员会第二次会议于 2025 年 4 月 12 日以书面方式通知各位委员，第十 一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场 方式召开。张志宏先生主持会议，应到委员 3 名，实到委员 3 名，会 议合法有效。经与会委员一致同意，形成如下薪酬与考核委员会会议 决议： 议案一：《关于审核 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬的议案》 2024 年度任期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩 效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案 科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司 股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 议案二：《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《管理办法》等法律法规、规范性文件及《2023 年限制性 股票激励计划(草案)》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计 划首次授予部分第 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-021 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第六次会议于2025年4月12日以书面方式通知各位董事，会议于2025年4月22日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室以现场方式召开。会议 由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列 席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 议案一：审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年 年度股东大会上 述 职 。 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-027 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开了第 十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过《关于2024年度利润 分配预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 1 / 3 1、董事会意见 公司于2025年4月22日召开的第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于2024年 度利润分配预案》，董事会认为：2024年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律 法规要求，同意将本分配预案提交公司2024年年度股东大会审议。 2、监事会意见 公司于2025年4月22日召开的第十一届监事会第五次会议，审议通过《关于2024年 度利润分配预案》，监事会认为：该方案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求 等各种因素，不存在损害中小股东利益的 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-034 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第五次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定及公司 2023 年第 一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合 条件的 61 名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票 121.2 万 股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 1 月 19 日，公司召开第十届董事会第十一次会议及第十届监事 会第九次会议，审议通过了《关于 ...

湖北创智律师事务所 目录 释 义 如无特殊说明,在法律意见书中相关词语具有如下含义: 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就之 法律意见书 湖北到智律師事務所 HUBEI CHUANG ZHI LAW FIRM -- 創新求賓 智圓行方 -- 中国武汉江岸区沿江大道 160 号时代一号写字楼 23 层邮编 430000 电话/Tel: (027) 85809633 传真/Fax: (027) 85785177 电子邮件/E-mail: chuangzhilawyer@tom.com 二〇二五年四月二十二日 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 | 释 义… | | --- | | 第一节 声明 . | | 第二节 正 文 | | 一、本次解除限售的条件成就情况 | | 二、本次解除限售的批准和授权 | | 三、本次解除限售的激励对象及数量 . | | 四、结论意见 | | 第三节 签署页 14 | | 汇绿生态、公司 | 指 | 汇绿生态科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》 | 指 | 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023年限制 ...

激励计划时间线 - 2023年1月19日公司召开会议审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年1月20 - 30日公司对激励对象名单进行内部公示[11] - 2023年2月6日公司2023年限制性股票激励计划获股东大会批准[12] - 2023年2月10日首次授予激励对象66人，授予限制性股票422.5万股，预留授予30万股[12] - 2023年5月4日公司披露激励计划首次授予登记完成公告[13] - 2023年12月12日公司审议通过回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案[13] - 2023年12月28日股东大会同意回购注销2名激励对象100,000股限制性股票[14] - 2024年3月5日完成2023年100,000股限制性股票回购注销事宜[14] - 2024年4月26日董事会同意为64名激励对象解除185.63万股限售[15] - 2024年5月10日30万股限制性股票预留权益失效[15] - 2025年3月27日股东大会同意回购注销3名激励对象46,750股限制性股票[17] - 2025年4月22日董事会同意为61名激励对象解除121.20万股限售[17] - 公司授予限制性股票于2025年5月6日进入第二个解除限售期[18] 业绩数据 - 2024年度公司实现归属于上市股东的净利润为65,301,356.50元，较2022年增长率为16.78%[19] - 2022年度公司实现归属于上市股东的净利润为58,455,535.42元[19] - 激励计划以2022年净利润为基数，2023 - 2025年净利润增长率目标分别为不低于6%、12%、18%[19] 本次解除限售情况 - 本次可解除限售的激励对象人数为61人[20] - 本次可解除限售的限制性股票数量为121.20万股[20] - 刘斌获授12.00万股，本次解除限售3.60万股，占比0.0046%[20] - 李岩获授18.00万股，本次解除限售5.40万股，占比0.0069%[20] - 核心骨干（56人）获授332.00万股，本次解除限售99.60万股，占比0.1278%[20] - 本次解除限售的限制性股票合计404.00万股，占比0.1555%[20] - 61名激励对象本次解除限售比例为100%[19]