证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-035 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 全权办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事 会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人 民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东 大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司 2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.088亿元，同比增长210.40%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1983.26万元，同比增长549.69%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1862.66万元，同比增长161.16%[5] - 营业收入同比增长210.40%至308,813,601.82元，主要由于新增合并武汉钧恒业务收入[13] - 营业总收入本期发生额为308,813,601.82元，较上期增长210.4%[26] - 公司净利润为35,901,981.40元，同比增长1060.5%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为19,832,616.98元，同比增长549.6%[27] - 基本每股收益为0.0254元，同比增长551.3%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长228.56%至249,447,650.01元，主要由于新增合并武汉钧恒业务成本[13] - 研发费用同比增长599.92%至6,859,186.86元[13] - 营业成本本期发生额为249,447,650.01元，较上期增长228.6%[26] - 研发费用本期发生额为6,859,186.86元，较上期增长600.0%[26] - 信用减值损失为-3,234,007.52元，同比恶化399.9%[27] - 资产减值损失为2,985,570.54元，同比下降23.2%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.0878亿元，同比下降209.65%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长30.23%至248,096,164.03元，主要由于新增合并武汉钧恒[16] - 购建固定资产等支付的现金同比增长14168.44%至12,424,383.55元[16] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降18851.67%至-16,420,598.55元，主要由于武汉钧恒购建固定资产投资增加[16] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长123.84%至99,788,669.22元，主要由于合并武汉钧恒银行贷款[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-108,781,107.54元，同比恶化209.7%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为248,096,164.03元，同比增长30.2%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-16,420,598.55元，同比恶化188.4%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为99,788,669.22元，同比增长123.8%[30] - 期末现金及现金等价物余额为346,578,128.81元，同比增长38.0%[30] 资产和负债 - 公司总资产为37.894亿元，较上年度末增长38.07%[5] - 公司商誉增加1.9496亿元，主要由于合并武汉钧恒所致[10] - 公司应收账款为11.869亿元，较上年末增长88.81%[10] - 公司存货为4.910亿元，较上年末增长124.02%[10] - 公司少数股东权益为3.181亿元，较上年末增长9292.71%[11] - 货币资金期末余额为399,470,990.26元，较期初增长21.5%[23] - 应收账款期末余额为1,186,998,695.47元，较期初增长88.9%[23] - 存货期末余额为491,048,769.67元，较期初增长124.0%[23] - 短期借款期末余额为649,793,735.85元，较期初增长49.1%[24] - 长期借款期末余额为167,990,000.00元，较期初增长80.6%[24] - 归属于母公司所有者权益合计为1,581,648,186.04元，较期初增长1.3%[25] 业务合并与投资 - 公司完成对武汉钧恒科技有限公司51%股权的收购，新增合并其2-3月利润表[6] - 公司完成对武汉钧恒的增资，持有其51.00%股权[20] 其他收益和费用 - 其他收益同比增长1470.60%至5,659,212.33元[13] - 所得税费用同比下降277.94%至-6,676,584.15元，主要由于武汉钧恒确认递延所得税资产[14] - 投资收益本期发生额为984,718.54元，较上期增长885.2%[26] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为19,630股[18] - 控股股东李晓明持股比例为29.35%，持股数量为228,815,120股[18] - 宁波汇宁投资有限公司持股比例为18.65%，持股数量为145,354,943股[18] - 李晓伟持股比例为5.07%，持股数量为39,497,287股[18] - 前10名无限售条件股东中宁波汇宁投资有限公司持股数量为145,354,943股[18] - 李晓明无限售条件股份数量为57,203,780股[18] 公司计划和激励 - 公司2025年限制性股票激励计划已获股东大会审议通过[22]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为587,029,860.21元，同比下降14.28%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为65,301,356.50元，同比增长13.85%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为48,286,276.18元，同比下降0.22%[18] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长14.29%[18] - 加权平均净资产收益率为4.25%，同比上升0.47个百分点[18] - 第一季度营业收入为99,487,602.46元，第二季度增长至169,198,681.85元（环比增长70.1%），第三季度下降至84,499,640.93元（环比下降50.1%），第四季度大幅增长至233,843,934.97元（环比增长176.7%）[23] - 归属于上市公司股东的净利润从第一季度的3,052,616.69元增长至第四季度的39,042,927.43元，增幅达1179.2%[23] 成本和费用（同比环比） - 2024年毛利率未直接披露，但扣非净利润率约为8.23%（48,286,276.18/587,029,860.21）[18] - 销售费用为6,059,791.61元，同比增长68.27%[67] - 财务费用为17,885,088.45元，同比增长20.19%，主要因贷款增加利息净支出增长[67] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为73,627,798.26元，同比增长13.30%[18] - 经营活动产生的现金流量净额在第四季度实现大幅转正，达到224,336,913.03元，而前三季度均为负值[23] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的64,986,663.90元增长至2024年的73,627,798.26元，同比增长13.30%[71] 非经常性损益 - 2024年非流动性资产处置收益为5,993,935.69元，较2023年的42,609.73元大幅增长[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为5,507,512.97元，较2023年的5,143,354.12元略有增长[24] - 2024年金融资产公允价值变动及处置损益为8,075,904.30元，较2023年的7,194,839.38元增长12.2%[24] - 2024年非经常性损益合计为17,015,080.32元，较2023年的8,965,192.51元增长89.8%[25] - 2024年所得税影响额为4,820,512.79元，较2023年的3,900,646.54元增长23.6%[25] - 投资收益占利润总额比例为35.31%，金额为27,376,648.61元[74] - 信用减值损失占利润总额比例为-29.23%，金额为-22,662,467.30元[74] 业务线表现 - 2024年园林类业务实现营业收入5.87亿元，较上年度减少14.28%[42] - 园林工程类收入占比为80.42%，为公司主要收入来源[42] - 公司通过并购进入光通信行业，2024年5月签订收购武汉钧恒30%股权意向协议，6月完成股权转让[42] - 公司2024年营业收入合计为5.87亿元，同比下降14.28%，其中园林工程收入占比80.40%，同比下降21.07%[55] - 园林设计业务2024年收入为4,387.76万元，同比增长18.71%，占营业收入比重7.47%[55] - 苗木销售业务2024年收入为7,105.08万元，同比增长42.80%，占营业收入比重12.10%[55] - 园林工程营业收入为471,942,868.61元，同比下降21.07%，毛利率为14.97%，同比下降3.20%[57] - 苗木销售营业收入为71,050,809.08元，同比增长42.80%，毛利率为68.82%，同比下降1.54%[57] - 武汉钧恒2024年全年营业收入为6.67亿元，净利润为6,966.90万元，公司对其投资收益为1,379.91万元[43] - 武汉钧恒光模块产品覆盖10G至800G速率，主要应用于AI、HPC、IDC等领域[43] 地区表现 - 华东地区2024年收入为2.50亿元，同比增长1.84%，占营业收入比重42.55%[55] - 华中地区2024年收入为3.19亿元，同比增长2.72%，占营业收入比重54.36%[55] - 西北地区2024年收入为1,778.01万元，同比下降86.09%，占营业收入比重3.03%[55] - 华东地区营业收入为249,759,217.13元，同比增长1.84%，毛利率为27.21%，同比下降4.72%[57] - 华中地区营业收入为319,113,168.07元，同比增长2.72%，毛利率为25.62%，同比上升4.17%[57] 子公司表现 - 汇绿园林建设发展有限公司营业收入为5.20亿元，占公司总营业收入的87%[101][102] - 武汉钧恒科技有限公司净利润为6966.90万元，光模块业务是公司未来发展的战略重心[101][106] - 湖北源泉苗木有限公司净利润为1052.11万元，占公司净利润的14.54%[101][103] - 湖北绿泉苗木有限公司净利润为1684.60万元，占公司净利润的10.98%[101][103] - 出售武汉蓝德凯尔生态环境有限公司产生投资收益601.44万元[102] 研发投入 - 研发人员数量从2023年的26人减少至2024年的13人，同比下降50.00%[68] - 研发投入金额从2023年的3,545,217.81元增加至2024年的4,129,349.14元，同比增长16.48%[69] - 研发投入占营业收入比例从2023年的0.52%上升至2024年的0.70%，增加0.18个百分点[69] 投资活动 - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的121,125,636.41元下降至2024年的-229,668,391.03元，同比下降289.61%[71] - 报告期投资额为310,457,018.82元，同比增长106.87%[80] - 公司收购武汉钧恒科技有限公司35%股权，投资金额为245,000,000.00元[82] - 金融资产小计期末数为172,717,469.80元，公允价值变动损益为-1,258,282.04元[79] 筹资活动 - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的-164,768,455.20元增长至2024年的190,262,647.54元，同比增长215.47%[71] - 现金及现金等价物净增加额从2023年的21,348,074.90元增长至2024年的34,220,380.83元，同比增长60.30%[71] - 短期借款为435,753,634.29元，占总资产的15.88%，同比增长9.56%，用于供应商付款及补充流动资金[77] 资产和负债 - 2024年末总资产为2,744,471,200.79元，同比增长10.18%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为1,561,449,633.05元，同比增长2.96%[18] - 应收账款为628,662,266.85元，占总资产的22.91%，同比增长1.03%[77] - 合同资产为955,465,309.04元，占总资产的34.81%，同比下降7.97%[77] - 长期股权投资为269,649,132.70元，占总资产的9.83%，同比增长9.32%，主要由于收购武汉钧恒科技有限公司35%股权[77] 募集资金使用 - 2022年募集资金总额为33,800万元，累计使用33,237万元，使用比例为90.15%，尚未使用金额为3,397万元[89] - 2022年10月公司以募集资金置换先期投入的自筹资金4,054.36万元[89] - 2023年变更募集资金用途，终止总部办公楼项目，将5,838.47万元用于梁子湖区环湖生态环境治理项目和S203鄂州段绿化工程[92] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金存放于专户或用于现金管理[92] 项目进度 - 凤凰城地下停车场暨中央公园项目累计投资6,000万元，完成进度99.1%[94] - 燕花路（鄂东大道-吴都大道）项目累计投资12,400万元，完成进度80.68%[94] - 总部办公楼项目投资6,000万元，进度0%[95] - 梁子湖区环湖生态环境治理一期工程累计投资2,851.58万元，完成进度62.91%[95] - S203鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程累计投资2,986.89万元，完成进度94.18%[95] - 承诺投资项目小计累计投资33,687万元，完成进度57.74%[95] 战略规划 - 园林业务将以"稳健发展"为核心战略，聚焦优质订单和深化区域市场布局[104] - 光模块业务目标包括扩大产能规模，提升出货能力，并聚焦800G/1.6T等高端产品[106] - 园林业务面临宏观经济政策风险，客户多为政府部门，财政紧缩可能影响回款效率[107][108] - 光模块业务面临价格下降风险和技术迭代风险，需及时跟进技术升级[111] 公司治理 - 公司严格执行内幕信息知情人管理制度[117] - 公司信息披露媒体包括《中国证券报》《证券时报》等及巨潮资讯网[118] - 公司更新了《内部审计制度》等多项管理制度[119] - 公司与控股股东在人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立经营能力[121][122] - 公司内部审计体系以审计委员会为主导，审计部独立行使监督职权[191] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[197] 股东回报 - 公司拟以779,571,428股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[6] - 公司现金分红政策规定现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[166] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税），派发现金股利总额38,978,571.40元[180] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为65,301,356.50元，母公司净利润为81,045,186.53元[180] - 2024年度母公司期末可供股东分配的利润为91,448,323.56元[180] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[179] 股权激励 - 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象66人，授予限制性股票422.5万股，预留30万股，预留比例为6.6298%[183][184] - 限制性股票授予价格为每股3.76元，授予日为2023年2月10日，上市日期为2023年5月5日[184] - 因2名激励对象离职，公司回购注销10万股限制性股票，回购价格调整为3.70元/股[184][185] - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，64名激励对象可解除限售185.625万股[187] - 限制性股票激励计划中董事及高管的授予价格为3.76元/股，期末市价为7.64元/股[189] 社会责任 - 公司未发现重大环保问题及未因环境问题受到行政处罚[199] - 公司通过基地建设和项目运营为村民创造就近务工机会[200] - 公司承办孝昌县孝义文化节等活动挖掘地方文化资源[200] - 公司将苗木基地与乡村旅游结合促进乡村经济多元化发展[200] - 公司参与道路修建、通信设施完善等农村基础设施建设[200] - 公司针对孤寡老人、困难群众、留守儿童开展公益帮扶活动[200]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入3 09亿元 同比增长210 40% [1] - 2025年第一季度净利润1983 26万元 同比增长549 69% [1] 增长情况 - 营业收入实现三位数增长 增速达210 40% [1] - 净利润增速显著高于收入增速 达549 69% [1]

并购 - 中储股份拟收购广州货代和寿阳公司100%股权 [1] 回购、增持、股权转让 - 双塔食品拟以2亿元-3亿元回购公司股份用于股权激励 [2] - 雪天盐业控股股东拟增持1.5亿元-3亿元 [2] - 九牧王股东计划内部转让股份不超过0.21% [2] 对外投资 - 比亚迪2024年度拟10送8转12派39.74元，现金红利总额约120.77亿元创历史新高 [3] - 汇绿生态控股子公司拟投资2亿元建设光通信项目 [4] - 城地香江联合体为中国移动（宁夏中卫）数据中心项目中标候选人之一，投标报价16.32亿元 [5] - 软控股份拟以3.08亿元投资碳五新材延链精细化工项目 [6] - 用友网络筹划发行H股并在香港联交所上市 [7] - 阿拉丁拟认购雅酶生物25%股权 [8] 业绩变动 - 湖南黄金2025年第一季度净利润3.32亿元，同比增长104.63%，主要因金、锑产品销价同比上涨盈利增加 [9] - 宝丰能源第一季度净利润24.4亿元，同比增长71.49%，主要因内蒙古烯烃项目投产，聚烯烃产销量增加 [9] - 全志科技第一季度净利润9155.2万元，同比增长86.51%，主要因智能汽车电子、扫地机机器人、智能投影等领域拓展，营业收入同比增长约50% [9] - 中兴通讯第一季度净利润24.5亿元，同比下降10.50% [10] - 春秋电子2024年净利润同比增长690%，超业绩预告上限 [11] - 淳中科技2024年净利润同比增长391%，主要因人工智能产品、专业芯片产品带来新业务增量 [12] - 红宝丽第一季度净利润同比下降24%，主要因产品价格下调及部分原料价格上涨致毛利率下降 [12] - 长盛轴承第一季度净利润5303.65万元，同比增长1.54% [13] - 瑞芯微2025年第一季度净利润2.09亿元，同比增长209.65% [14]

关于控股子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-036 汇绿生态科技集团股份有限公司 一、拟投资项目概述 （一）基本情况 根据汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股子公 司武汉钧恒科技有限公司（以下简称"武汉钧恒"）的战略及业务发展需要。武 汉钧恒拟投资在湖北省鄂州市临空经济区建设生产厂房、研发中心、办公设施及 配套设施的建设，以及高端光通信设备的购置和安装。项目达产后，将主要生产 400G 及以上速率光模块，满足市场对高速率、大容量光通信模块的需求。本项 目投资总额预计约为 2 亿元人民币（最终投资总额以实际投资为准）。资金来源 为自有资金或自筹资金。 （二）审议程序 2025 年 4 月 22 日，公司召开了第十一届董事会战略委员会第二次会议，审 议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》，并提交董事会审议。 2025 年 4 月 22 日，公司召开了第十一届董事会第六次会议，全体董事审议 通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》，同意本次交易方案及董 ...

公司投资计划 - 控股子公司武汉钧恒科技计划在湖北鄂州市临空经济区投资建设生产厂房、研发中心及配套设施[1] - 项目投资总额预计为2亿元人民币 资金来源为自有资金或自筹资金[1] - 项目建设期为两年 从2025年6月开始至2027年6月结束[1] 产品与产能规划 - 项目达产后将主要生产400G及以上速率光模块[1] - 产品定位为满足市场对高速率、大容量光通信模块的需求[1] - 项目包含购置高端光通信设备[1]

文章核心观点 汇绿生态发布2025年第二次临时股东大会决议、2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告、关于回购注销部分2023年限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告，涉及会议召开、议案审议、股票交易核查、回购注销及债权人通知等事项 [1][29][34] 2025年第二次临时股东大会决议 会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年3月27日14:30在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室召开，网络投票时间为2025年3月27日，会议由公司董事会召集，董事长李晓明主持，召集和召开符合相关规定，议案1 - 7需对中小投资者表决单独计票 [3][4] - 股东出席总体情况：127人通过现场和网络投票，代表273,769,408股，占公司有表决权股份总数的35.1179％，其中现场3人代表229,025,070股，占29.3783％，网络124人代表44,744,338股，占5.7396％ [5] - 中小投资者出席总体情况：125人通过现场和网络投票，代表5,457,001股，占公司有表决权股份总数的0.7000％，其中现场2人代表209,950股，占0.0269％，网络123人代表5,247,051股，占0.6731％ [6] - 公司全体董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席，部分以通讯方式参加，湖北山河律师事务所谭锐锋、欧阳松律师见证并出具法律意见书 [7] 提案审议表决情况 - 审议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等7项议案，均为特别决议表决事项，获出席股东大会股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过，各议案总表决和中小投资者表决情况均有详细数据 [8][11][14] 律师出具的法律意见 - 湖北山河律师事务所谭锐锋、欧阳松律师认为本次股东大会召集、召开程序，出席人员和召集人资格，表决程序及结果均合法有效 [28] 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 核查的范围及程序 - 核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象，内幕信息知情人已登记，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询并获取相关证明和清单 [30] 核查对象买卖公司股票情况说明 - 16名核查对象在自查期间（2024年9月11日至2025年3月11日）存在买卖公司股票情况，12名在知悉激励计划前交易，不存在利用内幕信息交易情形；4名在知悉后交易，因未获悉详细方案和核心要素且对规定理解不足，自愿放弃参与激励计划 [30][31] - 国泰君安证券股份有限公司自营业务账户在自查期间有买卖公司股票行为，系基于投资策略的自营投资业务，未参与项目论证决策，不存在利用内幕信息交易情形 [32] 结论意见 - 公司策划激励计划过程中严格保密，未发现信息泄露，未发现内幕信息知情人及激励对象利用内幕信息买卖股票或泄露信息情形 [33] 关于回购注销部分2023年限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 通知债权人的理由 - 公司于2025年3月相关会议审议通过回购注销部分2023年限制性股票及变更注册资本等议案，3名激励对象因离职不符合资格，公司回购注销其46,750股限制性股票，回购价3.66元/股，回购后公司股份总数和注册资本将减少 [34][35] 需债权人知晓的相关信息 - 债权人自接到通知起30日内、未接到通知者自公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保，需按规定提出书面要求并附证明文件 [36] - 债权申报所需材料：法人需携带相关证照及证明文件，自然人需携带有效身份证件，委托他人申报还需授权委托书和代理人证件 [37] - 债权申报具体方式：登记地点为湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼，申报时间自2025年3月28日起45天内工作日8:30 - 17:00，可邮寄或传真申报，提供了联系方式 [37]

投票情况 - 现场和网络投票股东127人，代表股份273,769,408股，占比35.1179％[5] - 中小投资者投票125人，代表股份5,457,001股，占比0.7000％[6] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》总表决同意273,441,708股，占比99.8803％[10] - 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》总表决同意44,577,088股，占比99.1609％[25] - 制定董高人员薪酬定级方案议案，同意44,572,688股，占比99.1511％[29] 其他 - 关联股东李晓明等回避薪酬定级方案提案表决[30] - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[31]

股份回购 - 回购注销3名离职激励对象46,750股限制性股票，回购价3.66元/股[4] - 回购后股份总数减至779,524,678股，注册资本变更为779,524,678元[5] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保，申报登记地在湖北武汉[7][8] - 申报时间自2025年3月28日起45天内（工作日）[8] - 联系人方铂淳，电话和传真027 - 83641351[8][9]