本人赵海东作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东扬山联合精密制造股份有 限公司章程》《广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵海东，中国国籍，1970 年出生，无境外居留权，博士研究生、教授、 博士生导师。1993 年至 1998 年任扬州大学讲师，2001 年至 2003 年于大阪大学 从事材料加工工程博士后研究工作，2003 年至今任职于华南理工大学；2014 年 至 2016 年任文灿集团股份有限公司独立董事，2015 年至 2022 年 6 月任佛山市 南海奔达模具有限公司副董事长兼总经理，2022 年 6 月至 2024 年 7 月任佛山市 南海奔达模具有限公司监事，2015 年至今任广东鸿邦金属铝业有限公司董事， 2 ...

1、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会，会议召集召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年度本人 对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。 广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人吴春苗作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东扬山联合精密制造股份有 限公司章程》《广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴春苗，中国国籍，1949 年 6 月出生，无境外居留权，大学本科，副 教授职称，1976 年 1 月至 2010 年 1 月任华南理工大学机械与汽车学院副教授， 2004 年至 2010 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.66元，较2023年的0.57元增长15.79%，2022年为0.77元 [1] - 2024年每股净资产9.41元，较2023年的9.14元增长2.95%，2022年为8.67元 [1] - 2024年每股公积金5.52元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润2.73元，较2023年的2.37元增长15.19%，2022年为1.92元 [1] - 2024年营业收入7.51亿元，较2023年的6.6亿元增长13.79%，2022年为6.6亿元 [1] - 2024年净利润0.71亿元，较2023年的0.62亿元增长14.52%，2022年为0.73亿元 [1] - 2024年净资产收益率7.14%，较2023年的6.43%增长11.04%，2022年为10.49% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1160.94万股，累计占流通股比27.87%，较上期减少95.70万股 [1] - 陈翀持有245.00万股，占总股本比5.88%，较上期减少105.00万股 [2] - 李瑞楼持有225.07万股，占总股本比5.40%，持股数量不变 [2] - 何光雄持有188.27万股，占总股本比4.52%，持股数量不变 [2] - 郑梓贤持有157.36万股，占总股本比3.78%，持股数量不变 [2] - 林新持有99.24万股，占总股本比2.38%，较上期减少1.58万股 [2] - BARCLAYS BANK PLC持有57.00万股，占总股本比1.37%，为新进股东 [2] - 陈峰持有50.00万股，占总股本比1.20%，为新进股东 [2] - 中国工商银行股份有限公司 - 中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)持有48.44万股，占总股本比1.16%，为新进股东 [2] - 邬凌云持有46.91万股，占总股本比1.13%，较上期减少34.49万股 [2] - 闫继平持有43.65万股，占总股本比1.05%，较上期增加6.50万股 [2] - 郑少珍、杨贰珠、Barclays Bank PLC退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派4.5元(含税)的分红送配方案 [3]

业绩总结 - 2024年营业总收入75,148.00万元，同比增长13.82%[3] - 2024年净利润7,146.05万元，同比增加15.52%[3] - 截至2024年底总资产141,015.44万元，同比增长16.23%[3] - 截至2024年底所有者权益101,545.55万元，同比增长2.89%[3] 公司治理 - 2024年董事会召开8次，审议37项议案[5] - 2024年股东大会召开5次，审议29项议案[7] - 2024年审计委员会召开7次，审议24项议案[9] 未来展望 - 2025年董事会将在多方面开展工作[16][17] 信息披露 - 2024年发布公告72份，定期4份，临时68份[15]

授信申请 - 2025年4月24日会议审议通过申请综合授信额度议案，待2024年年度股东大会审议[1] - 2025年度公司及全资子公司拟申请总额不超18亿元授信额度[1] 授信机构及额度 - 广东顺德农商行北滘支行拟授信不超0.5亿元[1] - 农行顺德北滘支行拟授信不超4.5亿元[1] - 广东阳山农商行拟授信不超0.5亿元[1] 其他授信 - 招行佛山分行拟授信不超3亿元[1] - 招行马鞍山分行拟授信不超0.5亿元[1] - 浦发银行马鞍山支行拟授信不超2亿元[1] - 天津美的商业保理有限公司拟授信不超2亿元[2] 期限情况 - 申请授信额度及授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会，额度可循环使用[2]

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自印发 之日起执行上述会计准则。 财政部于 2024 年 3 月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入 营业成本。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策， 本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议。现就相关会计政策变更的具 体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因和变更日期 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-019 广东扬山联合精密制造股份有限公司 （二）变更前后采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则 ...

募集资金情况 - 公司2022年6月公开发行A股26,983,334股，每股发行价19.25元，募集资金总额519,429,179.50元，净额448,786,234.96元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目累计投入409,498,219.34元，2022 - 2024年分别使用124,856,896.01元、70,865,904.85元、54,014,847.38元[2] - 2024年9月24日，募投项目结项后节余募集资金24,432,300.00元永久性补充流动资金[3] - 2022 - 2023年，公司注销相关专户转出剩余利息302,099.10元补充流动资金[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户累计收益3,389,168.84元，专户余额17,942,785.36元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为67,200,000.00元，占比14.97%[14] 项目投资进度及效益 - 广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产项目截至2024年6月投资进度89.57%，实现效益17,260,346.42元[14] - 安徽精密零部件产业化建设项目截至2024年6月投资进度96.36%，实现效益20,090,157.52元[14] - 安徽压缩机壳体产业化建设项目截至2024年12月投资进度92.58%[14] - 补充流动资金项目截至2024年投资进度100.00%[14] - 承诺投资项目小计总投资448,786,234.96元，累计投入448,786,234.96元，进度91.25%[15] - 安徽扬山联合精密技术有限公司4MW（二期）项目投资20,000,000元，累计投入10,291,617.46元，进度84.50%[15] - 各项目合计拟投入募集资金2.5233393496亿元，本年度实际投入4631.335389万元，截至期末累计投入2.1692156306亿元，本年度实现效益2157.930263万元[19] 项目调整及运营情况 - 2023年公司对部分募投项目设备购置、工程建设投资金额调减，将资金用于光伏电站项目[20] - 2022年公司将广东扬山新增项目预计可使用日期调至2024年6月，2023年将安徽压缩机项目预计可使用日期调至2024年12月[20] - 多个项目2024年年中结项，投入运营时间短未达满产，不适用预计效益核算[20] - 广东扬山5MWp项目2024年7月结项，12月并网发电，安徽压缩机项目2024年12月结项，暂未产生效益，均不适用年度效益核算[20]

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-016 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为全 资子公司提供总额不超过人民币 100,000 万元的担保额度。以上担保额度不等于 公司的实际担保发生额，最终以实际签订的担保合同为准。担保范围包括但不限 于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务； 担保种类包括保证、连带责任担保、抵押、质押等。 本次担保额度有效期限为自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至 审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。公司董事会提请股东大 会授权公司管理层负责担保事项的具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律 文件。 根据《深圳证券 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东扬山联合精密制造股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与 | 上市公司核算 | 年期初 2024 | 2024 年度占用 | 年度占用资 2024 | 年度偿还 2024 | 年度期末 2024 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 上市公司的 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | | | 关联关系 | | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东扬山联合精密制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东扬山联合精密制造股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...