内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控股权变化属内幕信息[5] - 公司营业用主要资产抵押、出售或报废超30%属内幕信息[5] 报送要求 - 内幕信息知情人档案在内幕信息首次披露后5个交易日报深交所[9] - 重大事项进程备忘录在内幕信息披露后5个交易日报深交所[10] - 筹划重大资产重组首次披露时报送内幕信息知情人档案[11] - 首次披露重组至报告书期间有重大变化补充提交档案[12] 保密与登记 - 董事长为内幕信息档案登记报送主要责任人[2] - 董秘负责内幕信息档案登记入档和报送事宜[2] - 董事等应做好内幕信息保密和登记报备工作[3] - 重大事项需制作进程备忘录并签名确认[9] 自查与追责 - 定期对内幕信息知情人买卖证券情况自查[17] - 发现内幕交易核实后追责并报送相关部门披露[17] - 违规给公司造成损失将处罚赔偿[18] - 擅自披露信息公司保留追责权利[18] - 违规构成犯罪移交司法机关处理[18] 其他 - 加强对内幕信息知情人教育培训[3] - 登记备案材料保存至少十年以上[15] - 董事会审议相关预案草案涉及内幕信息管理[13] - 加强内幕信息管理控制知情人范围[14] - 知情人负有保密责任且需配合备案[14][16] - 5%以上股份股东不得滥用权利获取内幕信息[17]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 审议公司与关联人发生交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的事项[4] - 审议单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保[5] - 审议公司及其控股子公司提供担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保[6] - 审议公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保[6] - 审议被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%的担保[6] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，股东会审议时需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的事项[30] - 审议交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的事项[30] - 审议交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元的事项[30] - 审议交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元的事项[30] - 审议交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的事项[30] - 审议交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元的事项[30] - 公司购买、出售资产交易，连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[33] - 审议单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%的事项[33] - 审议被资助对象最近一期财务报表资产负债率超70%的事项[33] - 审议最近十二个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%的事项[33] 提案与通知 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[12] - 董事会、审计委员会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[13] - 年度股东会召开20日前通知各股东，临时股东会15日前通知[13] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告[15] 投票与决议 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[23] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会特别决议通过[23] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需特别决议[23] 会议主持 - 董事长不能履职时，由副董事长主持，副董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持[21] - 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主席主持，召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员推举一名成员主持[22] - 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持[22] 其他 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司，选举董事应采用累积投票制[25] - 会议记录保存期限不少于10年[29] - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，交易仅达特定两项标准可免股东会审议[31] - 交易标的为股权且达标准，需披露经审计最近一年又一期财务会计报告，审计基准日距股东会召开日不超6个月[32] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[34] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会作回购决议需经出席会议普通股股东所持表决权三分之二以上通过[35] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或章程的决议[35] - 公司无正当理由不召开股东会，董事会需向股东作出解释并公告[37] - 公司因股东会相关问题被责令限期改正，必须在期限内彻底改正[38] - 本规则自股东会通过之日起生效，与《公司章程》规定不一致时，以《公司章程》为准[40]

关联交易报告标准 - 与关联自然人交易超30万元需报告[7] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需报告[7,8] 重大诉讼仲裁报告标准 - 涉及金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[8] 股东情况报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变动需报告[10,19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[25] 生产经营合同报告标准 - 合同金额占最近一个会计年度经审计营业收入总额50%以上且绝对金额在5000万元以上需报告[12] - 合同履行预计产生利润占最近一个会计年度经审计利润总额50%以上且绝对金额超500万元需报告[12] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[11] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需报告[11] - 交易标的最近一个会计年度主营业务收入占最近一期经审计主营业务收入10%以上且绝对金额超1000万元需报告[11] 重大事项报告标准 - 涉及数据绝对值超100万元需报告[13] 保密与报告时间要求 - 保密信息呈报前知悉人员原则上不超三人[15] - 董事会秘书要求时报告义务人两工作日内提交相关文件[16] 报告资料报送要求 - 各部门及下属公司应准确报送年度、中期、季度报告资料[19] 制度备案与责任追究 - 内部信息报告制度和联络人需报董事会秘书办公室备案[19] - 发生应上报事项未及时上报追究报告义务人责任[22] - 对相关人员处分告知深交所和所在地证监局[22] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜依中国法律等规定及要求执行[24] - 制度由公司董事会负责解释[25] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[25]

制度修订 - 公司于2025年8月修订累积投票制度以维护中小股东利益[1] 投票规则 - 股东会选举董事实行累积投票制，普通股股份表决权与应选董事人数相同[2] - 对二名或以上董事候选人表决，表决权等于持股数乘应选董事人数[4] - 投票时所投候选人数不能超应选人数[4] 当选规则 - 董事候选人得票高且超出席股东所持表决权股份总数二分之一当选[8] 其他说明 - 采用累积投票制选举董事应在股东会通知中特别说明[10] - 制度自股东会通过生效，由董事会负责解释[12]

上市与股本 - 公司于2022年6月30日在深交所上市，首次发行26,983,334股[6] - 公司注册资本10,793.3334万元，已发行股份总数10,793.3334万股[6][14] - 发起人何俊桦、何桂景、何泳欣、何光雄分别以净资产出资2400.00万、2100.00万、900.00万、758.00万股，占比31.66%、27.70%、11.87%、10%[13] 股份限制与权益 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[36] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况需股东会审议[37] - 作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 由7名董事组成，含董事长、副董事长、独立董事、职工代表董事[76] - 每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事[78] - 决议须经全体董事过半数通过，有关联关系董事按规定表决[79] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 现金股利政策目标为每年现金累计分配利润不少于当年可分配利润的10%[103] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[105] 其他 - 设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年[95][96] - 会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[100] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[113]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 会议相关规定 - 每年至少开一次定期会议，提前三日通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[11] - 会议记录保存期不少于十年[16] 委员相关规定 - 任期与董事会一致，连选可连任[8] - 连续两次不出席会议可被撤销职务[12] 利害关系处理 - 委员及直系亲属有利害关系应披露[18] - 有利害关系委员一般应回避表决[18] 规则实施 - 自董事会决议通过之日起实施[21] - 由公司董事会负责解释[21]

子公司定义 - 公司控股子公司指依法设立的具有独立法人资格公司及其控制的下属公司，含持股50％以上等四类情况[2] 子公司管理 - 通过委派董监高、财务指导和监控等渠道管理子公司[3] - 财务部门负责投资款项支付、财务业务指导等工作[4] - 总经理办公室负责年度经营目标和业务流程设置[4] 子公司设立与审批 - 设立须符合法律法规、公司战略和产业布局，方案报董事长签字后实施，重大事项报董事会、股东会审批[6] 人员任免 - 执行董事或董事、监事人选由公司总经理决定，高管任免需经公司董事会批准[9] 重要事项决策 - 经营方针等重要事项由公司董事会决定，涉及股东会批准的由股东会批准后实施[10] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计合并报表总资产50%以上等六种情况，由董事会审议后提交股东大会审议[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计合并报表总资产10%以上等六种情况，需提交公司董事会审议[13] - 超出子公司最近一期财务报告净资产10%以上（含10%）的关联交易由公司董事会决定[10] 其他规定 - 子公司发生诉讼或仲裁应及时向公司披露并提供资料[17] - 子公司应按《公司法》建立法人治理结构[19] - 全资子公司可委派执行董事[19] - 非全资子公司总经理等产生办法由投资各方协商确定[19] - 子公司必须执行公司的财务会计制度[20] - 控股子公司应完善公司章程，按章程召开股东会和董事会[20] - 办法适用于全资、控股子公司，参股公司参照执行[22] - 办法自董事会审议通过后生效实施[22]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，须审计[4][8][7] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露，特定情形下须审计[8][7] - 季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露，财务资料一般无须审计[8][7] - 年度报告记载10项内容，中期报告记载7项内容，季度报告记载基本情况等内容[8][9] 业绩预告与修正 - 年度经营业绩和财务状况出现特定情形应在规定时间预告，满足条件可免披露[12] - 预计本期业绩与已披露预告差异较大应披露修正公告并提交文件[14] 利润分配与转增股本 - 董事会审议通过方案后及时披露内容，实施方案前3 - 5个交易日披露实施公告[14] 临时报告披露 - 重大事件发生且投资者未知时应立即披露，由董事会发布并盖章[17] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属重大事件[17] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情形应及时披露[22] - 与关联自然人交易金额超30万元等关联交易需及时披露[23] 重大诉讼与资产情况披露 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额满足条件需披露相关内容[24] - 营业用主要资产被查封等情况超过总资产的30%需及时报告并披露[26] 信息披露责任与流程 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[35] - 定期报告经编制、审核、审议后由董事会秘书组织披露[30] - 临时报告按不同事项提请审批，董事长签发，董事会秘书负责披露[30] 信息保密 - 内幕信息知情人在信息公开前负有保密责任[45] - 公司在内幕信息公开披露前应填写知情人档案，董事长为主要责任人[47]

审计委员会组成 - 成员由三名以上非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[7] - 任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任[8] 审计委员会职责 - 披露财务会计报告等事项需过半数同意后提交董事会审议[11] - 督促外部审计机构对公司财务会计报告进行核查验证[11] - 督导内部审计部门至少每半年对相关事项进行一次检查[13] - 检查发现违法违规等情形应及时向深交所报告[14] - 内控存在重大缺陷或风险，应及时向深交所报告并披露[14] - 聘请或更换外部审计机构，须形成审议意见并向董事会提建议[22] - 可要求内部审计部门提供公司相关财务报告等书面资料[16] - 对内部审计部门报告评议，将决议材料呈报董事会讨论[16] - 出具年度内部控制自我评价报告并提交董事会[16] 审计委员会会议 - 每季度召开一次定期会议，需提前三日通知全体委员[19] - 须有三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[19] - 向董事会提出的审议意见，须经全体委员过半数通过[22] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[22] - 会议记录保存期限为十年，影响超十年则继续保留[23] 其他规定 - 委员与会议议题有利害关系时应披露并回避表决[26] - 规则自董事会决议通过之日起实施[29]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易类型 - 公司关联交易包括购买资产、出售资产、对外投资等[8] 资金拆借规定 - 公司不得有偿或无偿拆借资金给控股股东及其他关联人使用[9] 豁免情况 - 一方以现金认购另一方公开发行证券等情况可免予按制度履行义务[10] - 面向不特定对象的公开招标等情况可申请豁免提交股东会审议[10] 职责分工 - 公司财务部负责协调关联交易事项，董事会秘书承担配合工作[12] - 董事会秘书每年初调查关联人信息并更新[13] 定价原则 - 关联交易定价优先执行国家定价，无则执行行业可比当地市场价等[15] - 交易双方确定定价方法并在协议中明确[15] 审议标准 - 公司与关联自然人交易少于30万元（含）提交总经理批准，超30万提交董事会[19] - 与关联法人交易超300万且占净资产绝对值超0.5%，提交董事会[19] - 与关联人交易（除获赠现金和担保）超3000万且占净资产绝对值超5％，提交股东会[19] - 公司为关联人提供担保，均应董事会通过后提交股东会[25] 审议规则 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席，决议须非关联董事过半数通过[23] - 股东会表决关联交易，扣除关联股东表决权股份，非关联股东表决[23] 披露要求 - 公司与关联自然人交易超30万，经董事会审议后及时披露[27] - 与关联法人交易超300万且占净资产绝对值超0.5%，经董事会审议后披露[27] - 与关联人交易（除担保）超3000万且占净资产绝对值超5%，经股东会审议后披露[27] 日常交易处理 - 公司与关联人日常关联交易按不同情况披露和审议[29] 子公司规定 - 由公司控制或持股超50%子公司的关联交易视同公司行为[31] 文件保存 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存10年，影响超10年则保留至影响消失后2年[31] 制度说明 - 本制度“以上”等含本数，“超过”等不含本数[31] - 本制度经公司股东会审议通过后生效[31] - 本制度由公司董事会制定、修改并负责解释[31]