证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-033 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）第三届 董事会第十八次会议审议通过，公司决定召开2024年第一次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （1）现场投票：本人出席或通过授权委托他人出席现场会议。 1 。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年7月24日召开的第三届董事会第十 八次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年8月9日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024 年8月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13: ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-032 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，宁波一彬电子科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）于2024年7月24日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 用于与主营业务相关的生产经营支出，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。 一、募集资金相关情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）3,093.34万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为17.00元/股， 股票发行募集资金总额为人民币52,586.78万元，扣除各项发行费用人民币 6,016.11万元，实际募集资 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年7月24日召开[1] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[1] 议案审议 - 审议通过变更部分募集资金用途及延期议案，待股东大会审议[2] - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[4] 资金安排 - 公司使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[4]

宁波一彬电子科技股份有限公司 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-028 授权公告日：2024年7月16日 该发明提供一种相机与振镜位置标定、打击和加工目标瞄准方法和装置，属于 视觉激光打击和加工领域，可准确计算激光打击或加工角度。 该发明是基于前期已获得的发明专利"一种激光除草装置"的配套装置。目前 公司激光除草项目已经完成新款工程试验车的光学系统、供电系统、冷却系统、净 化系统、控制系统的安装及调试工作。激光除草视觉部分的各项工作进展顺利，算 法实现和ROS平台部署均取得了阶段性成果。 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）及全资 子公司吉林长华汽车部件有限公司，近日收到国家知识产权局颁发的1件发明专利 证书，具体情况如下： 证书号：第7195917号 发明名称：一种相机与振镜位置标定、打击和加工目标瞄准方法和装置 专利权人：吉林长华汽车部件有限公司、宁波一彬电子科技股份有限公司 专利号：ZL 2024 1 0644325.7 专 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月20日获股东大会通过[2] - 以123,733,400股为基数，每10股派1元现金（含税）[3] - QFII等每10股派0.9元[3] - 不同持股期限补缴税款不同[4] - 股权登记日2024年7月10日，除权除息日7月11日[4] - 委托代派现金红利7月11日划入账户[5] - 业务申请期为2024年7月1日至7月10日[6] 减持价格 - 部分股东锁定期满后两年内减持价不低于16.8111元[7][9] 咨询信息 - 咨询地址为浙江慈溪公司二楼证券事务部[10] - 咨询电话和传真为0574 - 63322990[10]

资金管理 - 2023年10月26日同意用不超3.50亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2024年5月27日收回本金3000.00万元及利息18.70万元[2] 理财产品 - 2023 - 11 - 17至2024 - 2 - 21买3000.00万元招行存款，收益20.12万元已赎回[12] - 2024 - 2 - 26至2024 - 5 - 27买3000.00万元招行存款，收益18.70万元已赎回[12] - 2024年5月28日买3000.00万元招行存款，预期年化收益率1.65%或2.35%[4] - 截至公告披露日未到期理财产品金额3000.00万元，未超审议额度[9]

会议信息 - 公司于2024年4月26日公告召开2023年年度股东大会，距会议召开达20日[5] - 现场会议于2024年5月20日14:00召开，网络投票时间为当日9:15至15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议8人，代表66,870,531股，占比54.0440%[7] - 参加网络投票0人，代表0股，占比0.0000%[9] - 中小投资者股东3人，代表3,333,333股，占比2.6940%[10] 议案表决 - 多项议案同意股数占比均达100.0000%[12][13][14][15][16][19][20][22][23] 决议情况 - 2023年年度股东大会召集等事宜合规，决议合法有效[24]

宁波一彬电子科技股份有限公司 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-025 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 1）现场会议时间： 2024年5月20日（星期一）14:00。 2）网络投票时间： 2024年5月20日。通过深圳证券交易所交易系统进行投票 的具体时间为2024年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月20日 9:15-15:00期间的任意时间。 （2）召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁 波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长王建华先生。 （6）本次股 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为476,295,433.22元，同比增长16.91%[5] - 公司2024年第一季度净利润为18,894,194.12元，同比增长0.12%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为61,543,969.89元，同比大幅增长3,229.91%[12] - 公司2024年第一季度研发费用为40,370,988.63元，同比增长64.00%[11] - 公司2024年第一季度其他收益为4,602,324.67元，同比增长38.98%[11] - 公司2024年第一季度信用减值损失为1,656,868.64元，同比下降42.89%[11] - 公司2024年第一季度营业收入为4.76亿元，同比增长16.9%[23] - 公司2024年第一季度净利润为1.79亿元，同比增长-0.5%[23] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6.15亿元，同比增长3233.3%[25,26] - 公司2024年第一季度研发费用为4.04亿元，占营业收入的8.5%[23] - 公司2024年第一季度资产总额为31.99亿元，较上年末增长1.3%[23] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为13.11亿元，较上年末增长1.5%[23] - 公司2024年第一季度每股收益为0.1527元，同比下降16.4%[23] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为570.4万元，同比增长71.5%[26] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为10.90亿元，同比增长190.8%[26] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为14.94亿元，同比增长57.8%[26] 资产负债情况 - 应收票据较年初下降33.75%，主要系票据支付货款或到期承兑所致[7] - 其他应收款较年初大幅增加528.65%，主要系支付土地保证金所致[7] - 在建工程较年初增加35.57%，主要系新建厂房投入所致[7] - 短期借款较年初增加38.85%，主要系增加借款用于经营所致[7] - 公司2024年第一季度末总资产为31.99亿元[21] - 公司2024年第一季度末流动资产为20.63亿元[21] - 公司2024年第一季度末流动负债为16.82亿元[21] - 公司2024年第一季度末非流动负债为2.02亿元[21] 股东情况 - 公司2024年3月8日有2,020.11万股首次公开发行限售股份上市流通[20] - 公司控股股东为王建华先生,实际控制人为王建华先生和徐姚宁女士[17] - 公司前十大股东及其持股情况[16] - 公司前十大无限售条件股东及其持股情况[16] - 公司股东之间的关联关系[17][18] - 公司股东未参与融资融券业务[19]

宁波一彬电子科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0300415号 m 景 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | ന | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | ട് | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | の | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任" 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于一彬科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 育计报告 众环审字(2024) 0300415 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技公司"）财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度 ...