公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 董监高履职等均符合要求[1] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门[2] 信息披露 - 已披露公告与实际相符，无应披露未披露重大事项[4] 资金管理 - 募集资金使用无违规，与披露相符[5] - 大额资金往来有真实背景和合理原因[6] 其他 - 业绩无大幅波动，有波动有合理解释[5] - 公司及股东完全履行相关承诺[6] - 完全执行现金分红制度并如实披露[6]

公司及下属公司为银行授信额度内的融资提供不超过 16.97 亿元的担保，包 括新增担保及原有担保展期或续保，在上述额度内可以滚动使用，其中预计为资 产负债率 70%以上的被担保对象提供累计不超过 5.93 亿元的担保。 一彬科技 宁波一彬电子科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的 立场，就公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表的意见如下： 一、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 经核查，公司及下属公司拟向银行等金融机构申请最高额度不超过 35.00 亿 元人民币的授信额度（含新增授信、原有授信续授信和原有存续授信），有效期 为自股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。授信期限内， 额度可循环滚动使用。在额度内进行包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保 函、票据贴现、融资租赁、金融衍生品等各类业务。向银行等金融机构申请综合 授信额度并 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2024年度日常关联交易额度预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为宁波一 彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规的规定，对一彬科技 2024 年度日常关联交易额度预计的事 项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司 章程》《关联交易决策制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计。公司预计公司及下属公司2024年度 发生日常关联交易的交易对手方主要是慈溪上驰汽车配件厂（王建华胞兄王长土配 偶之弟媳严文君控制的个体工商户）、慈溪市周巷佳飞五金配件厂（王建华堂兄弟 王长云之儿媳张亚飞控制的个体工商户）、慈溪市周巷严姚帅运输户（王建华表姐 姚书珍 ...

人员变动 - 财务总监褚国芬因个人原因辞职，仍任副总经理、董事[2] - 董事会同意聘任姜泽为财务总监[3] 人员信息 - 褚国芬原定任期2023年1月12日至2026年1月11日，持有20万股[2] - 姜泽1990年3月出生，有相关职称资格，现任董秘[5] - 姜泽任期至第三届董事会届满，未持股，无关联及不良情形[3][5]

关联交易审议 - 独立董事对2024年度日常关联交易额度预计事项发表事前认可意见[1] - 同意提交第三届董事会第十五次会议审议，提醒关联董事回避表决[1] - 独立董事签字日期为2023年12月6日[3]

担保情况 - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计归属于上市公司股东净资产100%[2] - 2023年12月12日预计为银行授信额度内融资提供不超16.97亿元担保[3] - 预计为资产负债率70%以上被担保对象提供累计不超5.93亿元担保[3] - 所有被担保方截至目前担保余额合计133100万元，本次最高担保总额合计169700万元，占比135.36%[6] - 授权有效期至2023年度股东大会结束之日止[4] 财务数据 - 2022年12月31日，宁波一彬电子资产总额112335.29万元等多项数据[14] - 2023年9月30日，宁波一彬电子资产总额165435.52万元等多项数据[15] - 2022年12月31日，一彬科技（合并）资产总额227578.91万元等多项数据[14] - 2023年9月30日，一彬科技（合并）资产总额284273.10万元等多项数据[15] 股权结构 - 一彬丰田合成（武汉）汽车零部件有限公司宁波一彬持股66%，丰田合成持股34%[13] - 沈阳一彬汽车零部件有限公司由吉林长华持股100%[11] - 武汉翼宇汽车零部件有限公司由宁波翼宇持股100%[11] - 佛山翼宇汽车零部件有限公司由宁波翼宇持股100%[13] 审批情况 - 董事会、独立董事同意对外担保额度预计事项并提交审议[18] - 监事会同意通过对外担保额度预计议案[19] - 保荐机构对本次担保额度预计事项无异议[20] 其他 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保最高担保余额占比181.25%[21] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为0[21] - 截至目前，无逾期担保、无涉及诉讼的担保[21]

综合授信 - 公司及下属公司拟申请不超35亿元授信额度[1] - 授信有效期至2023年度股东大会召开日[1] - 额度可循环滚动使用，可开展各类业务[1] 授权安排 - 拟提请授权法定代表人或其授权人士办理手续[2] - 授权人士可签署相关法律文件，有效期与额度一致[2] 后续流程 - 本事项尚需提交股东大会审议[2] 备查文件 - 包含第三届董事会第十五次会议决议[4]

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-078 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"或"公司"）第三届 董事会第十五次会议于2023年12月12日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。 会议通知已于2023年12月6日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加 表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及 高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的 《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-080）。 （二）审议通过《关于担保额度预计的议案》 1 公司及下属公司为银行授信额度内的融资提供不超过16.97亿元的担保，包括新 增担保及原有 ...

业绩总结 - 2024年度预计与关联方日常关联交易总金额491万元[1] - 2023年度预计日常性关联交易额度不超1511万元，1 - 10月实际发生423.82万元，差异 - 71.95%[4][6] 关联交易情况 - 多家关联公司2023年采购、租赁、接受劳务预计与实际发生有差异[4] 决策认可 - 独立董事认可2024年度日常关联交易额度预计议案[12] - 保荐人认为2024年度日常关联交易决策程序合规[13]

民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 担保额度预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为宁波一彬电子科 技股份有限公司（以下简称"一彬科技"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对一 彬科技担保额度预计的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为提高公司决策效率，满足公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并 报表范围的各级子公司）日常经营和业务发展资金需要，确保其资金流畅通，同时加强公司 及下属公司对外担保及接受担保的日常管理，增强对外担保及接受担保行为的计划性和合理 性，于2023年12月12日经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议通 过，公司及下属公司预计为银行授信额度内的融资提供不超过16.97亿元的担保，包括新增担 保及原有担保展期或续保，在上述额度内可以滚动使用，其中预计为资产负债率70%以上的 被担保对象提供累计不超过5.9 ...