公司基本信息 - 公司股票简称为一彬科技，股票代码为001278[7] - 公司的中文名称为宁波一彬电子科技股份有限公司，中文简称为一彬科技[7] - 公司的外文名称为Ningbo Yibin Electronic Technology Co.,Ltd.[7] - 公司注册地址为慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区，注册地址的邮政编码为315324[9] 财务表现 - 公司的营业收入为2,072,051,028.39元，同比增长11.31%；归属于上市公司股东的净利润为102,443,143.00元，同比下降7.43%[12] - 公司的经营活动产生的现金流量净额为306,070,724.69元，同比增长43.52%[12] - 公司的基本每股收益为0.9242元，同比下降22.41%；加权平均净资产收益率为9.69%，同比下降6.86%[12] - 公司的总资产为3,159,143,017.70元，同比增长38.49%；归属于上市公司股东的净资产为1,291,906,938.40元，同比增长75.91%[12] 2023年业绩 - 公司在2023年的第四季度营业收入为651,604,090.19元，归属于上市公司股东的净利润为37,609,146.20元[15] - 公司2023年度实现营业收入207,205.10万元，同比增长11.31%[20] - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润10,244.31万元[20] 主营业务 - 公司主营业务为汽车零部件的设计、开发、生产和销售，产品广泛应用于传统燃油车和新能源汽车[21] - 公司主要产品包括塑料件、金属件及配套模具，涵盖顶灯总成、立柱护板、座椅件等[22][23][24][25] 研发和生产 - 公司采用“以销定产”和“安全库存”相结合的生产模式，销售模式为直销模式[26] - 公司在研发模式上要求快速响应市场需求，提高新品研发的系统整体性和快速性[27] - 公司报告期内塑料件产量同比增长6.40%，销售量同比增长3.03%[29] - 公司报告期内金属件产量同比增长4.50%，销售量同比增长0.34%[29] 新能源汽车业务 - 2023年汽车产销量达到历史新高，分别为3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比增长11.6%和12%[18] - 新能源汽车产销量达到958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%[18] - 2023年汽车整车出口491万辆，同比增长57.9%，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%[19] 财务状况 - 公司现金及现金等价物净增加额为4.73亿人民币，同比增长10405.91%[59] - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例为27.88%，较上年增长18.81%[61] - 公司资产构成中，应收账款占总资产比例为15.26%，较上年增长16.20%[62] - 公司资产构成中，存货占总资产比例为17.40%，较上年增长22.63%[63] - 公司资产构成中，固定资产占总资产比例为15.94%，较上年增长16.92%[63] 股东及治理 - 公司董事长、总经理为王建华先生，副总经理为褚国芬女士[102] - 公司财务总监为姜泽先生，副总经理为熊军锋先生[103] - 公司监事会主席为乔治刚先生，监事包括蒋云辉先生、徐维坚先生[105] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩，根据公司章程和薪酬管理制度等相关制度确定[106] - 公司董事会在2023年内多次召开会议，审议通过了关于公司治理、薪酬与考核委员会工作细则等议案[107] - 公司2023年年度报告中提到了关于公司财务决算报告、财务预算报告、利润分配预案等方面的议案[108]

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-019 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月24日第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年度董事 薪酬方案的议案》、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于2024 年度监事薪酬方案的议案》。根据公司经营规模、经营规划并参照同行业水平，为 充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平， 促进公司高质量、可持续发展， 拟订了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案，具体内容如下： 2024 年度，独立董事津贴为 7.20 万元 /年（税前）。 （二）非独立董事 1、非独立董事同时兼任高级管理人员的， 不领取董事津贴，其薪酬按高级管 理人员执行。 2、非独立董事且不在公司担任任何工作职务的，不领取薪酬与董事津贴，行使 职责所需的合理费用由公司承担。 三、监 ...

募资情况 - 公司首次公开发行A股3093.34万股，每股面值1元，发行价17元/股，募资总额52586.78万元，净额46570.67万元[6] - 2023年2月27日募资扣除承销费3584.91万元后，49001.87万元划至专户[6] - 2023年5月17日同意用募资置换已支付发行费用687.27万元（不含税）[7] - 截至2023年12月31日，募资专户余额44978.21万元（含理财余额3000万元）[8] - 2023年度募资专户利息收入550.97万元，支付发行费用2379.71万元[8] - 2023年度补充营运资金及置换已支付发行费用2194.87万元，支付银行手续费0.05万元[8] 公司治理与决策 - 2023年董事会对20项公司治理制度进行修订[11] - 2023年10月26日同意授权经营管理层进行现金管理，最高额度不超3.5亿元，期限12个月[8] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会15次，亲自出席15次，出席股东大会5次[3] - 独立董事应参加董事会下属专门委员会会议7次，实际参加7次[4] - 2024年独立董事将继续促进公司规范运作，维护股东权益[12] 其他情况 - 报告期内公司无业绩预告及业绩快报情况[9] - 2023年4月25日公司召开第三届董事会第五次会议审议2022年度利润分配预案[10] - 报告期内公司及股东未违反承诺履行情况[10] - 报告期内公司严格履行信息披露义务[10] - 公司建立完善内部控制制度体系并严格执行，2022年内部控制评价报告真实客观[10] - 公司董事会下设四个专门委员会，2023年度各专门委员会积极开展工作[12] - 报告期内未对本年度董事会议案提出异议[12] - 报告期内未提议召开董事会[12] - 报告期内未独立聘请外部审计机构和咨询机构[12]

募集资金 - 2023年首次公开发行A股3093.34万股，发行价17元/股，募资总额52586.78万元，净额46570.67万元[6] - 2023年2月27日扣除承销费后49001.87万元划至专户[6] - 2023年5月17日同意用募资置换已支付发行费用687.27万元[7] - 2023年10月26日同意用闲置募资现金管理，最高3.5亿元，期限12个月[7][8] - 截止2023年12月31日，专户余额44978.21万元，利息收入550.97万元，支付费用2379.71万元等[8] 会议与制度 - 2023年应出席董事会15次、股东大会5次，均亲自出席[3] - 2023年召开审计等委员会会议7次，应参加和实际参加均为7次[4] - 2023年召开多届董事会会议审议关联交易、利润分配等议案[6][10] - 2023年董事会修订20项公司治理制度[11] 其他情况 - 报告期内无对外担保及资金占用情况[6] - 公司及股东未违反承诺履行情况[10] - 2024年独立董事将继续履职促进规范运作[12]

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-022 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十 六次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）14:00 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）第三届 董事会第十六次会议审议通过，公司决定召开2023年年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024 年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-011 宁波一彬电子科技股份有限公司 1 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于2024年4月24日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2024年4月12日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023 年年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的自查情况表，对公司 全体在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性 ...

财务与内控相关 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[6] - 近三年提取超销售收入3%作为研发经费[13] - 财务报告内控缺陷一般、重要、重大缺陷定量标准[47] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[50] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[54][56] 公司治理与制度建设 - 董事会设董事长1名，董事8名（含独立董事3名）[12] - 建立股东大会、董事会与监事会履行决策、管理与监督职能[14] - 制定一整套内控制度并不断补充完善[8] - 制定多项制度规定采购付款等审批权限和岗位职责[16] - 制定多项人力资源管理政策[17][18] - 制定《全面预算管理标准》加强全面预算管理[45] - 建立较完善成本核算体系控制成本费用支出[43] - 《固定资产管理制度》等明确岗位分工和审批权限[44] - 制定《关联交易决策制度》规范关联交易[34] 运营管理与风险防控 - 围绕领导力、胜任力建立人力引入、培养及评价体系[10] - 严格执行议事规则和制度，“三会”运作规范，内控体系完善[12] - 建立预算管理制度控制授权使用并监督活动[16] - 对经营、财务等风险进行识别、评估和监控[19] - 建立不相容职务分离等多项内控活动保证目标实现[20] - 通过金蝶云ERP等渠道获取内外信息，建立反舞弊机制[29] - 设立审计部，制定内部审计制度开展监督防范风险[30][31] - 关键业务环节包括对子公司管理、关联交易等并完善内控[32] - 要求子公司规范运作，实行统一财务和人员管理体制[33] - 通过预算控制提升经营业绩，控制成本费用[25] 价值观与文化建设 - 公司核心价值观为诚信、敬业、合作、变革、爱国，植入诚信、敬业观念[9] - 在多方面宣传及要求诚信、敬业，设置考核要求并建立反馈平台[9]

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事金浪、吕延涛、郑成福的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事金浪、吕延涛、郑成福的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 担保额度预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为宁波 一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对一彬科技担保额度预计的事项进行 了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 | | | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次最高担 | 担保额度 占上市公 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | | 近一期资产 | 担保余额 | 保总额 | 司最近一 | | | | | 股比例 | 负债率 | （万元） | （万元） | 期净资产 | 联担保 | | | | | | | | 比例 | | | | 宁波翼宇汽车零部件有 | 100% | 69.15% | 23,700 | 36,700 ...

业绩总结 - 2023年度以总股本123,733,400股为基数，每10股派现金红利1元，现金分红总额为12,373,340元[7] 未来展望 - 向金融机构申请最高不超过35亿元的综合授信额度[9] 其他新策略 - 公司及下属公司为银行授信提供不超15.82亿元担保，为资产负债率70%以上对象提供不超2.19亿元担保[10] 议案表决 - 多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][6][8]