证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-045 芜湖三联锻造股份有限公司 关于 2025 年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度计提减值 准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将公司本 次计提减值准备的具体情况公告如下： 1、本次计提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确 的会计信息，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日的公司及合并财务报表范围 内的下属公司应收票据、应收账款、其他应收款、存货等相关资产进行了全面清 查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公 司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过对公 ...

业绩数据 - 2024年度归母净利润为14630.02万元，扣非后归母净利润为13963.02万元[6] - 2024年末总股本为158704000股，2025年末为222185600股[8] - 2024 - 2026年归属母公司股东净利润（扣非）分别为1.3963亿、1.5359亿、1.6895亿（假设增长10%）；1.3963亿、1.6756亿、2.0107亿（假设增长20%）[9] - 2024 - 2026年基本每股收益（扣非）分别为0.63元/股（2024年）；0.69元/股、0.67元/股（2026年6月30日全部转股、全部未转股，假设增长10%）；0.75元/股、0.80元/股（2026年6月30日全部转股、全部未转股，假设增长20%）[9] - 2024 - 2026年稀释每股收益（扣非）分别为0.63元/股（2024年）；0.75元/股、0.80元/股（2026年6月30日全部转股、全部未转股，假设增长20%）[9][10] 可转债相关 - 2025年8月26日召开会议通过向不特定对象发行可转债议案[2] - 假设2025年12月31日前完成发行，2026年6月30日转股率100%、2026年12月31日转股率0%[4] - 假设发行可转债募集资金总额为65000.00万元[4] - 假设可转债转股价格为21.49元/股[4] - 以2025年6月30日总股本222185600股为基数，2026年6月30日全部转股后总股本增至252432226股[4] - 可转债发行后至转股前，极端情况税后利润或下降，摊薄普通股股东即期回报；转股后股本增加，摊薄原有股东持股比例及每股收益[11] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额调减后不超6.5亿元[14] 募集资金项目 - 新能源汽车零部件精密加工项目调减后募集资金拟投入3.2亿元[16] - 汽车轻量化锻件生产（一期）项目调减后募集资金拟投入1.7亿元[16] - 精密锻造零部件研发项目调减后募集资金拟投入0.8亿元[16] - 汽车精密锻件摩洛哥生产基地（一期）项目调减后募集资金拟投入0.4亿元[16] - 补充流动资金调减后募集资金拟投入0.4亿元[16] 技术与客户 - 截至2025年6月30日取得3项境外发明专利，累计取得203项境内专利，其中境内发明专利29项，境内实用新型专利174项[20] - 公司主要客户博世、采埃孚、麦格纳等均为2025年全球汽车零部件供应商百强榜上榜企业，博世、采埃孚和麦格纳名列2025年全球汽车零部件企业百强榜前五名[22] 未来规划与策略 - 制定《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，推动利润分配[30] - 募集资金投资项目围绕现有主营业务，强化现有业务基础并拓展新业务领域[18] - 成立专业研发团队，培育销售团队，形成完善人才储备制度[19] - 系统掌握模具设计与制造等关键生产环节工艺技术以及锻压装备研制技术[20] - 制定《募集资金管理制度》，规范募集资金使用与管理[25] - 加快募投项目投资进度，尽早实现预期效益[26] - 完善公司治理，为发展提供制度保障[28] 承诺事项 - 公司人员承诺不向其他单位或个人输送利益、不损害公司利益[32] - 公司人员承诺约束职务消费行为[32] - 公司人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[32] - 公司人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[32] - 若公司推出股权激励，人员承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[32] - 公司人员承诺按监管最新规定出具补充承诺[32] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[32] - 公司控股股东、实际控制人将促使公司实施填补回报措施[32] - 公司控股股东、实际控制人承诺按监管最新规定出具补充承诺[32] - 违反承诺者将依法承担法律责任[32]

注：上表合计数与各分项数值相加之和在尾数上若存在差异，为四舍五入所致。 法定代表人：孙国奉 主管会计工作的负责人：杨成 会计机构负责人：叶永龙 上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年初占用 资金余额 2025 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2025 年 6 月末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 非经营性占用 小计 — — — 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 非经营性占用 小计 — — — 其他关联方及其附 属企业 无 非经营性占用 小计 — — — 总计 — — — / | | | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2025年初占用 | 2025 年 | 1-6 月占 2025 | 年 1-6 月 | 2025 年 1-6 | | 2025 年 6 月末 | 往来形成 | 往来性质 | | ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 Wuhu Sanlian Forging Co., Ltd. （芜湖市高新技术产业开发区天井山路 20 号） 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年八月 1 2 芜湖三联锻造股份有限公司 募集资金使用的可行性分析报告 芜湖三联锻造股份有限公司 募集资金使用的可行性分析报告 为增加公司竞争优势，实现战略布局，增强公司盈利能力及提升公司核心竞 争力，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"、"三联锻造"）拟向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金。公司董事会对本次发 行可转债募集资金运用的可行性分析如下： 一、募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过 79,000.00 万 元（含本数），公司前次募集资金中存在补充流动资金金额超出前次募集资金总 额 30%的情况，公司将超出部分于本次募集资金总额中调减，调减后本次向不特 定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）。 | | | | | | | 单位：万元 | | --- ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-055 芜湖三联锻造股份有限公司 关于使用超募资金投资建设在建项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"三联锻造"）于 2025 年 8月 26 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金 投资建设在建项目的议案》，同意公司使用剩余未使用的超募资金 2,743.63 万 元及 2025 年 4 月 23 日第三届董事会第三次会议和 2025 年 5 月 16 日 2024 年年 度股东会审议通过的《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》中尚未 使用的 2,200.00 万元超募资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）及利 息、现金管理收益一并全部用于在建项目"汽车轻量化锻件精密加工项目"。同 时，根据公司计划向不特定对象发行可转换公司债券的相关总体安排，公司计 划将"汽车轻量化锻件精密加工项目"名称变更为"汽车轻量化锻件生产（一期） 项目"，将该项目的原计划总投资额 5 亿元人民币变更为 35,733. ...

芜湖三联锻造股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：芜湖三联锻造股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 169,540,038.52 | 71,087,139.12 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 57,088,133.18 | 77,718,571.83 | | 应收账款 | 452,722,628.66 | 463,021,247.36 | | 应收款项融资 | 25,531,773.19 | 23,191,279.43 | | 预付款项 | 25,912,892.53 | 16,726,597.60 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1851 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 前次募集资金使用情况鉴证报告 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | | 3-12 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z1851 号 芜湖三联锻造股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称三联锻造）董事会 编制的截至 2025 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-056 芜湖三联锻造股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]691 号文核准，公司于 2023 年 5 月向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,838.00 万股，每股发行价为 27.93 元，应募集 资金总额为人民币 79,265.34 万元，根据有关规定扣除发行费用 12,053.53 万元后，实际 募集资金金额为 67,211.81 万元。该募集资金已于 2023 年 5 月到账。上述资金到账情况 业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]230Z0132 号《验资报告》验证。公司对募集资金 采取了专户存储管理。 （二）前次募集资金使用及结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用与结余情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 67,211.81 | ...

芜湖三联锻造股份有限公司 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《芜湖三联锻造股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，为进一步完善公司的利润分配政策，明确对 股东投资的合理回报，切实维护投资者的合法权益，公司董事会制定了《关于公 司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称本规划）。具体内容如 下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司发展目标、股东要求和意愿、 盈利能力、财务结构、外部融资环境等因素的基础上，按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、证券交易所有 关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做 出制度性安排，以保证公司利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，增强利润 分配的透明度，确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。 二、公司制定规划的基本原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑和听 取股东（特别是中 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-057 芜湖三联锻造股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年8月 26日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次 临时股东会的议案》，现将会议的有关情况通知如下： 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2025年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15:00 2、网络投票时间：2025年9月12日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...