融资担保 - 公司及子公司拟申请不超77000万元融资额度，增担保额度不超14000万元[2] - 公司为芜湖万联1000万元借款提供三年连带责任保证担保[5] - 公司及控股子公司审批担保额度16419万元，2024年新增14000万元[10] 业绩数据 - 芜湖万联2023年营收40948.96万元，2024年1 - 8月为32832.75万元[7] - 芜湖万联2023年净利润2736.60万元，2024年1 - 8月为1000.29万元[7] 财务状况 - 芜湖万联2024年8月31日资产总额54728.26万元，负债37654.45万元[7][8] - 芜湖万联2024年8月31日净资产17073.81万元，资产负债率68.80%[8] - 本次担保后公司及控股子公司实际担保余额5419万元，占比3.75%[10]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[9] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3时，2个月内召开临时股东会[9] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[9] 股东会提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[15] - 监事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内反馈[15] - 股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[17] 股东会通知与提案 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[15] - 监事会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求5日内发出通知[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[21] - 公司应在年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前通知各股东[21] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[24] - 公司发出股东会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[25] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15日通知[25] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[30] - 股权登记日和网络投票开始日之间至少间隔二个交易日[30] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%及以上时，选举董事、监事应采用累积投票制[35] - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，买入后36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[34] 会议相关规定 - 会议主持人可宣布休会，延长会期一般不超1天[43] - 要求在股东会上发言的股东，应在股东会召开前2日向会议召集人申请登记[44] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[49] - 召集人应在股东会结束当日披露股东会决议公告[50] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[34] - 公司及董监高在股东会上不得披露未公开重大信息，应就股东质询和建议作出解释说明[34] - 股东会采取记名方式投票表决，同一表决权重复表决以第一次结果为准[39] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，相关各方对表决情况负有保密义务[42] - 股东会决议公告应包含会议召开信息、出席股东情况、提案表决结果等内容[51] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，需对特定股东表决单独计票并披露[52] 其他规定 - 深交所要求提供会议记录时，召集人应按要求提供[53] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[54] - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在2个月内实施具体方案[54] - 公司及其相关人员在股东会上不得透露未公开重大信息[55] - 公司无正当理由不召开股东会，深交所可对股票及衍生品种停牌[57] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，监管机构有权责令改正[57] - 董事等人员违反规定，监管机构可责令改正，严重者可实施证券市场禁入[57] - 本规则经股东会审议通过，自公司首次公开发行股票并在深交所上市后生效[59]

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表监事[14] - 职工代表监事不得少于监事人数的三分之一[4] - 股东代表监事由特定主体提名，经监事会审议和股东会选举产生，职工代表监事由职工代表大会选举产生[4] - 监事每届任期三年，可连选连任[4] - 股东代表监事候选人需由董事会、监事会、单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上股东提出[4] 监事会运作 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[14] - 监事会定期会议每六个月召开一次，临时会议在特定情况发生时10日内召开[21] - 召开监事会定期会议和临时会议，分别提前10日和5日发书面通知，紧急情况除外[22] - 监事会会议应由1/2以上的监事出席方可举行[24] - 定期会议提案征集时，向公司员工征求意见至少用两天时间[30] - 监事会办公室收到监事书面提议后三日内发出临时会议通知[31] - 监事会会议表决实行一人一票[40] - 监事会形成决议需经全体监事过半数同意[41] 监事会职责 - 监事会对董事、总经理和其他高级管理人员的违法行为和重大失职行为，经1/2以上监事表决同意，有权向股东会提出更换董事，向董事会提出解聘建议[16] - 监事会每年进行一次以上财务检查[28] - 监事会每年有计划定期组织监事学习并参加相关活动[29] 其他规定 - 监事会会议资料保存期限为10年以上[19] - 公司依据深交所有关规定披露监事会决议，公告应含会议通知、出席情况、表决结果、审议事项等内容[45] - 本规则未尽事宜参照《公司章程》《董事会议事规则》执行，由监事会负责解释[47] - 本规则中“以上”包括本数[48] - 本规则经股东会审议通过，自公司首次公开发行股票并在深交所上市后生效[48]

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-059 一、本人已经通过芜湖三联锻造股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谭青作为芜湖三联锻造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人芜湖三联锻造股份有限公司董事会提名为芜湖三联锻 造股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的 ...

董事会候选人提名 - 公司第二届董事会提名委员会审查第三届董事会董事候选人任职资格[1] - 同意提名孙国奉等4人为第三届非独立董事候选人[2] - 同意提名李明发等3人为第三届独立董事候选人[2] 审查结果 - 第三届董事会非、独立董事候选人任职资格符合规定[1][2] - 独立董事候选人均取得证券交易所认可资格证书[2] 时间信息 - 审查意见发布于2024年9月19日[3]

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-063 芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖三联锻造股份有限公司董事会现就提名张金为芜湖三联锻造 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为芜湖三联锻造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过芜湖三联锻造股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-055 芜湖三联锻造股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 2024年9月25日 附件：非职工代表监事候选人简历 田金龙：男，汉族，1983 年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。2007年7月至2008年4月，任东风（十堰）精工齿轮有限公司技术员； 2008年5月至2018年10月，历任芜湖三联锻造有限公司技术部职员、科长、副部 长、监事；2018年10月至今，任芜湖顺联智能装备有限公司监事；2018年10月 至今，任芜湖三联锻造股份有限公司锻造技术部部长、监事。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"、"三联锻造"）第二届监事会 任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 9 月 24 日召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事 ...

股本与注册资本 - 2023年年度权益分配方案实施完毕，资本公积转增股本后，总股本变更为158,704,000股[2] - 《公司章程》修订后，公司注册资本为15,870.40万元，原注册资本为11,336.00万元[4] - 《公司章程》修订后，公司股份总数为15,870.40万股，原股份总数为11,336万股[4] - 公司设立时发行股份总数为8,150万股，全部由发起人认购[4] 股份转让限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累积总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[4] - 公司董事、监事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、监事、高管离职后半年内，不得转让所持本公司股份[4] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[5] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议可请求法院认定无效，对程序或内容违规的决议可在60日内请求法院撤销[5] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[5] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[5] 董事任职资格 - 因贪污等经济犯罪被判刑执行期满未逾5年或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[6] - 担任破产清算公司企业董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[6] - 担任违法被吊销执照等公司企业法定代表人负有个人责任，自吊销执照等之日起未逾3年不能担任董事[6] - 最近三年内受到中国证监会行政处罚不能担任董事[6] - 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不能担任董事[6] 会议主持与职责 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[6] - 监事会自行召集的股东会由监事会主席主持，主席不能履职时由过半数监事推举一名监事主持[6] - 股东自行召集的股东会由召集人推举代表主持[6] - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议等[6] - 董事会会议由董事长召集主持，董事长不能履职时由过半数董事推举一人召集主持[7] - 监事会主席不能履职时，由过半数监事推举一人召集主持监事会会议[7] 董事会与监事会职责 - 股东会以普通决议通过董事会和监事会工作报告等事项[6] - 董事会在股东会授权范围内决定公司对外投资等事项[7] - 董事会聘任或解聘公司总经理等高级管理人员并决定其报酬奖惩[7] - 有关联关系董事对决议无表决权，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[7] - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生[7] - 监事会对董事、高级管理人员执行职务行为进行监督，可提出解任建议[7] - 监事会可要求董事、高级管理人员提交执行职务报告[7] - 监事会可依照规定对董事、高级管理人员提起诉讼[7] 公积金与公司变更 - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[8] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[8] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[8] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[8] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[8] - 公司因特定情形解散，清算义务人应在15日内组成清算组清算[8] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[9] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内，向清算组申报债权[9] 其他 - 公司2024年9月24日召开二届二十一次董事会，审议通过变更注册资本等议案，尚需股东会审议[2] - 《公司章程》修订议案需提交公司2024年第二次临时股东会审议[10] - 公告日期为2024年9月25日[12]

公司人事 - 2024年9月24日召开第一次职工代表大会[1] - 选举班文成任第三届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 班文成1983年9月出生，专科学历[3] - 截至披露日间接持有公司0.04%股份[3] - 与控股股东无关联，任职资格合规[4]

会议时间 - 2024年第二次临时股东会现场会议时间为10月11日15:00[2] - 网络投票时间为10月11日9:15 - 15:00[2][22][23] - 会议股权登记日为2024年10月8日[6] - 会议登记时间为2024年10月9日9:00 - 12:00，13:00 - 16:00[13] 会议地点 - 现场会议召开地点为芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会议室[8] 选举信息 - 应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[10][11] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[20] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[20] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[21] 议案通过条件 - 议案1.00 - 3.00需经出席股东会股东所持表决权1/2以上通过[11] - 议案4.00需2/3以上通过[11] 投票相关 - 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式[3] - 网络投票代码为"361282"，投票简称为"三联投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月11日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月11日9:15 - 15:00[23] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[23] - 股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票[23] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[25] - 累积投票提案需填报投给候选人的选举票数，非累积投票提案在“同意”“反对”“弃权”栏打勾[26] 其他 - 会议联系人杨成，电话0553 - 5650331，邮箱wuhusanlian@wuhusanlian.com[15] - 公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露[12] - 委托书有效期限自签署日起至本次股东会结束[26]