业绩总结 - 2024年1 - 9月公司计提各项减值准备合计1339.10万元，减少同期利润总额1339.10万元[2][16] - 2024年1 - 9月应收账款计提信用减值损失252.33万元，占2023年度经审计归属于母公司所有者净利润的2.01%[2] - 2024年1 - 9月其他应收款计提信用减值损失 - 50.34万元，占2023年度经审计归属于母公司所有者净利润的 - 0.40%[2] - 2024年1 - 9月存货计提资产减值损失1137.11万元，占2023年度经审计归属于母公司所有者净利润的9.07%[2] - 2024年1 - 9月计提信用减值损失金额为201.99万元[3] - 2024年1 - 9月计提存货资产减值损失金额为1137.11万元，转回712.38万元，当期新增424.73万元[3] 减值政策 - 1年以内应收账款和其他应收款计提比例均为5.00%[9] - 1 - 2年应收账款和其他应收款计提比例均为10.00%[9] - 2 - 3年应收账款和其他应收款计提比例均为30.00%[9] - 3 - 4年应收账款和其他应收款计提比例均为50.00%[9] - 通常逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已显著增加[12] - 当对金融资产预期未来现金流量有不利影响的事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产[13] - 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，损失准备的增加或转回金额计入当期损益[13] - 若不再合理预期金融资产合同现金流量能全部或部分收回，公司直接减记该金融资产账面余额[14] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[14] - 产成品等直接出售存货，以估计售价减销售费用和相关税费确定可变现净值[14] - 需要加工的材料存货，以产成品估计售价减相关成本和费用确定可变现净值[15] 决策审批 - 董事会认为本次计提减值准备符合规定，能公允反映公司财务状况和经营成果[17] - 审计委员会和监事会均同意本次计提减值准备事项[19][20]

融资与担保 - 公司及子公司拟申请不超92000万元融资额度，增担保额度不超14000万元[2] - 授信及担保额度授权期限为股东会通过日起一年内[3] - 合计最高担保余额不超20419万元[9] 芜湖万联情况 - 资产负债率63.59%，公司持股100%，新增担保占净资产14.14%[7] - 2023年营收40948.96万元，2024年1 - 9月营收37125.60万元[11] - 2023年底资产45078.32万元，2024年9月底47927.18万元[12] 其他 - 截至披露日，实际对外担保余额6419万元，占净资产4.44%[17] - 公司董事会于2024年10月31日发布公告[19]

审计机构聘任 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年年度审计机构，聘期一年[3][4] - 本次聘任需提交公司2024年第三次临时股东会审议，通过之日起生效[3][21][23] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[7] - 容诚所2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[8] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48840.19万元，同行业审计客户282家[8] - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[9] 审计机构合规 - 2023年9月21日容诚所在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，本案尚在二审中[10][11] - 容诚所近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次等[12] - 容诚所3名从业人员近三年受行政处罚各1次，64名受监督管理措施22次等[12] - 项目合伙人陈莲等近三年未曾因执业行为受相关处罚[15] 会议决议 - 第三届董事会第二次会议等形成决议[26] - 第三届董事会独立董事专门会议给出审查意见[26] - 拟聘任容诚所并说明其基本情况[26] - 准备深交所要求的其他文件[26]

财报披露 - 公司将于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年11月4日15:00 - 16:00举办2024年第三季度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式召开[2] - 投资者可登录深交所“互动易”平台参与交流[2] - 公司出席人员包括董事长兼总经理孙国奉等[2] 问题征集 - 投资者可于2024年11月4日12:00前征集问题[3] - 征集问题可通过深交所“互动易”平台或扫描二维码提出[3] 后续安排 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3] - 会后公司将编制投资者关系活动记录表并发布[4]

一、情况概述 芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 24 日召开 第二届董事会第二十一次会议、2024 年 10 月 11 日召开了 2024 年第二次临时 股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>及相关议事规 则并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日、 2024 年 10 月 12 日刊登于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、工商登记变更情况 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得由芜湖市市场监督管理局换 发的《营业执照》，具体信息如下： 名称：芜湖三联锻造股份有限公司 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-069 芜湖三联锻造股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 类型：其他股份有限公司（上市） 售；专业设计服务；新材料技术研发；模具制造；模具销售（除许可业务外， 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） ...

会议信息 - 芜湖三联锻造2024年第二次临时股东会于10月11日召开[4] - 9月24日决议召集，9月25日发布通知[8] 参会情况 - 84人出席，代表119,203,480股，占比75.1106%[12] 选举结果 - 孙国奉等多人当选董监高[18][20][23][25][26][28][30][31][33] 议案表决 - 变更注册资本议案同意119,171,940股，占99.9735%[34]

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-067 芜湖三联锻造股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议经 全体监事同意，豁免会议通知期限，以现场口头方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 11 日在召开 2024 年第二次临时股东会后，在公司会议室以现场表决的 方式召开。本次会议由公司全体监事共同推选王芳琴女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披 ...

董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2024年10月11日召开，7位董事全出席[2] 人员任免 - 孙国奉当选董事长、任总经理，任期三年[3][6] - 韩良等3人任副总经理，杨成任董秘和财务负责人，任期三年[9][11][13][16][19] - 钱慧任证券事务代表，任期三年[22] 委员会任职 - 谭青等任审计等委员会委员，任期三年[24][25][28][30] 表决结果 - 各项议案表决均7票同意，0票反对和弃权[5][7][10][12][14][18][20][24][27][29][31] 其他 - 具体内容见公告编号2024 - 068的公告[31] - 备查文件含第三届董事会第一次会议决议等四项文件[33]

公司治理 - 第三届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 第三届董事会、监事会任期自2024年第二次临时股东会选举通过起满三年[4][6] - 高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第三届董事会第一次会议通过至任期届满[8] 股权结构 - 孙秀娟间接持股0.05%[10] - 孙仁豪直接持股1.44%[13] - 孙国奉直接持股20.17%，间接持股0.83%[13] - 孟江峰间接持股0.26%[17] - 杨成间接持股0.11%[19] - 钱慧间接持股0.03%[22] 一致行动人 - 孙国奉等四人2018年签《一致行动人协议》，有效期至上市日起36个月[14][15]

会议出席情况 - 出席会议股东84人，代表股份119,203,480股，占比75.1106％[5] - 现场投票股东5人，代表股份102,872,000股，占比64.8200％[5] - 网络投票股东79人，代表股份16,331,480股，占比10.2905％[5] - 中小股东出席78人，代表股份231,480股，占比0.1459％[6] 选举情况 - 选举非独立董事候选人同意股份数分别为119,006,425股等[8] - 选举独立董事候选人同意股份数分别为118,972,725股等[13] - 选举非职工代表监事候选人同意股份数分别为118,972,721股等[20] 议案表决情况 - 变更公司注册资本等议案同意119,171,940股，占比99.9735％[19] - 变更公司注册资本等议案中小股东同意199,940股，占比86.3746％[22] 会议决议情况 - 律师认为本次会议决议合法有效[23]