会议信息 - 公司第二届监事会第十五次会议通知于2024年4月20日送达，4月26日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于<2024年第一季度报告>全文的议案》，表决3同意0反对0弃权[3][4] - 审议通过《关于2024年一季度计提减值准备的议案》，表决3同意0反对0弃权[5][7] 公告日期 - 公告日期为2024年4月29日[9]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元[3] - 相同行业上市公司审计客户家数为260家[4] 收入情况 - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[3] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任[4] - 近三年受监管措施12次等，43名从业人员受相关措施多次[5] 审计工作 - 2023年就公司重大会计审计事项达成一致意见[10] - 2023年针对公司制定审计工作方案[11] - 职业风险基金计提及职业保险购买符合规定[15]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润1.2543097471亿元，母公司净利润8141.349903万元[1] 利润分配 - 按10%提取法定盈余公积金814.13499万元[1] - 拟每10股派现3.33元，共派现3774.888万元[2][3] - 拟每10股转增4股，转增后总股本变为1.58704亿股[3] 未来展望 - 若2024年半年度或三季度盈利且满足条件，拟增加中期分红[4]

业绩总结 - 2023年度合并财务报表营业收入为12.36亿元[7] - 2023年末应收账款账面价值为3.73亿元，占年末资产总额的比例为20.22%[11] - 2023年末流动资产较2022年末增长约43.94%，流动负债下降约34.34%[27] - 2023年末非流动资产较2022年末增长约38.05%，非流动负债下降约56.19%[27] - 2023年末负债合计较2022年末下降约39.59%，所有者权益增长约124.65%[27] - 2023年末资产总计较2022年末增长约41.14%[27] - 2023年度营业总收入同比增长17.70%，营业总成本同比增长16.96%[29] - 2023年度净利润同比增长32.17%，基本每股收益同比增长10.71%[29] - 2023年度经营活动现金流量净额同比增长2.62%，投资活动现金流量净额同比下降398.72%[31] - 2023年度筹资活动现金流量净额同比增长1843.57%[31] 公司发展 - 2018年三联有限整体变更为股份公司，折合股份8150万股[4] - 2019年三联合伙投资1566万元，认缴新增注册资本348万元[5] - 2023年公司首次公开发行2838万股，增加注册资本2838万元[5] 财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[4] - 审计将营业收入确认识别为关键审计事项，实施多项程序未发现异常[7][8][9][10] - 审计将应收账款坏账准备计提作为关键审计事项，实施多项程序未发现异常[11][12][13][14] 会计政策与核算 - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[64] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[99] - 公司按管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征，对金融资产分类计量[108] - 公司以预期信用损失为基础，对特定金融资产等确认损失准备[121] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量，以前减记因素消失可在原计提金额内转回[157][158] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债，同一合同下以净额列示[159][160][161] - 企业合并形成的长期股权投资，同一控制和非同一控制下按不同方法确定初始投资成本[174] - 公司对能实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[177] - 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量[186] - 固定资产确认需满足经济利益很可能流入企业且成本能可靠计量等条件[189] - 公司借款费用资本化需同时满足资产支出已发生等条件，非正常中断超3个月暂停资本化[195] - 无形资产按取得时实际成本入账[198]

公司治理 - 2024年4月25日公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过变更经营范围及修改《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] - 《公司章程》部分条款修订，其他条款内容保持不变，议案需提交2023年年度股东大会审议，授权公司管理层办理工商变更登记[11] 利润分配政策 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[3] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[3] - 公司利润分配政策由董事会拟定，需2/3以上董事同意提请股东大会审议[3] - 以半年度、季度财务报告为基础现金分红且不送红股或不转增股本，报告可不经审计[4] - 具备利润分配条件下，原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期现金分红[4] - 现金分红条件包括该年度无重大投资计划或重大现金支出等四项[4] - 无重大投资计划或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[5] - 公司成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[5] - 公司成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[5] - 公司成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[5] - 存在股东违规占用资金，扣减其现金红利偿还占用资金[6] - 董事会审议现金分红方案，独立董事审核并发表意见[7] - 股东大会审议现金分红方案前与中小股东沟通交流[8] - 公司不分红或分红低需披露原因等并经独立董事意见后提交股东大会[8] - 董事会需在股东大会召开后2个月内完成股利派发[9] - 营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达40%以上，或经营活动现金流量净额连续两年为负时可调整利润分配政策[9] - 调整利润分配政策议案需经董事会审议后提交股东大会批准，经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过方可实施[9] - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况并专项说明相关事项[10] - 上一会计年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案，应说明未分红原因及资金留存用途[10] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利[10] - 最近一年审计报告为非无保留意见等4种情形下公司可不进行利润分配[10] - 公司期末资产负债率高于70%时可选择不进行利润分配[10] 未来投资计划 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产10%且超5000万元[5]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事谭青、李明发、张金独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会意见日期为2024年4月25日[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2838万股，每股发行价27.93元，募集资金总额79265.34万元，净额67211.81万元[2] - 截至2024年3月31日，未使用募集资金余额28850.80万元，现金管理余额27800.00万元，专户余额1050.80万元[5] 项目情况 - “高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目”投资总额6091.95万元，拟结项并节余1883.99万元补充流动资金[2][8] - “高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目”总投资进度78.49%[8] - “高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目”募集资金最终节余金额1341.11万元[8] - “高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目”应付未付金额542.88万元[8] 其他 - 公司子公司研制5000吨热模锻较采购节约840.00万元[9] - 公司募投项目总额43468.18万元，包括精密锻造等[4] - 部分募投项目结项补流利于提高资金效率、降低运营成本[10] - 该事项已获董事会、监事会审议批准，尚需股东大会审议通过[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2838万股，每股发行价27.93元，募资总额79265.34万元，净额67211.81万元[1] - 募投项目总额43468.18万元，拟投入募资43468.18万元[3] - 超募资金23743.63万元，已用7000万元补流，剩余16743.63万元[3] 资金使用计划 - 公司拟用7000万元超募资金永久补流，占总额29.48%[5] - 该方案2024年6月13日起实施，需股东大会审议[6] 各方意见 - 董事会、独立董事、监事会、保荐机构均同意使用超募资金补流[9][10][11] 公告相关 - 公告含多会议决议及核查意见，日期为2024年4月26日[12][13]

业绩总结 - 2023年营业收入123,564.75万元，同比增长17.71%[2] - 2023年净利润12,543.10万元，同比增长32.17%[2] - 2023年扣非后净利润11,188.63万元，同比增长27.71%[2] - 报告期末资产总额184,580.09万元，同比增长41.14%[2] - 报告期末所有者权益144,413.32万元，同比增长124.65%[2] 会议情况 - 2023年召开九次董事会议[3] - 2023年召开三次股东大会[5] - 2023年战略委员会召开4次会议[6] - 2023年审计委员会召开10次会议[7] - 2023年提名和薪酬与考核委员会各召开2次会议[7] 未来展望 - 2024年扩大自主开发优势，加强客户合作，开拓新市场[12] - 利用产品开发扩大合作，争取电动化市场份额[12] - 抓住汽车轻量化机遇，拓展车用铝锻件客户[12] 新产品和新技术研发 - 依托技术中心，加大新技术和新产品研发投入[12] - 深化产品工艺研究，优化机加工和锻造工艺[13] - 开展新产品、新工艺研究，强化复合成形工艺[13] 其他新策略 - 加强品牌建设，培育“三联”品牌[14] - 2024年董事会完善日常工作，加强信息披露[15] - 加强投资者关系管理，完善治理结构和风控体系[16]

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-026 芜湖三联锻造股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了第 二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议 案》，现将会议的有关情况通知如下： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年6月6日（星期四）15:00 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全 ...