公司动态 - 公司第四届第四次董事会会议于2025年9月24日以现场加通讯表决方式召开 [1] - 会议审议关于召开2025年第三次临时股东会的议案 [1] 财务数据 - 2024年营业收入构成中锻造行业占比87.0% 其他业务占比13.0% [1] - 公司当前市值为86亿元 [1] 行业背景 - A股总市值突破116万亿元 [1]

股东结构 - 截至2025年9月19日 公司股东总户数为17878户 [1]

公司治理变更 - 公司于2025年8月26日召开第三届董事会第六次会议审议通过关于变更注册资本及修订治理制度的议案 [1] - 公司于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会批准相关变更事项 [1] - 近日完成工商变更登记手续并取得芜湖市市场监督管理局换发的新营业执照 [1]

转自：龙头新闻·黑龙江日报 好看的，好吃的，好玩的……去黑龙江展示展演区一定不虚此行。第三届全国技能大赛大幕刚开启，黑 龙江展示展演区就成了热门的"打卡地"。 充满高科技含量的中国一重、哈工大、703所、哈飞等18家参展单位的模型展示，美轮美奂的冰雕、冰 版画和冰陶瓷作品，精美的剪纸和沉香雕刻，酸甜酥脆的锅包肉、美味的鸡西冷面和辣菜、香甜软糯的 亚沟黏豆包……这些展示展演区前都挤满了观众，人们啧啧称赞、满眼喜欢——郑州"国赛"黑龙江展示 展演区人气旺、超吸睛！ "哇，黑龙江的冰雕太好看了，亮晶晶的、滑溜溜的。"来自郑州市的7岁的小姑娘娜娜，一直用小手摸 着面前的冰雕，喜欢得不得了。 20日，记者看到，在冰雪龙匠区始终挤满了看冰雕的观众。"我一直想去哈尔滨看冰雕，可惜没有合适 的机会。今天在家门口看到了冰雕和冰灯，而且都是现场制作的，太神奇了。"来自河南省的曾冉大姐 开心地说。 大国重器展区 强国之技令人惊叹 20日，走进黑龙江展示展演区，首先映入眼帘的是"工业脊梁 龙江力量"实物模型展示：第一面在火星 飘动的五星红旗，来自大庆油田有限责任公司的游梁式抽油机模型、来自哈尔滨飞机工业集团有限责任 公司的直9直升机 ...

政策举措 - 山西省民营经济发展局发布晋民营发〔2025〕38号通知 正式公布2025年度省级中小企业园授牌名单 共有14家园区入选[1] - 评选依据晋民营发〔2024〕34号和晋民营发〔2025〕22号文件要求 经过自愿申报 主管部门审核推荐 专家评审 实地考察 社会公示及会议研究等多环节[3] - 山西转型综合改革示范区表现突出 共有4家园区入选 包括山西转型综合改革示范区中小企业产业园 山西数字经济科创园 天骄科技园和亚佳中小企业园[3] 园区功能 - 为民营中小企业提供低价场地 共享设备 技术中心及环保等基础设施和公共服务 降低企业运营成本[4] - 解决中小企业发展初期资金短缺和技术薄弱难题 通过培育新企业和引进区外企业孵化规模较大企业[4] - 山西数字经济科创园聚焦数字经济领域 提供数字化转型技术支持和大数据分析服务[3] 发展导向 - 园区需持续提升服务水平 提供优质高效服务 顺应经济发展新趋势加快转型创新步伐[4] - 鼓励与高校及科研机构合作建立产学研基地 促进科技成果转化并培育优质企业[4] - 授牌既是对园区过往成绩的肯定 也为全省中小企业发展树立标杆 推动技术创新和产业升级[4] 园区名单 - 14家授牌园区包括长治智能高端装备制造产业园 沁县现代农业产业园 鑫凯越电商物流双创产业园等 涵盖高端装备制造 现代农业 数字经济 健康产业等多个领域[5]

公司控制权变更 - 控股股东吴君三筹划控制权变更 可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更 [1] - 公司股票及可转换公司债券自2025年8月29日起停牌 预计停牌时间不超过2个交易日 [1] - 各方尚未签署协议 正就具体交易方案进行论证和磋商 [3] 财务业绩表现 - 2024年实现营业收入5.79亿元 同比下滑7.36% [2] - 2024年归属于上市公司股东净利润为-1.54亿元 [2] - 2025年上半年实现营收3.58亿元 同比增长25.27% [2] - 2025年上半年归属于上市公司股东净利润为-4248.99万元 [2] 行业背景与业务特点 - 公司成立于2000年 专业从事工业金属锻件研发、生产和销售 [2] - 产品主要应用于风电、核电、工程机械、矿山机械、船舶、电力、石化等多个行业 [2] - 在环锻件领域具有技术优势和生产能力 在行业内积累了一定知名度 [2] - 拥有20多年环锻件经验 产品在核电领域具有行业优势 [3] 业绩承压原因 - 风电行业市场竞争加剧导致产品单价下降 [2] - 产能利用率未达预期水平 [2] - 前期新建项目转为固定资产导致折旧费用提升 [2] - 产品毛利率大幅下滑 [2] 历史控制权变更 - 2023年3月曾与北京骅泰宇科技中心接触并签署系列协议 [4] - 2023年4月至2024年8月期间签署了6份补充协议 [4] - 相关操作未及时披露 直至2025年4月24日才曝光 [4] - 双方已签署《和解协议》解除系列协议 互不承担违约责任 [4] - 控股股东因信披违规被采取责令改正的行政监管措施 [4] 新控制方预期 - 产业资本背景实控人可能带来更多行业资源 对公司业务产生积极影响 [3] - 金融资本背景实控人更关注资产回报率与退出通道 可能推动瘦身和剥离非核心资产 [3] - 新控制方需优先解决公司亏损问题 稳定经营状况 [3]

财务表现 - 上半年实现营业收入7.75亿元 同比增长6.86% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7133.52万元 同比增长3.88% [1]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 由公司董事会召集 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 时间为2025年9月12日9:15-15:00 [1][2][4] - 股权登记日为2025年9月8日 现场会议地点为芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会议室 [1][2] 审议事项 - 主要审议向不特定对象发行可转换公司债券相关议案 包括发行条件、方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性报告等 [2][7] - 议案2.00需逐项表决 全部12项议案均属特别决议事项 需出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2][3] - 其他议案包括变更注册资本、修订公司章程、制定治理制度、使用超募资金投资在建项目等 [2][7] 会议安排 - 登记时间为2025年9月9日9:00-16:00 登记地点为芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号 [3] - 登记方式包括现场登记、信函、传真或电子邮件 不接受电话登记 [3] - 公司联系人为杨成 联系电话0553-5650331 邮箱wuhusanlian@wuhusanlian.com [4] 投票机制 - 同一表决权只能选择现场或网络投票一种方式 重复投票以第一次结果为准 [2] - 公司对中小投资者表决单独计票 中小投资者指除董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [3] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 互联网投票需办理身份认证 [4][6]

前次募集资金基本情况 - 公司于2023年5月公开发行A股2,838万股，每股发行价27.93元，募集资金总额79,265.34万元，扣除发行费用12,053.53万元后实际募集资金净额67,211.81万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金净额67,211.81万元，加上现金管理收益684.97万元和利息收入100.55万元，扣除各项支出后尚未使用的募集资金余额为15,192.17万元[1] - 尚未使用的资金包括现金管理余额12,000万元、临时补充流动资金3,000万元和专户余额192.17万元[1] 募集资金使用情况 - 前次募集资金承诺投资4个项目：精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目、高性能锻件生产线(50MN)产能扩建项目、研发中心建设项目和补充流动资金[3] - 截至2025年6月30日，实际投入募集资金总额52,805.17万元，与承诺投资总额差异14,406.64万元[3] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金5,622.89万元及已支付发行费用220.94万元，合计置换金额5,843.84万元[3] 闲置募集资金管理 - 公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度从45,300万元逐步调整至16,000万元，投资产品包括大额存单和收益凭证等保本型产品[4][5] - 截至2025年6月30日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为12,000万元，具体包括芜湖扬子农商行6,000万元、兴业银行3,000万元、国投证券2,000万元和中信银行1,000万元等产品[5] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元，仅限于主营业务相关的生产经营使用[5] 超募资金使用情况 - 公司首次公开发行超额募集资金23,743.63万元[7] - 截至2025年6月30日，超募资金永久补充流动资金金额为14,000.00万元，占超募资金总额的58.95%[7] - 最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金7,000.00万元，占超募资金总额的29.48%，未超过30%的限制[7] 募投项目效益实现情况 - 精密锻造生产线技改项目和高性能锻件生产线项目均达到预计效益[8] - 研发中心建设项目不直接产生效益，无法单独核算实际效益[7] - 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺20%以上的情况[7] 资金存放与管理 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用与管理做出明确规定[2] - 公司与多家银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，保证专款专用[2] - 三方监管协议与深交所范本不存在重大差异，协议履行不存在问题[2]

公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 [1] - 该融资计划已于2025年8月26日经第三届董事会第六次会议审议通过 [1] - 具体发行方案详见同日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》 [1] 实施进展与后续程序 - 本次发行尚需公司股东大会审议通过 [1] - 需获得深圳证券交易所审核通过 [1] - 需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施 [1] 信息披露 - 相关信息披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [1] - 公告编号为2025-051 [1] - 证券代码001282 证券简称三联锻造 [1]