公司信息 - 公司证券代码为001283，简称为豪鹏科技[1] - 债券代码为127101，简称为豪鹏转债[1] 报告披露 - 公司于2024年4月27日披露2023年年度报告[2] 说明会安排 - 2024年4月29日15:00 - 16:00在全景网举行说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登录平台参与[2] - 出席人员有董事长等[2] 问题征集 - 投资者可于2024年4月29日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[3] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[3]

激励计划 - 2023年1月10日股东大会同意实施激励计划[4] - 2023年8月9日董事会调整预留授予价格为28.18元/股[4] - 2024年1月5日董事会调整首次授予回购价格为28.18元/股[4] 回购注销 - 2024年4月25日审议通过回购注销部分限制性股票议案[4] - 5名激励对象离职，45,000股将被回购注销，占总股本0.0548%[7][8] - 回购注销后总股本由82,184,344股变为82,139,344股[8] 利润分配 - 2023年度利润分配预案以80,746,139股为基数，每10股派现4.80元[9] - 回购早于利润分配完成，回购价28.18元/股；反之27.70元/股[10] 资金来源 - 公司回购限制性股票资金来源为自有资金[11]

审计机构人员情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[1] 审计机构续聘情况 - 2023年3月17日，审计委员会通过续聘信永中和议案并提交董事会[4] - 2023年3月27日，公司会议通过续聘信永中和为2023年度审计机构议案[1] - 2023年4月18日，续聘议案经2022年年度股东大会审议通过[1] 审计相关会议情况 - 2023年12月，审计委员会召开审前沟通会议[4] - 2024年4月，审计委员会召开工作沟通会议[5] - 2024年4月23日，审计委员会通过2023年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计评价情况 - 信永中和认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司审计委员会认为信永中和2023年度多方面发挥重要作用[6] - 董事会审计委员会认为信永中和年报审计表现良好，按时完成工作[7]

业务计划 - 公司拟开展外汇套期保值业务，涉及远期结售汇等，币种限于美元等[2][4] - 公司及子公司拟用不超30000万美元自有资金开展，额度可循环[2][4][17] 审批情况 - 相关议案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[3] 风险控制 - 业务存在汇率波动等风险，公司制定制度控制[7][9][10][11][12][13] - 投融资管理部统一管理，与有资质机构合作[13][14]

新策略 - 公司拟开展期货套期保值业务规避原材料价格波动风险[1] - 商品期货套期保值业务保证金最高额度2000万元，用自有资金[2] - 套期保值业务品种为金属镍等与生产经营直接相关的品种[2] 风险控制 - 套期保值业务存在价格异常等多种风险[5] - 公司制定制度、控制业务规模和资金规模等控制风险[6]

募集资金情况 - 2022年8月31日首次公开发行2000万股，实际募资10.438亿元，净额9.4336161848亿元[10] - 2023年12月28日发行可转债，实际募资11亿元，净额10.8056153774亿元[15] 资金投入与余额 - 2022年度募集资金累计投入募投项目9.162554亿元，2023年末余额3236.13万元[25][26] - 2023年度募集资金未使用，年末余额10.834亿元[16][28] 项目投资进度 - 广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）2022年投资进度100.49%[25] - 广东豪鹏新能源研发中心建设项目2022年投资进度50.00%[25] - 2022年承诺投资项目小计投资进度为97.13%[25] 其他情况 - 2022年用募集资金置换自筹资金2.8969亿元及已支付发行费用338.17万元[26] - 2023年度无变更募集资金投资项目情形[29] - 2023年度募集资金信息披露无违规[30][31]

制度适用对象 - 制度适用于非独立董事、独立董事、监事与高级管理人员[2] 制度制定与审议 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董高薪酬政策与方案[4] - 公司股东大会负责审议本制度[4] 薪酬构成与发放 - 非独立董事兼任高管按第十条执行，兼任非高管按公司薪酬制度领薪，不任职领董事津贴[7] - 独立董事薪酬实行津贴制，费用由公司承担[7] - 高级管理人员薪酬由基本、绩效、激励薪酬及其他津贴组成[7] - 领取津贴的董监独津贴按月发放[11] - 领取薪酬的董监高基本薪酬按月发放，绩效薪酬按考核周期发放[11] 薪酬调整与税务 - 董监高薪酬或津贴由公司代扣代缴个税[11] - 董监高薪酬或津贴标准调整方案由委员会拟定，经审议通过后实施[13]

2023年会议情况 - 召开7次监事会会议[2] - 监事会成员列席8次董事会会议[3] - 监事会成员出席2次股东大会会议[3] 2024年计划 - 加大对公司治理结构的审查力度[7] - 与各方密切沟通完善内部控制体系[7] - 积极关注行业发展动态提升自身专业能力[7] 监事会评价 - 董事等人员未违反法规损害公司利益[4] - 财务报告真实准确反映财务状况和经营成果[4] - 关联交易决策程序合法价格公允[4] - 募集资金存放与使用合法合规[6]

财务内控 - 审计公司对豪鹏科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 豪鹏科技该日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日，公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[3] - 评价报告基准日至发出日内控有效性评价结论无重大变化[3] 保荐机构观点 - 世纪证券核查豪鹏科技《内部控制评价报告》[2] - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控有效[4] - 保荐代表人是杨露和夏曾萌[6]