深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 本持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 持有人的确定标准 第一条 为规范深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"或"持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称《指导意见》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引》）等相关法律、法 规、规章、规范性文件和《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"草案"）的规定，特制定本《2025 年员工持股计划管理办法》（以下 简称《管理办法》）。 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，防范和化解公司日常经营中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康 发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和其他规范性文件以及《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制是指公司董事会、高级管理人员及全体员 工为实现下列控制目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的投资 回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： (一)全面性原则：内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项； (二)合法性原则： ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生；战略委员会设召集人一名，由公司 董事长担任，负责召集、主持战略委员会会议。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会 委员可以连选连任。战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章 程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略 委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格。公司董事长 更换时，战略委员会召集人自动更换。 第六条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人 数时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战略委员会委员人数达到规定人 数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委 员。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董 事、高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 非独立董事、独立董事与高级管理人员（总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人）适用本制度。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （三）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩。 第二章 薪酬的构成及确定 第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，董事的薪酬方案须经董事会审议通过后提请股东会审议批准， 高级管理人员的薪酬方案须经董事会审议通过。 第五条 公司股东会负责审议本制度，独立董事应当持续关注公司董事、 ...

证券简称：豪鹏科技 证券代码：001283 债券简称：豪鹏转债 债券代码：127101 深圳市豪鹏科技股份有限公司 （草案）摘要 2025年员工持股计划 二〇二五年七月 深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要 1 深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东会批准后方可实施。 本持股计划能否获得公司股东会批准存在不确定性。 二、本持股计划的具体参加对象、资金来源、出资金额、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、本持股计划遵循依法合规、自愿参与和风险自担原则，不存在以摊派、 强行分配等方式强制员工参加的情形。若员工认购资金较低，本持股计划存在不 能成立的风险；若员工认购份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 四、本持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测，亦 不构成业绩承诺。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势等多 种因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， ...

（草案） 证券简称：豪鹏科技 证券代码：001283 债券简称：豪鹏转债 债券代码：127101 深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025年员工持股计划 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 二〇二五年七月 深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 风险提示 一、深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东会批准后方可实施。 本持股计划能否获得公司股东会批准存在不确定性。 二、本持股计划的具体参加对象、资金来源、出资金额、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、本持股计划遵循依法合规、自愿参与和风险自担原则，不存在以摊派、 强行分配等方式强制员工参加的情形。若员工认购资金较低，本持股计划存在不 能成立的风险；若员工认购份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 四、本持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测，亦 不构成业绩承诺。 五、股票价格受公司经 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、部分治理制度并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合 公司的实际治理需要，对《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其附件《深圳市豪鹏科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称《股东会议事规则》）、《深圳市豪鹏科技有限公司董事会议事规则》（以 下简称《董事会议事规则》）等制度作出修订，并制定部分治理制度，具体情况 如下： | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 董事会、股 ...

关于公司为全资子公司出具担保函暨提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司 特别提示： 本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司提供担保总额超过最近一期（截至 2024 年 12 月 31 日）经审计净资产 100%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，担保风险处 于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议及 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度及实 际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于 2025 年度提供担保额度预计的议 案》，同意 2025 年度公司为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报 表范 ...

董事会关于公司 2025 年员工持股计划草案的合规性说明 深圳市豪鹏科技股份有限公司 6、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务 资助的计划或安排。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有 者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完 善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创 造性，实现公司可持续发展。 综上，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《规范运作》 等相关规定。 特此说明。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，制定 《公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"），现对本 员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》 ...

第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满前辞任。董事、高级管理 人员辞职应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级 管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公司应当在收到董事和高级管 理人员辞职报告的两个交易日内公告董事和高级管理人员辞职原因、生效时间及 对公司的影响。 第四条 除本制度第六条规定情形之外，出现下列规定情形的，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行 职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低 于法定最低人数； 深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》 ...