会议信息 - 公司第二届董事会第二十五次会议于2025年1月22日15:00召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 竞拍事项 - 董事会同意公司参与新疆鄯善县库木塔格四号露天矿井探矿权竞拍[2] - 授权经理层处理竞拍相关事宜[2] - 竞拍事项不构成关联交易和重大资产重组[2]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十四次会议于2025年1月17日15:00召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 人事变动 - 公司董事会同意聘任杨佳强为财务总监[2] - 聘任任期至第二届董事会任期届满[2] - 《关于聘任公司财务总监的公告》于1月18日披露[2]

利润分配 - 2024年前三季度利润分配方案获股东大会通过[1] - 总股本37.5亿股，拟10股派0.5元，总额1.875亿[2] 权益分派 - 2024年第三季度10股派0.5元，部分股东扣税后10股派0.45元[3][4] - 股权登记日2025年1月21日，除权除息日22日[5] - 分派对象为登记在册全体股东，红利22日划入账户[6][7]

董事会会议 - 公司第二届董事会第二十三次会议于2025年1月6日15:00召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 人事变动 - 董事会同意选举副董事长王栋担任公司第二届董事会董事长[2] - 董事会同意聘任王琛为公司总经理[3] - 董事会同意提名王琛为公司第二届董事会董事候选人[5] 后续安排 - 补选董事议案尚需提交公司股东大会审议[6] - 公司拟近期召开2025年第一次临时股东大会[7]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2024年12月30日10:00召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 审议通过公司本部2023年度经营业绩考核结果等议案[2] - 关联董事王栋回避表决[2] - 议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[2]

股东参会情况 - 出席股东大会股东及代表835人，代表股份30.32亿股，占比80.8541%[4] - 现场出席1人，代表股份24.12亿股，占比64.3111%[4] - 网络投票834人，代表股份6.20亿股，占比16.5430%[4] - 参加投票中小股东及代表832人，代表股份2036.20万股，占比0.5430%[4] 议案投票情况 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意27.28亿股，占比89.9801%[5] - 《聘任会计师事务所的议案》同意30.29亿股，占比99.8985%[7] 会议时间地点 - 现场会议2024年12月26日14:00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场会议地点为西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室[2]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十一次会议于2024年12月26日15时召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 审议通过设立钱阳山煤矿项目公司的议案，表决同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 审议通过设立赵石畔电厂二期项目公司的议案，表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][4]

股东大会安排 - 公司2024年12月6日决议12月26日召开股东大会，召集人为董事会[4] - 2024年12月7日公告会议通知[4] - 现场会议12月26日下午2:00举行，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东835名，代表股份3,032,027,019股，占比80.8541%[6][7] 议案表决 - 《2024年前三季度利润分配预案》，同意2,728,220,019股，占比89.9801％[10] - 《聘任会计师事务所的议案》，同意3,028,950,719股，占比99.8985％[12] 决议结果 - 本次股东大会审议议案以普通决议形式通过[13] - 股东大会召集等程序及表决结果合法有效[14]

市场扩张和并购 - 2024年5月24日公司以3735.00万元竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权[1] 其他新策略 - 2024年12月26日公司通过设立陕能庆阳能源开发有限公司议案[1] - 项目公司注册资本140000.00万元，公司100%出资[2][3] - 设立项目公司利于提升煤炭产能，符合发展战略[3] - 后续投资收益受宏观经济等因素影响有不确定性[4]

项目信息 - 2024年12月26日通过设立赵石畔电厂二期项目公司议案[1] - 项目为2×1000MW机组项目[1] - 项目公司暂定名陕西能源赵石畔第二发电有限公司[3] 公司信息 - 注册地址为陕西省榆林市横山区雷龙湾镇永忠村[3] - 注册资本157,600万元，分批到位[4] - 出资人是陕西能源投资股份有限公司，出资100%[4] 其他要点 - 出资方式为货币，可能调整为货币和实物[4] - 设立利于推进项目和公司发展，无实质财务影响[5] - 项目后续投资收益存在不确定性[5]